Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.
Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.
Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.
Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.
La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.
TU alegi cine castiga finala "Romania Danseaza"!
Dupa sase editii de preselectii, in care cei mai buni dansatori din Romania s-au intrecut in numere de dans spe...
Beauty
Sofia Vergara, superba la 40 de ani!!!
Anii trec, insa nu si pentru Sofia Vergara. O demonstreaza cel mai nou pictorial marca "Allure".
Vedete
Ce face banul din om! Cele mai bizare lucruri cerute de vedete: o prostituata cheala, fara dinti!
Nu mai este nici o indoiala ca banii si puterea venita odata cu ei e schimba. Nu fax exceptie nici cele mai indragite figuri din showbiz-ul hollywoodian, precum Beyonce, Mariah Carey si Marilyn Manson. Printre cerintele lor se numara: o persoana angajata special pentru a arunca guma de mestecat, cupe de cristal si chiar o prostituata cheala, fara dinti!
Vedete
E blonda si celebra! Recunosti vedeta din spatele mastii?
Misiune extrem de grea pentru doctorul Monica Pop si frumoasa Gina Pistol! Desi au avut in fata ochilor o blonda pur-sange, adica faimoasa si, totodata, misterioasa, cei doi capitani de echipa de la "Demascarea" s-au descurcat admirabil!
Beauty
Victoria Beckham lanseaza o noua colectie de accesorii: ochelari de vedere pentru femei si barbati pretentiosi
Victoria Beckham isi va extinde in curand portofoliul de creatii cu o colectie de ochelari de vedere. Fosta cantareata, care are probleme de vedere, planuieste lansarea noii sale linii de accesorii in Octombrie.
Bombă la Steaua: Reghecampf îşi dă demisia după 2-5 cu Viitorul: "Eu nu fac lucruri murdare!" Reacţia lui Becali
UPDATE Gigi Becali a comentat reacţia lui Reghecampf. "Mie nu mi-a spus că nu va continua, dar fiecare face ce vrea. Crede că noi am făcut un aranjament fără să ştie el. Dar n-am făcut, aşa a fost să fie! E problema lui dacă el crede că eu fac aşa ceva, înseamnă că nu mă cunoaşte. Important pentru mine e că s-a salvat naşul de la retrogradare. Probabil că ceea ce am spus eu înainte de meci i-a influenţat pe jucători, dar doar 5-10 la sută. ...
Declaraţii stranii ale lui Becali după 2-5 cu Viitorul: "Îmi era frică să nu egalăm"
Gigi Becali s-a bucurat la golurile celor de la Viitorul şi era fericit la final că Steaua a pierdut cu 2-5 şi astfel echipa lui Hagi are şanse mari să se salveze de la retrogradare. "Sînt fericit. O mai spun încă o dată: eu nu fac aranjamente. Ăsta n-a fost blat. Dar eu n-am voie să mă bucur pentru naşul meu? Aşa am simţit eu, care e problema? E o chestiune de bun simţ. Asta s-a întîmplat în seara asta! Jucătorii noştri n-au jucat la turaţie maximă. ...
Bombă la Steaua: Reghecampf îşi dă demisia după 2-5 cu Viitorul: "Eu nu fac lucruri murdare!" Reacţia lui Becali
UPDATE Gigi Becali a comentat reacţia lui Reghecampf. "Mie nu mi-a spus că nu va continua, dar fiecare face ce vrea. Crede că noi am făcut un aranjament fără să ştie el. Dar n-am făcut, aşa a fost să fie! E problema lui dacă el crede că eu fac aşa ceva, înseamnă că nu mă cunoaşte. Important pentru mine e că s-a salvat naşul de la retrogradare. Probabil că ceea ce am spus eu înainte de meci i-a influenţat pe jucători, dar doar 5-10 la sută. ...
Declaraţii stranii ale lui Becali după 2-5 cu Viitorul: "Îmi era frică să nu egalăm"
Gigi Becali s-a bucurat la golurile celor de la Viitorul şi era fericit la final că Steaua a pierdut cu 2-5 şi astfel echipa lui Hagi are şanse mari să se salveze de la retrogradare. "Sînt fericit. O mai spun încă o dată: eu nu fac aranjamente. Ăsta n-a fost blat. Dar eu n-am voie să mă bucur pentru naşul meu? Aşa am simţit eu, care e problema? E o chestiune de bun simţ. Asta s-a întîmplat în seara asta! Jucătorii noştri n-au jucat la turaţie maximă. ...
Bombă la Steaua: Reghecampf îşi dă demisia după 2-5 cu Viitorul: "Eu nu fac lucruri murdare!" Reacţia lui Becali
UPDATE Gigi Becali a comentat reacţia lui Reghecampf. "Mie nu mi-a spus că nu va continua, dar fiecare face ce vrea. Crede că noi am făcut un aranjament fără să ştie el. Dar n-am făcut, aşa a fost să fie! E problema lui dacă el crede că eu fac aşa ceva, înseamnă că nu mă cunoaşte. Important pentru mine e că s-a salvat naşul de la retrogradare. Probabil că ceea ce am spus eu înainte de meci i-a influenţat pe jucători, dar doar 5-10 la sută. ...
