80% dintre bancile din Romania au legaturi cu reteaua aflata in spatele fraudei de 22 milioane de euro

Urmărește A1 pe Discover

"Liderul gruparii, Mihai Stan, a reusit sa-si creeze un cerc relational extrem de important din care fac parte functionari cu rang inalt din cadrul ministerului Econmiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ministerului Agriculturii, Senatul Romaniei, AVAS, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ANAF, Fondul National de Garantare a Creditului Rural si alte structuri ale statului roman. Din acelasi cerc relational fac parte persoane care ocupa functii de conducere la nivelul sucursalelor sau ale structurii centrale din majoritatea bancilor comerciale care functioneaza pe teritoriul Romaniei.Toate aceste persoane fie au fost atrase pe cale infractionala de catre liderii gruparii, fie au fost induse in eroare."

"Avand in vedere numarul actelor materiale duse la bun sfarsit sau executate partial, (...),prejudiciul creat cat si faptul ca prin activitatea infractionala grupul a cuprins peste 80 la suta din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor statului, grupul Mihai Stan-Daniel Ruse isi castiga prin amploarea si complexitatea sa un loc aparte in cazuistica penala", se arata in referatul DIICOT.

Sursa: Antena3.ro