Home frauda bancara

Articole despre frauda bancara

Clienții unor bănci din România, vizați de o campanie de fraudă prin e-mail. Alerta și recomandările date de autorități

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Fraudă Electronică a transmis o alertă referitoare la existența unei campanii de fraudă care i-a vizat pe clienții unor bănci din România.

Marti, 06.07.2021, 16:56

Alte sapte persoane cercetate in dosarul fraudei bancare

Alte sapte persoane cercetate in dosarul celei mai mari fraude bancare din Romania duc deja dorul libertatii. Vor sta in arest pentru urmatoarele 29 de zile, au decis aseara judecatorii Tribunalului Bucuresti. Printre ele si omul de afaceri Daniel...

Duminica, 04.11.2012, 16:20

Cine sunt oamenii din banking anchetati de DIICOT

DIICOT audiaza o suta de persoane intr-un caz de frauda bancara estimat la 22 de milioane de euro.

Joi, 01.11.2012, 17:38

VIDEO! Natalia Mateut s-a impacat cu Valentin Petrisor

Natalia Mateut este dovada vie ca dragostea poate invinge orice obstacol. Ea s-a impacat cu Valentin Petrisor, baiatul din cauza caruia a fost arestata in Olanda. Cei doi au incercat sa tina relatia ascunsa, dar au fost surprinsi impreuna de paparazzi.

Miercuri, 01.02.2012, 00:00

Cum furi 260 mil. euro dintr-o banca? Pentru inceput, o infiintezi

La Londra au avut loc ieri audierile in cel mai mare caz de frauda bancara petrecut in Lituania de la despartirea acestei republici baltice de fosta URSS. Magistratii Westminster Court din Londra au examinat cererea facuta de autoritatile lituaniene privind extradarea a doi fosti bancheri, actionari ai bancilor Snoras si Latvijas Krajbanka (nationalizate de guvernul de la Vilnius), suspectati de furtul a nu mai putin de 260 mil. euro.

Sambata, 17.12.2011, 00:00

Generalul Valeriu Gaichuk, arestat pentru 29 de zile

Generalul Valeriu Gaichuk a fost arestat de judectorii ieseni pentru 29 de zile. Dupa gratii il urmeaza si cei banuiti ca i-ar fi complici - alti doi cetateni straini, acuzati de fraude bancare. Procurorii spun ca reteaua opera in Italia si Statele Unite. Ofiterii FBI si politistii din Italia incerca sa dea acum de victimele celor trei.

Duminica, 11.12.2011, 00:00

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu: Sunt vizate persoane acuzate de frauda bancara

Descinderi la 12 adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu. Oamenii legii au mandate pentru 13 persoane care luau credite bancare cu acte false.

Marti, 02.08.2011, 00:00

Cinci membri ai gruparii "Ghenosu", retinuti in urma a 13 perchezitii

Cinci membri ai gruparii infractionale "Ghenosu", al carui lider, Florin Parjol, zis Ghenosu, a fost arestat preventiv pentru santaj, au fost retinuti cu propunere de arestare preventiva pentru frauda bancara, in urma a 13 perchezitii ale politistilor si jandarmilor in Bucuresti si Dambovita.

Luni, 25.10.2010, 00:00

Beizadeaua Covei, amendat de politisti la nici o zi de la eliberare

Iustin Covei, trimis in judecata pentru fraude bancare alaturi de alte persoane si eliberat din inchisoare sub control judiciar, a fost amendat, marti seara, de politistii rutieri, cu 900 de lei, dupa ce a fost prins conducand o masina fara sa aiba actele la el.

Miercuri, 13.10.2010, 00:00