MIERCURI, 25 IULIE 2012

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

COMENTARII

ECONOMIC

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici: TVA de 19% de la 1 ianuarie 2016

acum 7 zile

Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală au fost adoptate pe articole. Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a preciyat că impactul bugetar al măsurilor este de 12 miliarde lei şi principala măsură este reducerea TVA la 19%, de la 1 ianuarie 2016.

ECONOMIC

Produs în România, rămas în România! Cum arată autovehiculul Dacia Logan cu numărul 1.500.000, cumpărat astăzi de o bucureșteancă

acum 14 zile

Autovehiculul Dacia Logan cu numărul 1.500.000 a fost livrat miercuri unei cliente din România, care l-a achiziționat prin intermediul programului de reînnoire a parcului auto național.

ECONOMIC

Bosmans - Total Service in Carpets

acum 22 zile

Prezentare Bosmans - Total Service in Carpets

ECONOMIC

Una caldă, alta rece: După reducerea TVA la alimente, vine valul de majorări! Lista scumpirilor de la 1 iulie

acum 22 zile

Daca 1 iunie a adus scăderi de prețuri la alimente, generate de reducerea TVA de la 24% la 9%, luna lui Cuptor vine cu vești rele pentru buzunarele românilor.

ECONOMIC

Vremuri vechi, bani noi! Banca Națională a României introduce o nouă monedă

acum 23 zile

Banca Națională a României lansează luni, în circuitul numismatic, o monedă din argint dedicată împlinirii a 115 ani de la nașterea Irinei Constantziu - Vlassopol, se arată într-un comunicat al băncii transmis AGERPRES.

ECONOMIC

Guvernul a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu tichetele de masă pe care le primesc angajații

acum 29 zile

Vești bune pentru cei care primesc tichete de masă. Guvernul a anunțat că valoarea unui asemenea tichete va creşte din această lună, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

ECONOMIC

Toți SALARIAȚII trebuie să știe ce se întâmplă cu SALARIUL MEDIU! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

acum 42 zile

Salariul mediu pe economie urmează să sufere modificări semnificative, după cum a anunțat, într-o conferință de presă, Rovana Plumb, ministrul Muncii.

ECONOMIC

COD GALBEN de INUNDAȚII! Vezi care sunt zonele afectate

acum 43 zile

După ce ploile și-au făcut de cap în ultimele zile, mai multe râuri mici din judeţele Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara vor fi sub cod galben de inundaţii până la sfârşitul zilei, potrivit unor atenţionări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor.

ECONOMIC

ȚEAPĂ URIAȘĂ! Le porți în fiecare zi, dar nu știi că sunt FALSURI! Prejudiciul este IMENS

acum 56 zile

Autoritățile au reușit să blocheze o grupare care se ocupă cu activități ilegale, ce a prejudiciat cu sume mari sute de mii de români!

ECONOMIC

Trenul care circulă la jumătate din viteza sunetului face CFR de rușine

acum 72 zile

În România, există tronsoane pe care trenurile merg cu 30 de kilometri la oră.

ECONOMIC

Portretul-robot al aplicantului la un credit de nevoi personale: tanar de 32 de ani, cu un venit de 425 de euro

acum 77 zile

Romanii care au aplicat online pentru un credit de nevoi personale pe parcursul lui 2014 au avut in medie varsta de 32 de ani si un venit lunar de 424 de euro, in crestere fata de 393 euro in 2013, reiese din statisticile realizate de portalul de comparatii credite Vreaucredit.ro.

ECONOMIC

Cresc SALARIILE pentru TOȚI ROMÂNII! Ministrul Muncii a făcut anunțul

acum 99 zile

România ar putea avea un salariu minim comparabil cu cel din celelalte țări ale Uniunii Europene în anul 2018 sau 2019, după ce, în prealabil, vor avea loc mai multe creșteri succesive de salariu minim, prima dintre ele fiind programată pentru 1 iulie a.c., a declarat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb.

ECONOMIC

Mutare SURPRIZĂ a autorităților! De la 1 martie, dacă nu primeşti bon fiscal, NU PLĂTEŞTI produsul

acum 154 zile

Românii care nu primesc bon la cumpărături sau la restaurant pot pleca fără să plătească.

ECONOMIC

PayPal acceptă Bitcoin ca modalitate de plată

acum 280 zile

PayPal face un pas important spre acceptarea monedelor virtuale ca modalităţi de plată, după ce a introdus plata cu Bitcoin în tranzacţiile ce implică bunuri digitale

ECONOMIC

China va fi numărul 1 în economie!!! În 2024, ar putea avea un PIB de aproape 30 trilioane de dolari

acum 296 zile

China va depăşi Statele Unite în următorul deceniu, devenind cea mai mare economie la nivel global, ca urmare a triplării Produsului Intern Brut (PIB), de la 10 trilioane de dolari în prezent, la 28,25 trilioane de dolari, potrivit unui raport al companiei de consultanţă IHS Economics din SUA.

