MIERCURI, 25 IULIE 2012

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

COMENTARII

ECONOMIC

Producătorii ecologici vor TVA ZERO pentru mâncarea BIO

acum 14 ore

TVA pentru alimente în funcţie de gradul de poluare a mediului. E o solicitare inedită care vine de la producătorii ecologici. Cu alte cuvinte, ei vor ca mâncarea BIO să aibă TVA verde, adică zero la sută, în timp ce mezelurile pline de E-uri, spre exemplu, să fie aspru taxate.

ECONOMIC

Joburile în străinătate nu mai prezintă interes pentru români. Care este motivul

acum 14 ore

Străinătatea nu-i mai vrăjeşte pe români. Mulţi preferă să trăiască de pe o zi pe alta, fără prea multă bătaie de cap. Asta au descoperit reporterii Observator într-un experiment cu o cameră ascunsă, în câteva comune de lângă Bucureşti.

ECONOMIC

E HAOS în magazine! Românii fac ultimele cumpărături pentru Paște

acum 6 zile

Haosul a pus stăpânire pe centrele comerciale. Că doar se fac ultimele cumpărături de Paşte. Mii şi mii de români aleargă printre rafturile magazinelor, cu listele în mână, să cumpere carne de miel, ouă pentru înroşit sau ingrediente pentru drob.

ECONOMIC

Topul celor mai scumpe locuinte vandute la inceputul lui 2014

acum 15 zile

Vilele si apartamentele de lux isi gasesc inca cumparatori. Chiar daca preturile nu mai sunt ce au fost in boom, doar cele mai scumpe doua proprietati vandute in acest an in Bucuresti s-au tranzactionat fiecare pentru aproape un milion de euro. WALL-STREET.RO va prezinta ce proprietati au fost capul de afis al tranzactiilor in primele 3 luni ale anului.

ECONOMIC

Mobilă de lux fabricată în România, la mare cautare peste hotare

acum 16 zile

Mobila de lux care decorează căminele oamenilor peste hotare este produsă de cele mai multe ori. la noi în ţară. Mai exact, în nordul ţării, în judeţul Satu Mare

ECONOMIC

Carnea de miel scumpeşte coşul de Paşte

acum 18 zile

Ciobanii au anunţat deja că vând mielul mai scump în acest an. Motivele: cheltuieli mai mari cu energia şi combustibilul, dar şi subvenţii mai mici. Ouăle şi vinul, în schimb, rămân la preţul de anul trecut.

ECONOMIC

Dezghețare pe piața trainingurilor: companiile plătesc mii de euro pentru pregătirea managerilor

acum 24 zile

O echipă bine pregătită poate ajuta compania să își atingă obiectivele anuale de creștere, chiar și în perioade în care vânzările nu mai sunt la fel ca în ani de boom economic. Tot mai multe organizații înțeleg importanța asigurării unor programe de dezvoltare angajaților și investesc sume importante, care ajung la câteva mii de euro în cazul ocupanților pozițiilor de top management.

ECONOMIC

ARACO: Piața construcțiilor învață să trăiască sub apă în condiții foarte ostile

acum 24 zile

Semnalele din industria construcțiilor nu sunt foarte îmbucurătoare, iar acest lucru este constatat de mai toți jucătorii implicați activ în sectorul construcțiilor. Scăderea pieței de 40% în anii de criză ar putea continua în condițiile în care nu se iau măsuri imediate de redresare, de stimulare a investițiilor și de deblocare a proiectelor mari de infrastructură.

ECONOMIC

Americanii își echipează autoturismele cu motoare produse în România

acum 28 zile

Angajații de la Uzina Ford din Craiova au produs recent motorul cu numărul 250.000. O cifră impresionantă, semn că americanii sunt mai mult decât mulțumiți de autotusimele echipate cu motoarele produse la noi în țară.

ECONOMIC

Autoritățile anunță scumpirea gazelor naturale cu 50% de la 1 mai

acum 29 zile

Ucraina va majora preţul gazelor naturale pentru consumatorii casnici cu 50%, de la 1 mai 2014.

ECONOMIC

Rudele din străinătate nu vor mai putea ajunge acasă!O mare companie din Europa A ANULAT 600 de zboruri

acum 29 zile

Compania germană Lufthansa a anulat peste 600 de curse aeriene, aproape o treime din totalul zborurilor zilnice, programate pentru ziua de mâine, din cauza unei greve din sectorul public, care va afecta aeroporturile din întreaga ţară

ECONOMIC

Vești bune de la UE! Victor Ponta a anunţat bugetul fondurilor europene, alocat pentru România

acum 30 zile

În ultimii ani România a ajuns la un grad de absorbţie de 34%, a declarat Victor Ponta. Premierul a fost, în această dimineaţă, la Forumul "FONDURI EUROPENE 2014-2020 organizat de Intact media Group

ECONOMIC

Jean Valvis pariaza pe biomasa: Romania poate deveni independenta energetic

acum 30 zile

Jean Valvis, parintele LaDorna, care in ultimii 20 ani s-a consacrat investitiilor in sectorul alimentar, vorbeste cu acelasi entuziasm despre un domeniu care pentru unii este necunoscut, dar care poate oferi Romaniei independenta energetica. Si asta doar cu 200.000 de hectare de teren. Lipseste insa cadrul legislativ, pentru care omul de afaceri “urla” de trei ani.

