Totusi, Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a ca Sorin Gazdac, ginerele senatorului PSD Cezar Magureanu, Daniel Nitu, director la firma lui Saikaly, Cristian Valeriu Sava, Madalina Elena Naipeanu, Nadia Pacala, Andrei Valentin Gazdac, Florin Bogdan Silinescu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Svetlana Anton si Valentin Rusu sa fie cercetati in continuare, in stare de arest, in dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an.
De asemenea, CAB a hotarat ca Nicusor Dragan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achizitii in cadrul ANAF, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivanus, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Martas, Stelian Vintila, Marian Eduard Gusti, Mircea Radina, Ionut Robert Chiripus, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu si Sorin Stuparu raman si ei in arest. Toti cei 39 de inclipati in acest dosar au fost arestati in 26 iulie, in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti.
Conform procurorilor, in perioada 2010 - 2012, gruparea infractionala a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex. Activitatea grupului infractional a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar.
Senatorul Cezar Magureanu este cercetat in libertate in acest caz, fiind acuzat ca i-a sprijinit pe ginerele si fiica lui. Iar fostul sef al ANAF Sorin Blejnar a fost si el audiat, in 27 iulie, de procurorii DIICOT in cazul senatorului Cezar Magureanu. Blejnar a confirmat atunci ca fiica senatorului, Raluca Gazdac, a fost in audienta la el, la ANAF, precizand insa ca oricine solicita audienta era primit. El a sustinut ca nu a intervenit in niciunul dintre controalele facute la firmele familiei fiicei senatorului.
