MIERCURI, 25 IULIE 2012

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

Horoscop oferit de www.astrocafe.ro
Astrocafe.ro te invita la workshopul transformational: Traieste Miraculos! cu...

Dupa mai bine de 4 ani, revenim cu acest workshop care a adus transformari...

COMENTARII

ECONOMIC

Trenul care circulă la jumătate din viteza sunetului face CFR de rușine

acum 6 zile

În România, există tronsoane pe care trenurile merg cu 30 de kilometri la oră.

ECONOMIC

Portretul-robot al aplicantului la un credit de nevoi personale: tanar de 32 de ani, cu un venit de 425 de euro

acum 11 zile

Romanii care au aplicat online pentru un credit de nevoi personale pe parcursul lui 2014 au avut in medie varsta de 32 de ani si un venit lunar de 424 de euro, in crestere fata de 393 euro in 2013, reiese din statisticile realizate de portalul de comparatii credite Vreaucredit.ro.

ECONOMIC

Cresc SALARIILE pentru TOȚI ROMÂNII! Ministrul Muncii a făcut anunțul

acum 33 zile

România ar putea avea un salariu minim comparabil cu cel din celelalte țări ale Uniunii Europene în anul 2018 sau 2019, după ce, în prealabil, vor avea loc mai multe creșteri succesive de salariu minim, prima dintre ele fiind programată pentru 1 iulie a.c., a declarat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb.

ECONOMIC

Mutare SURPRIZĂ a autorităților! De la 1 martie, dacă nu primeşti bon fiscal, NU PLĂTEŞTI produsul

acum 87 zile

Românii care nu primesc bon la cumpărături sau la restaurant pot pleca fără să plătească.

ECONOMIC

PayPal acceptă Bitcoin ca modalitate de plată

acum 213 zile

PayPal face un pas important spre acceptarea monedelor virtuale ca modalităţi de plată, după ce a introdus plata cu Bitcoin în tranzacţiile ce implică bunuri digitale

ECONOMIC

China va fi numărul 1 în economie!!! În 2024, ar putea avea un PIB de aproape 30 trilioane de dolari

acum 229 zile

China va depăşi Statele Unite în următorul deceniu, devenind cea mai mare economie la nivel global, ca urmare a triplării Produsului Intern Brut (PIB), de la 10 trilioane de dolari în prezent, la 28,25 trilioane de dolari, potrivit unui raport al companiei de consultanţă IHS Economics din SUA.

ECONOMIC

Au economie de invidiat! Patru mici oraşe româneşti nu știu ce-i ăla şomaj

acum 243 zile

Deşi este greu de crezut, există şi în România oraşe care au ştiut cum să atragă investitori

ECONOMIC

Esti utilizator de smartphone? Atunci trebuie să afli asta!

acum 275 zile

Există o aplicație de mobil care te lasă să share-uiești, să share-uiești și iar să share-uiești, fără costuri suplimentare.

ECONOMIC

Idee de peste 100 de milioane de euro! Brătările din plastic l-au îmbogățit pe un artist chinez

acum 276 zile

Cele mai la modă podoabe nu ţin cont nici de statutul social, nici de câţi bani ai în buzunar. Vorbim de banalele brăţări împletite, realizate din plastic colorat, ce au devenit extrem de populare printre copii dar şi printre celebrităţi precum Prinţul William şi Ducesa Kate.

ECONOMIC

Comoară în Marea Neagră! O rezervă importantă de țiței a fost descoperită la 60 de kilometri în larg

acum 284 zile

O rezervă importantă de ţiţei a fost descoperită în Marea Neagră, la 60 de kilometri în larg. Noul zăcământ ar putea asigura 2.000 de barili pe zi.

ECONOMIC

Învaţă să "citeşti" cifrele companiilor şi să îţi faci propriile rapoarte de analiză

acum 285 zile

Inainte, dar chiar si dupa ce ati cumparat actiunile unei companii, cel mai probabil veti fi interesati sa stiti care sunt perspectivele respectivei societati. In acest scop, majoritatea investitorilor individuali apeleaza fie la rapoartele de analiza realizate de bancile si casele de brokeraj din piata, fie incearca sa isi formeze o impresie pe cont propriu despre companie.

ECONOMIC

Bijuteria aurului negru din Buzău: Sărata-Monteoru, o mină de petrol unică în Europa care produce 5 tone de petrol pe zi

acum 299 zile

Mina de petrol de la Sărata-Monteoru, aflată în proprietatea grupului Petrom-OMV, are o producţie de 5 tone de ţiţei pe zi, reprezentând 0,04% din totalul României, fiind singura mină de acest fel din Europa şi a doua din lume.

ECONOMIC

Companiile dau si 100.000 de euro ca sa-si rasfete angajatii. De ce apeleaza angajatorii la programe de well-being

acum 305 zile

Companiile dau si 100.000 de euro pe programe de well-being, pe o perioada de un an, doar sa se asigure ca angajatii se simt bine atunci cand se afla la birou. Cererea pentru astfel de programe a crescut cu 15%-20% pe an in ultimii ani, iar angajatorii nu au de gand sa se opreasca aici cand vine vorba de rasfatatul angajatilor.