ECONOMIC

Prețul mesei de Paşte va fi mai scump anul acesta

acum 32 zile

Mai este o lună până la Paşte, dar românii se gândesc deja la ce vor pune pe masă. Şi-au rezervat din timp mielul la stână ca să fie siguri că nu rămân fără carne bună. În curând, vor începe şi comenzile pentru cozonaci tradiţionali.

ECONOMIC

Nici carnavalul lui Mazăre nu ne mai salvează. România a ajuns mai rău decât Albania!

acum 36 zile

România este anul acesta codaşa Europei în ceea ce priveşte ponderea turismului la Produsul Intern Brut. Nici la nivel mondial nu ocupăm un loc mai bun. Doar 30 de ţări stau mai slab la acest capitol ca ţara noastră iar predicţiile pentru următorul deceniu nu sunt prea bune

Constantin Mavrocordat, un Domn de nota 10: șase în Țara Românească + patru în Moldova

La 19 ani, era deja domnitor. Pătruns de idei filozofice, reformatoare, mărea dările pentru a-i putea "unge" pe turcii care-l numeau. Pionier printre masonii de la noi, a suprimat...

eBook: "Tendinte in publishing online in 2014 si 2015"

Costin Cocioaba si Alexandru Negrea au avut o initiativa laudabila si au lansat pe piata ebook-ul "Tendinte in publishingul online in 2014 si 2015".

Antena TV Group are reprezentant in Consiliul director BRAT

Miercuri, 26 martie, Silviu Ispas a fost reales presedinte al BRAT, in urma unei Adunari Generale in care s-au ales si noi membri in Consiliul director. Pe aceasta cale le multumesc celor care m-au...

ȘTIRILE ZILEI
Vezi mai multe »

Vezi cele mai tari show-uri ale momentului pe

Sambata
20:30

Duminica
20:30

Luni
20:30

Cele mai noi stiri
Observator
Vezi mai multe »
Jocuri

ZooMumba

Construieste-ti propriul tau Zoo Mai stai pe ganduri? Construieste-ti propriul tau Zoo si populeaza-l cu cei mai draguti puisori de animale. Atrage-ti vizitatorii in gradina ta zoologica construind habitate pentru animale si multe alte atractii!

Farmerama

Bucura-te de viata la tara la cote maxime! Cultiva, fertilizeaza si strange-ti recolta. Creste animale si fa comert cu alti fermieri. Joaca-te intro lume animata inspirata din universul rural si bucura-te de facilitatile oferite de comunitatea de fermieri. Distractie ca la carte pentru fermieri de toate varstele!

Battlestar Galactica

De partea cui eşti? Oameni sau Cyloni? Alegerea este a ta! Lanseaza-te in captivantul univers al binecunoscutului serial SF. Interactioneaza cu personajele preferate, indeplineste misiuni provocatoare si piloteaza un Viper Colonial sau Raider Cylon sau alte nave de comanda nemaivazute pana acum. Dar mai intai, trebuie sa iei o decizie: vrei sa lupti pentru salvarea omenirii sau impotriva ei?

Dark Orbit

Fii un pilot de elita! DarkOrbit nu este doar un simplu joc de explorare spatiala. Construieste-ti un renume in compania ta si urca in grad, explorand si cucerind noi sectoare ale spatiului, totul intr-o lupta permanenta cu mii de jucatori din toata lumea.

SeaFight

Stapaneste cele 7 mari! Ridica steagul si participa in batalii navale in toate marile lumii! Bataliile, dorinta de libertate si averea te vor ghida! O aventura captivanta si spectaculoasa, livrata prin cea mai modern atehnologie, live, importiva jucatorilor din toata lumea.

Pirate Storm

Trăieşte o mega aventura piraterească! Navigaţi acum într-o aventură incredibilă! De la mările tropicale din Caraibe până la apele reci ale Nordului: în Pirate Storm, vă aşteaptă o lume plină de aventuri! Încarcă tunurile: Pirate Storme este un joc online cu piraţi şi de acţiune continuă! Joacă acum gratis!

Skyrama

La Skyrama, gestionezi un aeroport propriu şi vei petrece un timp minunat! Dar Skyrama oferă mult mai mult decât obişnuitele jocuri gratuite: Creează un aeroport propriu şi extinde-l (în funcţie de ideile tale) din ce în ce mai mult. Amplasează terminale pentru pasageri şi platforme de parcare pentru avioanele care aterizează.

DrakenSang

Saga Drakensang-Saga continuă online Umbrele trecutului reapar, răspândind frica şi teroarea: Cel mai de temut dragon din Lumea Altora a revenit! Alătură-te războinicilor sau magicienilor pentru a trăi aventuri epice şi a salva omenirea! Acest joc de rol te poartă într-o captivantă lume de fantezie 3D.

Deepolis

Scufundati-va si descoperiti fascinanta lume a oceanelor! Scufunda-te! Lupta in batalii subacvatice palpitante si explora adancurile oceanelor! Lupta alaturi de fractiunea ta pentru un viitor mai bun si cucereste adancimile marii! Ai calea libera!
SHOCK si GROAZA!
Vezi mai multe »