MIERCURI, 25 IULIE 2012

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

COMENTARII

ECONOMIC

PayPal acceptă Bitcoin ca modalitate de plată

acum 26 zile

PayPal face un pas important spre acceptarea monedelor virtuale ca modalităţi de plată, după ce a introdus plata cu Bitcoin în tranzacţiile ce implică bunuri digitale

ECONOMIC

China va fi numărul 1 în economie!!! În 2024, ar putea avea un PIB de aproape 30 trilioane de dolari

acum 42 zile

China va depăşi Statele Unite în următorul deceniu, devenind cea mai mare economie la nivel global, ca urmare a triplării Produsului Intern Brut (PIB), de la 10 trilioane de dolari în prezent, la 28,25 trilioane de dolari, potrivit unui raport al companiei de consultanţă IHS Economics din SUA.

ECONOMIC

Au economie de invidiat! Patru mici oraşe româneşti nu știu ce-i ăla şomaj

acum 56 zile

Deşi este greu de crezut, există şi în România oraşe care au ştiut cum să atragă investitori

ECONOMIC

Esti utilizator de smartphone? Atunci trebuie să afli asta!

acum 88 zile

Există o aplicație de mobil care te lasă să share-uiești, să share-uiești și iar să share-uiești, fără costuri suplimentare.

ECONOMIC

Idee de peste 100 de milioane de euro! Brătările din plastic l-au îmbogățit pe un artist chinez

acum 89 zile

Cele mai la modă podoabe nu ţin cont nici de statutul social, nici de câţi bani ai în buzunar. Vorbim de banalele brăţări împletite, realizate din plastic colorat, ce au devenit extrem de populare printre copii dar şi printre celebrităţi precum Prinţul William şi Ducesa Kate.

ECONOMIC

Comoară în Marea Neagră! O rezervă importantă de țiței a fost descoperită la 60 de kilometri în larg

acum 97 zile

O rezervă importantă de ţiţei a fost descoperită în Marea Neagră, la 60 de kilometri în larg. Noul zăcământ ar putea asigura 2.000 de barili pe zi.

ECONOMIC

Învaţă să "citeşti" cifrele companiilor şi să îţi faci propriile rapoarte de analiză

acum 98 zile

Inainte, dar chiar si dupa ce ati cumparat actiunile unei companii, cel mai probabil veti fi interesati sa stiti care sunt perspectivele respectivei societati. In acest scop, majoritatea investitorilor individuali apeleaza fie la rapoartele de analiza realizate de bancile si casele de brokeraj din piata, fie incearca sa isi formeze o impresie pe cont propriu despre companie.

ECONOMIC

Bijuteria aurului negru din Buzău: Sărata-Monteoru, o mină de petrol unică în Europa care produce 5 tone de petrol pe zi

acum 112 zile

Mina de petrol de la Sărata-Monteoru, aflată în proprietatea grupului Petrom-OMV, are o producţie de 5 tone de ţiţei pe zi, reprezentând 0,04% din totalul României, fiind singura mină de acest fel din Europa şi a doua din lume.

ECONOMIC

Companiile dau si 100.000 de euro ca sa-si rasfete angajatii. De ce apeleaza angajatorii la programe de well-being

acum 118 zile

Companiile dau si 100.000 de euro pe programe de well-being, pe o perioada de un an, doar sa se asigure ca angajatii se simt bine atunci cand se afla la birou. Cererea pentru astfel de programe a crescut cu 15%-20% pe an in ultimii ani, iar angajatorii nu au de gand sa se opreasca aici cand vine vorba de rasfatatul angajatilor.

ECONOMIC

Ploile și frigul scumpesc legumele și fructele

acum 122 zile

Ne apropiem de jumătatea verii dar ploaia şi frigul au făcut din legumele româneşti trufandale. Castraveţii aproape şi-au dublat preţul într-o săptămână.

ECONOMIC

Înscrie-te din timp la Şcolă IAA de Marketing & Comunicare şi beneficiezi de preţuri speciale

acum 125 zile

Începând de azi şi până la data de 21 iulie, puteţi beneficia de preţuri speciale pentru înscrieri la Modulul Fundamentals of Marketing & Communication, Modulul Strategic Marketing & Communication, Modulul Digital Marketing & communication și Modulul Leadership în Marketing & Communication.

ECONOMIC

Coca-Cola Romania, premiată la Romanian Effie Awards 2014

acum 125 zile

Coca-Cola România a câştigat Silver şi Bronze la Romanian Effie Awards 2014 pentru campania Coca-Cola de Live Tweets #Haisamancamimpreuna şi campania Dorna „Grijă pentru copii”, dezvoltate de McCann Bucureşti.

ECONOMIC

Peste 1.000.000 de români au apelat la creditele Cetelem

acum 125 zile

Piata creditelor de nevoi personale a revenit la un ritm de crestere sustinut in ultimii ani, fapt demonstrat si de evolutia contractelor de finantare acordate de Cetelem. Peste 1.000.000 de romani au accesat pana in prezent creditele de nevoi personale aflate in portofoliul Cetelem, companie lider pe piata creditelor de consum din Romania, cel mai adesea, banii fiind utilizati pentru renovarea locuintelor, achizitia unei masini sau finantarea unei vacante.