ECONOMIC

Ploile și frigul scumpesc legumele și fructele

acum 309 zile

Ne apropiem de jumătatea verii dar ploaia şi frigul au făcut din legumele româneşti trufandale. Castraveţii aproape şi-au dublat preţul într-o săptămână.

ECONOMIC

Înscrie-te din timp la Şcolă IAA de Marketing & Comunicare şi beneficiezi de preţuri speciale

acum 312 zile

Începând de azi şi până la data de 21 iulie, puteţi beneficia de preţuri speciale pentru înscrieri la Modulul Fundamentals of Marketing & Communication, Modulul Strategic Marketing & Communication, Modulul Digital Marketing & communication și Modulul Leadership în Marketing & Communication.

”Nu-i lăsați să ne ucidă pe toate!” Povestea INELEI NOGIC, Miss Sarajevo 1993

Inela Nogic a câștigat concursul Miss Sarajevo 1993. Unul ținut într-o pivniță, în timpul celui mai lung asediu din perioada modernă a omenirii: 1.425 de zile. În loc de coroniță, a...

A1.ro - 9.513.633 unici in martie, locul 1 in sectiunea Divertisment, 2 in topul general!

Pe 3 aprilie 2015 s-au implinit 3 ani de cind Antena TV Group a reinceput constructia digitala, de data aceasta prin crearea propriul departament. L-am construit pas cu pas impreuna cu Robert...

Libertatea



Vezi cele mai tari show-uri ale momentului pe

HELLS
KITCHEN luni, marti 20:30

NEXT
STAR joi 20:30

INSULA
IUBIRII duminica 20:30

Jocuri

ZooMumba

Construieste-ti propriul tau Zoo Mai stai pe ganduri? Construieste-ti propriul tau Zoo si populeaza-l cu cei mai draguti puisori de animale. Atrage-ti vizitatorii in gradina ta zoologica construind habitate pentru animale si multe alte atractii!

Farmerama

Bucura-te de viata la tara la cote maxime! Cultiva, fertilizeaza si strange-ti recolta. Creste animale si fa comert cu alti fermieri. Joaca-te intro lume animata inspirata din universul rural si bucura-te de facilitatile oferite de comunitatea de fermieri. Distractie ca la carte pentru fermieri de toate varstele!

Battlestar Galactica

De partea cui eşti? Oameni sau Cyloni? Alegerea este a ta! Lanseaza-te in captivantul univers al binecunoscutului serial SF. Interactioneaza cu personajele preferate, indeplineste misiuni provocatoare si piloteaza un Viper Colonial sau Raider Cylon sau alte nave de comanda nemaivazute pana acum. Dar mai intai, trebuie sa iei o decizie: vrei sa lupti pentru salvarea omenirii sau impotriva ei?

Dark Orbit

Fii un pilot de elita! DarkOrbit nu este doar un simplu joc de explorare spatiala. Construieste-ti un renume in compania ta si urca in grad, explorand si cucerind noi sectoare ale spatiului, totul intr-o lupta permanenta cu mii de jucatori din toata lumea.

SeaFight

Stapaneste cele 7 mari! Ridica steagul si participa in batalii navale in toate marile lumii! Bataliile, dorinta de libertate si averea te vor ghida! O aventura captivanta si spectaculoasa, livrata prin cea mai modern atehnologie, live, importiva jucatorilor din toata lumea.

Pirate Storm

Trăieşte o mega aventura piraterească! Navigaţi acum într-o aventură incredibilă! De la mările tropicale din Caraibe până la apele reci ale Nordului: în Pirate Storm, vă aşteaptă o lume plină de aventuri! Încarcă tunurile: Pirate Storme este un joc online cu piraţi şi de acţiune continuă! Joacă acum gratis!

Skyrama

La Skyrama, gestionezi un aeroport propriu şi vei petrece un timp minunat! Dar Skyrama oferă mult mai mult decât obişnuitele jocuri gratuite: Creează un aeroport propriu şi extinde-l (în funcţie de ideile tale) din ce în ce mai mult. Amplasează terminale pentru pasageri şi platforme de parcare pentru avioanele care aterizează.

DrakenSang

Saga Drakensang-Saga continuă online Umbrele trecutului reapar, răspândind frica şi teroarea: Cel mai de temut dragon din Lumea Altora a revenit! Alătură-te războinicilor sau magicienilor pentru a trăi aventuri epice şi a salva omenirea! Acest joc de rol te poartă într-o captivantă lume de fantezie 3D.

Deepolis

Scufundati-va si descoperiti fascinanta lume a oceanelor! Scufunda-te! Lupta in batalii subacvatice palpitante si explora adancurile oceanelor! Lupta alaturi de fractiunea ta pentru un viitor mai bun si cucereste adancimile marii! Ai calea libera!