Articole despre societati fantoma

Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost anihilată de poliţiştii din Olt şi de procurorii DIICOT. Gruparea înregistra operaţiuni fictive şi achiziţii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod depăşeşte şapte milioane de lei.