MIERCURI, 25 IULIE 2012

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

COMENTARII

ECONOMIC

Cum ne‐a ajutat criza economică și de ce este Bucureștiul un oraș foarte atrăgător pentru companii

acum 10 ore

2015 a fost un an foarte prolific pentru marile companii. Dezvoltarea sectorului de servicii a fost locomotiva creșterii pieței de birouri din București, iar dezvoltatorii imobiliari nu au stat deoparte.

ECONOMIC

Secretul succesului în România. Cum pornești o afacere cu bani puțini

acum 3 zile

Din ce în ce mai mulți români doresc să deschidă o afacere și caută secretul succesului

ECONOMIC

Rezervele valutare la BNR au scăzut cu 560 de milioane de euro

acum 4 zile

Rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la 31,679 miliarde de euro, la sfârșitul lunii ianuarie 2016, în scădere cu 559 milioane de euro, de la 32,238 miliarde de euro la finalul anului 2015

ECONOMIC

Propunere legislativă. 500 de euro pentru fiecare român întors din străinătate!

acum 7 zile

Un nou proiect de lege îi vizează pe românii din străinătate. Aceştia urmează să primească 500 euro dacă se vor întoarce în ţară. Prin această lege autorităţile intenţionează să-i facă pe cei care lucrează peste hotare să se întoarcă înapoi în ţară

ECONOMIC

Cât de posibilă este o nouă criză economică mondială și care sunt riscurile care sperie companiile ⁞⁞⁞⁞

acum 7 zile

Lumea afacerilor la nivel mondial, dar şi în România se confruntă, constant, cu o serie de riscuri care ar putea arunca business-urile într-o nouă criză

ECONOMIC

Veste bună pentru șoferi! Cei mai ieftini carburanţi se vor găsi, în curând, pe internet! Diferențele vor fi uriașe!

acum 8 zile

Preţurile carburanţilor vor fi monitorizate. Preşedintele Consiliul Concurenţei vrea să creeze o platformă prin care şoferii să ştie în timp real unde găsesc cele mai ieftine variante de benzină şi motorină.

ECONOMIC

Ai restanţe la credite? Reguli noi pentru recuperatorii care te contactează. Ce nu mai au voie să facă

acum 8 zile

În 2014, cele 200 de firme care s-au ocupat de rău-platnici au făcut profituri de peste 20 de milioane de euro, iar recuperatorii au hărţuit şi ameninţat populaţia. Noile reguli pe care aceste firme ar trebui să le respecte apar într-un proiect de lege iniţiat de Protecţia Consumatorilor, care ar trebui să intre în vigoare peste două luni.

ECONOMIC

Veste tristă! Datoriile ne vor îngropa țara! Avertisment atât pentru România, cât și pentru alte zece state din Europa

acum 11 zile

Comisia Europeană (CE) a avertizat luni că 11 state europene, printre care și România, se confruntă cu riscuri ridicate la adresa sustenabilității finanțelor publice deoarece nivelul datoriei lor va fi ridicat chiar și peste 10 ani, transmite Reuters.

ECONOMIC

McDonald’s a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu toate cele 67 de restaurante din România!

acum 11 zile

Recent, McDonald`s a confirmaat faptul că a vândut operațiunile din România către un grup din Malta, pentru suma de 65 de miliarde de dolari.

ECONOMIC

Egipt? Tunisia? Destinaţiile exotice sunt acum ISTORIE! Motivul pentru care românii fug acum de ele

acum 12 zile

Dacă până acum ceva timp turiştii români se îmbulzeau pentru ofertele de vacanţe exotice, acum fug de ele. Motivul? Terorismul

ECONOMIC

În timp ce mulţi români mor de foame, ei încasează zeci de mii lunar! Cât câştigă BUGETARII DE LUX ai României

acum 12 zile

România e ţara constrastelor, asta e clar! În timp ce mulţi dintre români nu au bani nici de pâine, unii bugetari o duc extrem de bine. Iată care sunt bugetarii cu cele mai mari salarii

ECONOMIC

Top 10 cele mai mari câştiguri DECLARATE în Capitală! Ei sunt cei mai bogaţi bucureşteni

acum 12 zile

V-aţi întrebat vreodată cine sunt cei mai avuţi bucureşteni ai timpului nostru? Dacă în urmă cu câteva zeci de ani, toată lumea ştia acest aspect al Capitalei, astăzi doar experţii în business sau economie mai au habar

ECONOMIC

Ai CREDIT la bancă? Atunci trebuie să afli ultima veste. Este o schimbare majoră

acum 15 zile

Băncile și IFN vor trebui să depună mai multe eforturi pentru a executa silit debitorii persoane fizice rău-platnice. Contractele de credit, ipotecare sau de consum, nu vor mai constitui titluri executorii, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

ECONOMIC

Dacă benzina ar fi gratis, statul tot ne-ar cere câte 2,5 lei pe litru! Carburanţii din ţară, cei mai scumpi din Europa

acum 15 zile

Petrol ieftin, benzină scumpă. Pare a fi coşmarul ultimului an pentru şoferii români. Deşi preţul barilului este la un sfert faţă de acum un an, carburanţii din ţară sunt în continuare printre cei mai scumpi din Europa.

ECONOMIC

Carburanţii rămân foarte scumpi, deşi petrolul s-a ieftinit

acum 15 zile

Carburanţii rămân foarte scumpi, deşi petrolul s-a ieftinit

Horoscop oferit de www.astrocafe.ro
Nu e nimic in neregula cu tine. Workshop, 6 septembrie 2015, Bucuresti

Crezi ca ai nevoie de timp, de succes, de bani, o relatie... Cand, de fapt,...

BASM ADEVĂRAT! Albă ca Zăpada a existat! A trăit la 1750, în Germania. Piticii erau copii-mineri, căutători de aur în Bieber!

Faimoasa poveste a Fraților Grimm, ”Albă ca Zăpada” se trage dintr-o istorie reală. Maria Sophia von Erthal este prințesa alungată de mama vitregă, după o ”discuție” cu o oglindă...

Lajumate.ro cel mai proaspat site Antena TV Group

Au trecut mai bine de 3 ani si jumatate de cind Antena TV Group a decis sa creeze departamentul Digital. S-au creionat atunci doua directii: una editoriala si cealalta de dezvoltare. Cu ajutorul...

Aplicatia X Factor Romania, cea mai downloadata in AppStore!

X Factor a debutat pe 17 septembrie si a marcat o premiera in istoria showului!


Vezi cele mai tari show-uri ale momentului pe

Miercuri,
20:30

Din
11 februarie

Din
13 februarie