Potrivit probatoriului, in perioada 2001-2005 Sandu Anghel a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi, suma de 50.803.591.400 de lei vechi, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale.
Totodata, acesta a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al firmelor administrate.
Tot in baza unor documente fictive, Bercea Mondial a ridicat din conturile unei firme dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, in conditiile in care societatile din conturile carora a ridicat aceste sume au inregistrat pierderi luna de luna.
Acesta mai este acuzat si de distrugerea sau ascunderea mai multor acte contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, plus alte infractiuni de natura fiscala.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator pe conturile lui Sandu Anghel, in suma de 102.609,01 de euro si 436.863,98 de lei, precum si asupra a 13 imobile detinute de el.
sursa: Antena3