Horoscop oferit de www.astrocafe.ro
Venus in Leu, din 5 iunie 2015 – mai stralucitor decat o mie de sori

 In semnul regal al mandriei si puterii, Zeita Iubirii - Venus...

Cea mai frumoasă tragică poveste de dragoste din România. ”Domnul meu și Dumnezeul meu, iartă-mă! O prea mare iubire ucide!”

S-au cunoscut în anii 50, într-un București sovietizat. El, poet la început de drum. Ea, solistă la Operă. El, condamnat la pușcărie politică. Ea a făcut vrăji și l-a scos de acolo....

A1.ro - 9.513.633 unici in martie, locul 1 in sectiunea Divertisment, 2 in topul general!

Pe 3 aprilie 2015 s-au implinit 3 ani de cind Antena TV Group a reinceput constructia digitala, de data aceasta prin crearea propriul departament. L-am construit pas cu pas impreuna cu Robert...

Libertatea



Vezi cele mai tari show-uri ale momentului pe

luni
și marți, 20:30

miercuri,
21:30

duminică,
20:30

Jocuri

ZooMumba

Construieste-ti propriul tau Zoo Mai stai pe ganduri? Construieste-ti propriul tau Zoo si populeaza-l cu cei mai draguti puisori de animale. Atrage-ti vizitatorii in gradina ta zoologica construind habitate pentru animale si multe alte atractii!

Farmerama

Bucura-te de viata la tara la cote maxime! Cultiva, fertilizeaza si strange-ti recolta. Creste animale si fa comert cu alti fermieri. Joaca-te intro lume animata inspirata din universul rural si bucura-te de facilitatile oferite de comunitatea de fermieri. Distractie ca la carte pentru fermieri de toate varstele!

Battlestar Galactica

De partea cui eşti? Oameni sau Cyloni? Alegerea este a ta! Lanseaza-te in captivantul univers al binecunoscutului serial SF. Interactioneaza cu personajele preferate, indeplineste misiuni provocatoare si piloteaza un Viper Colonial sau Raider Cylon sau alte nave de comanda nemaivazute pana acum. Dar mai intai, trebuie sa iei o decizie: vrei sa lupti pentru salvarea omenirii sau impotriva ei?

Dark Orbit

Fii un pilot de elita! DarkOrbit nu este doar un simplu joc de explorare spatiala. Construieste-ti un renume in compania ta si urca in grad, explorand si cucerind noi sectoare ale spatiului, totul intr-o lupta permanenta cu mii de jucatori din toata lumea.

SeaFight

Stapaneste cele 7 mari! Ridica steagul si participa in batalii navale in toate marile lumii! Bataliile, dorinta de libertate si averea te vor ghida! O aventura captivanta si spectaculoasa, livrata prin cea mai modern atehnologie, live, importiva jucatorilor din toata lumea.

Pirate Storm

Trăieşte o mega aventura piraterească! Navigaţi acum într-o aventură incredibilă! De la mările tropicale din Caraibe până la apele reci ale Nordului: în Pirate Storm, vă aşteaptă o lume plină de aventuri! Încarcă tunurile: Pirate Storme este un joc online cu piraţi şi de acţiune continuă! Joacă acum gratis!

Skyrama

La Skyrama, gestionezi un aeroport propriu şi vei petrece un timp minunat! Dar Skyrama oferă mult mai mult decât obişnuitele jocuri gratuite: Creează un aeroport propriu şi extinde-l (în funcţie de ideile tale) din ce în ce mai mult. Amplasează terminale pentru pasageri şi platforme de parcare pentru avioanele care aterizează.

DrakenSang

Saga Drakensang-Saga continuă online Umbrele trecutului reapar, răspândind frica şi teroarea: Cel mai de temut dragon din Lumea Altora a revenit! Alătură-te războinicilor sau magicienilor pentru a trăi aventuri epice şi a salva omenirea! Acest joc de rol te poartă într-o captivantă lume de fantezie 3D.

Deepolis

Scufundati-va si descoperiti fascinanta lume a oceanelor! Scufunda-te! Lupta in batalii subacvatice palpitante si explora adancurile oceanelor! Lupta alaturi de fractiunea ta pentru un viitor mai bun si cucereste adancimile marii! Ai calea libera!