ECONOMIC

12 trăsături de personalitate care te fac sa fii un super manager

acum 126 zile

Relatiile pot merge in doua directii. Si daca merg “la vale”, este foarte tentant sa arati cu degetul de partea cealalta si sa zici ca el/ea este de vina. Dar problema s-ar putea sa fii tu insuti/insati.

ECONOMIC

Brazilia-Croația (3-1). Disputa economică va continua: cine câștigă duelul?

acum 130 zile

Meciul Brazilia – Croația a marcat debutul Campionatului Mondial de Fotbal, una dintre cele mai importante competiții de fotbal la nivel global, eveniment care se desfășoară o dată la patru ani. Daca pe teren lucrurile au fost echilibrate, ba chiar Croația a condus în prima repriză, în termeni economici diferențele sunt uriașe.

MATERIAL TOTAL NEINTERESANT, DE NECITIT. Profi' cu obiceiuri de eroi.

De ani buni, doi profi din Iași fac meditații cu elevii fără posibilitați materiale. După ce aceștia intră la facultate, vin și predau altor copii dornici să învețe. Toți dau o palmă...

2 de la Digital Antena TV Group

Au trecut fix 2 ani de cind Antena TV Group si-a creat propriul departament digital (DAG). Munca facuta corect, inteligenta si dedicarea 100% au dus la rezultate foarte bune, primele 5 luni ale...

eBook: "Tendinte in publishing online in 2014 si 2015"

Costin Cocioaba si Alexandru Negrea au avut o initiativa laudabila si au lansat pe piata ebook-ul "Tendinte in publishingul online in 2014 si 2015".


Vezi cele mai tari show-uri ale momentului pe

În
fiecare luni, 20:30

În
fiecare vineri, 20:30

În
fiecare duminică, 20:30

Jocuri

ZooMumba

Construieste-ti propriul tau Zoo Mai stai pe ganduri? Construieste-ti propriul tau Zoo si populeaza-l cu cei mai draguti puisori de animale. Atrage-ti vizitatorii in gradina ta zoologica construind habitate pentru animale si multe alte atractii!

Farmerama

Bucura-te de viata la tara la cote maxime! Cultiva, fertilizeaza si strange-ti recolta. Creste animale si fa comert cu alti fermieri. Joaca-te intro lume animata inspirata din universul rural si bucura-te de facilitatile oferite de comunitatea de fermieri. Distractie ca la carte pentru fermieri de toate varstele!

Battlestar Galactica

De partea cui eşti? Oameni sau Cyloni? Alegerea este a ta! Lanseaza-te in captivantul univers al binecunoscutului serial SF. Interactioneaza cu personajele preferate, indeplineste misiuni provocatoare si piloteaza un Viper Colonial sau Raider Cylon sau alte nave de comanda nemaivazute pana acum. Dar mai intai, trebuie sa iei o decizie: vrei sa lupti pentru salvarea omenirii sau impotriva ei?

Dark Orbit

Fii un pilot de elita! DarkOrbit nu este doar un simplu joc de explorare spatiala. Construieste-ti un renume in compania ta si urca in grad, explorand si cucerind noi sectoare ale spatiului, totul intr-o lupta permanenta cu mii de jucatori din toata lumea.

SeaFight

Stapaneste cele 7 mari! Ridica steagul si participa in batalii navale in toate marile lumii! Bataliile, dorinta de libertate si averea te vor ghida! O aventura captivanta si spectaculoasa, livrata prin cea mai modern atehnologie, live, importiva jucatorilor din toata lumea.

Pirate Storm

Trăieşte o mega aventura piraterească! Navigaţi acum într-o aventură incredibilă! De la mările tropicale din Caraibe până la apele reci ale Nordului: în Pirate Storm, vă aşteaptă o lume plină de aventuri! Încarcă tunurile: Pirate Storme este un joc online cu piraţi şi de acţiune continuă! Joacă acum gratis!

Skyrama

La Skyrama, gestionezi un aeroport propriu şi vei petrece un timp minunat! Dar Skyrama oferă mult mai mult decât obişnuitele jocuri gratuite: Creează un aeroport propriu şi extinde-l (în funcţie de ideile tale) din ce în ce mai mult. Amplasează terminale pentru pasageri şi platforme de parcare pentru avioanele care aterizează.

DrakenSang

Saga Drakensang-Saga continuă online Umbrele trecutului reapar, răspândind frica şi teroarea: Cel mai de temut dragon din Lumea Altora a revenit! Alătură-te războinicilor sau magicienilor pentru a trăi aventuri epice şi a salva omenirea! Acest joc de rol te poartă într-o captivantă lume de fantezie 3D.

Deepolis

Scufundati-va si descoperiti fascinanta lume a oceanelor! Scufunda-te! Lupta in batalii subacvatice palpitante si explora adancurile oceanelor! Lupta alaturi de fractiunea ta pentru un viitor mai bun si cucereste adancimile marii! Ai calea libera!