Home grupare specializata

Articole despre grupare specializata

Percheziţii în judeţele Vrancea şi Dolj, dar şi în Bucureşti, la o grupare specializată în infracţiuni economice

Treisprezece percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Vrancea şi Dolj, dar şi în Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme, fiind vizate infracţiuni economice. Suspecţii ar fi obţinut, cu date nereale, finanţare pentru mai multe autovehicule.

Joi, 11.06.2020, 10:52

Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost anihilată de poliţiştii din Olt şi de procurorii DIICOT. Gruparea înregistra operaţiuni fictive şi achiziţii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod depăşeşte şapte milioane de lei.

Joi, 26.03.2020, 15:15

DIICOT: Percheziţii în România şi Anglia pentru destructurarea unei grupări specializate în trafic de persoane şi spălare de bani; peste 60 de tinere au fost obligate să practice prostituţia în Londra, încă din 2013

Anchetatorii au fpcut percheziţii în România şi Anglia pentru a destructura o grupare specializată în trafic de persoane, care racola tinere din România şi le obliga să se prostitueze în Londra. Din 2013 până în prezent, peste 60 de tinere aufost astfel expoatate. Doi dintre liderii grupării, de la Londra, erau căutaţi de autorităţi pentru tentativă de omor.

Vineri, 15.11.2019, 13:02