Declaraţii stranii ale lui Becali după 2-5 cu Viitorul: "Îmi era frică să nu egalăm"
Gigi Becali s-a bucurat la golurile celor de la Viitorul şi era fericit la final că Steaua a pierdut cu 2-5 şi astfel echipa lui Hagi are şanse mari să se salveze de la retrogradare. "Sînt fericit. O mai spun încă o dată: eu nu fac aranjamente. Ăsta n-a fost blat. Dar eu n-am voie să mă bucur pentru naşul meu? Aşa am simţit eu, care e problema? E o chestiune de bun simţ. Asta s-a întîmplat în seara asta! Jucătorii noştri n-au jucat la turaţie maximă. ...
Radio ZU
Cum şi-a UMILIT un patron din China angajaţii. "Zici că erau SCLAVI pe plantaţie"
În oraşul chinez Chongqing oamenii care au mers la cumpărături au avut parte de un spectacol şocant. Zeci de angajaţi ai unei firme de cosmetice din oraş mergeau în patru labe în jurul mall-ului.Femeile,...
Stăteau întinşi pe iarbă în parc, dar a arătat tuturor ce trebuia să păstreze pentru dormitor. "Am văzut mulţi bărbaţi care au pozat-o cu telefonul"
După mai multe ore de mers prin oraşul aglomerat, aceşti tineri s-au gândit să se relaxeze câteva minute pe iarba unui parc din apropiere, moment în care liniştea celorlalţi a fost imediat tulburată din cauza...
Imagini INCREDIBILE: Ce a surprins o cameră de filmat uitată în apropierea unui râu (VIDEO)
Fotograful Brad Joseph a avut parte de o surpriză extraordinară în momentul în care a văzut ce anume a surprins camera sa de filmat atunci când echipamentul a fost lăsat nesupravegheat, scrie fox4kc.com.Ei bine,...
Încearcă să NU râzi, dacă poţi! Cvadrupleţi adorabili nu se pot opri din râs. Clipul care a amuzat milioane de oameni (VIDEO)
Un material video postat pe YouTube le arată pe cele patru surori - Emily, Anna, Mary Claire şi Grace - cum izbcnesc în râs de fiecare dată când tatăl lor face pe comedianul. Cele patru fete, din Lexington, au...
Eurovision 2013: Cezar Ouatu, locul 13 in finala castigata de Danemarca
Cezar Ouatu, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2013, s-a clasat pe locul al 13-lea in concursul a carui finala a avut loc, sambata seara, la Malmö Arena (Suedia), in timp ce Emmelie de Forest din Danemarca a castigat competitia, scrie Mediafax.
Dan Adamescu, o firma din Belgia si proprietarul Medallion Air, in cursa pentru preluarea Blue Air
Trei investitori au ramas in cursa pentru preluarea Blue Air, o firma detinuta de omul de afaceri Dan Adamescu, o asociere din care face parte Medallion Air, controlata de Victor Dumitrescu, si o companie inregistrata in Belgia.
5 lucruri jenante in intimitate si cum sa treci peste ele
Ajungi in intimitate cu iubitul tau, va simtiti bine si deodata, spui ceva sau faci ceva gresit ce ameninta sa strice intreaga noapte. Suna cunoscut? Iata cum se pot repara astfel de momente. 1. Incerci sa vorbesti murdar...
Condamnata la 14 ani de inchisoare dupa ce a vandut pacientilor "remediul" pentru cancer
O doctorita din Los Angeles a primit 14 ani de inchisoare dupa ce autoritatile au descoperit ca femeia incasase mai mult de un milion de dolari de la pacientii ei pe un tratament fals pentru cancer. De fapt, remediul era o simpla potiune facuta
Chris Simion: “Primul barbat din viata mea a fost un salvamar. Era salvamarul tipic, punea virgula intre subiect si predicat, dar avea muschi si par lung”
Chris Simion este unul dintre regizorii romani de succes ai momentului. Greu de spus care dintre spectacolele puse de ea in scena merita sa ocupe locul intai in preferintele spectatorilor: “Hotii de frumusete”, “Te iubesc, te iubesc”, “Ce ne spunem cand nu ne vorbim”, “Oscar si tanti Roz”, “Pescarusul” sau “Aproape totul din viata mea”.
Cristian Gretcu: “Sotia mea m-a cucerit dupa ce la prima intalnire am tras o cearta groaznica”
Cristian Gretcu ne-a cvonvins demult: are umor, are carisma. A demonstrat-o cand era in Divertis. O demonstreaza in fiecare saptamana de cand face Distractis Show. In ceea ce priveste zambetul sau, este inconfundabil.
LOTO 6/49 din 19 mai. Vezi numerele câştigătoare la extragerea de duminica
Loto 6/49. Duminica, 19 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc Plus , Loto 5/40, Super Noroc si Noroc.
Misterioasa descoperire in Honduras. Sa fie „orasul de aur”?
Ce ascund junglele din America Centrala? Posibil legendarul oras Ciudad Blanca – Orasul Alb al aurului, cautat cu infrigurare de conchistadori in anii 1500. Inca de anul trecut, arheologii si regizorii Steven Akins si Bill Benenson, au estimat ca, dupa toate probabilitatile, ruinele se afla intr-o regiune neexplorata inca din Honduras.