Home spalare de bani

Articole despre spalare de bani

Tot dosarul controversat al lui Dani Mocanu, revizuit

Veste importantă pentru Dani Mocanu! Dosarul în care era acuzat de ilegalităţi, printre care spălare de bani şi proxenetism, a fost trimis la Parchet.

Sambata, 08.08.2020, 20:43

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac miercuri dimineaţă 14 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane bănuite de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals, şase persoane urmând să fie duse la audieri.

Miercuri, 15.07.2020, 09:17

Două persoane arestate şi patru plasate sub control judiciar, într-un dosar de înşelăciune, delapidare şi spălare de bani/ 23 de persoane juridice au fost prejudiciate de 2,3 milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii au făcut 14 percheziţii în trei judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune, delapidare şi spălare de bani, în cadrul căruia 23 de persoane juridice au fost prejudiciate de 2,3 milioane de lei.

Joi, 02.07.2020, 16:07

Procurorii din cazul actriţei Lori Loughlin, acuzată de dare de mită şi spălare de bani, resping acuzaţiile de înscenare

Procurorii din cazul actriţei Lori Loughlin, acuzată de dare de mită şi spălare de bani, au negat acuzaţiile apărării că agenţii FBI i-au pregătit o înscenare ei şi altor părinţi.

Joi, 09.04.2020, 11:31

Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost anihilată de poliţiştii din Olt şi de procurorii DIICOT. Gruparea înregistra operaţiuni fictive şi achiziţii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod depăşeşte şapte milioane de lei.

Joi, 26.03.2020, 15:15

Suspiciune de spălare de bani în cazul lui Ronaldinho, reţinut în Paraguay

Procurorii care anchetează cazul lui Ronaldinho, reţinut în Paraguay pentru folosirea de paşaport fals, consideră că ar fi vorba şi de spălare de bani implicând o femeie care l-a invitat pe fostul jucător la Asuncion.

Marti, 17.03.2020, 09:00

Mai multe bănci sunt suspecte de tranzacţii ciudate și de spălare de bani. "Nu ezitaţi să închideţi conturi"

16-17 bănci locale sunt verificate de Banca Naţională a României după ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”.

Joi, 27.02.2020, 07:59

Olt: 28 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt fac miercuri dimineaţă, 28 percheziţii, pe raza a 16 judeţe şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. O societate este suspectată că în 2013-2016, nu a înregistrat în evidenţa contabilă toate livrările către beneficiari, în valoare de aproape 11 milioane de lei şi s-a sustras astfel de la plata impozitului pe profit şi a TVA.

Miercuri, 26.02.2020, 08:52

Vestea că e iar cercetat îl doboară pe Gigi Becali! Latifundiarul riscă să ajungă din nou la închisoare

Gigi Becali riscă să ajungă din nou după gratii. Procurorii DNA îl cercetează pentru spălare de bani, alături de nepotul său, Vasile Geambazi. Cei doi ar fi beneficiat de bani proveniţi din supraevaluarea unui teren din Voluntari. O parte din suma obţinută ilegal de la stat ar fi ajuns şi la clubul patronat de Becali.

Joi, 20.02.2020, 19:30

Gigi Becali riscă să ajungă din nou la închisoare. Procurorii îl cercetează pentru spălare de bani

Joi, 20.02.2020, 19:21

Gigi Becali, despre acuzaţiile de spălare de bani: Nu sunt nici măcar suspect

Gazate Sporturilor a scris, miercuri, că patronul FCSB, Gigi Becali, este acuzat de procurori de spălare de bani, în cazul unui teren din Voluntari, supraevaluat şi retrocedat nepotului său Vasile Geambazi.

Joi, 20.02.2020, 13:42

Cetăţean spaniol, urmărit internaţional pentru spălare de bani, prins în Bucureşti/ Bărbatul a fost predat, pe Aeroportul Otopeni, autorităţilor din Italia care au emis mandat de arestare pe numele său - VIDEO

Un cetăţean spaniol, care era urmărit internaţional pentru spălare de bani, a fost prins în Bucureşti. Bărbatul a fost predat, pe Aeroportul Otopeni, autorităţilor din Italia care au emis mandat de arestare pe numele său.

Marti, 28.01.2020, 13:12

Fost şefă AEP Ana Maria Pătru, achitată în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro. Decizia nu e definitivă

Fost şefă AEP Ana Maria Pătru a fost achitată De tribunalul Bucureşti în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro. Decizia nu e definitivă

Luni, 13.01.2020, 11:43

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, la patru ani de când a scăpat de închisoare

După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat, alături de nepotul său preferat, de spălare de bani. Ancheta Direcţiei Naţioanle Anticorupţie vizează o afacere...

Marti, 19.11.2019, 19:15

Gigi Becali, urmărit penal într-un nou dosar! Suma uriașă cu care ar fi supraevaluat un teren

Gigi Becali s-a ales cu un nou dosar penal! DNA îl anchetează pentru spălare de bani, în perioada 2014-2019.

Marti, 19.11.2019, 17:22

Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriţi penal de DNA pentru spălarea banilor; un teren din apropierea Capitalei, pentru care trebuia acordată o despăgubire, supraevaluat cu 184 de milioane de lei

Omul de afaceri Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriţi penal de DNA pentru spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise în perioada 2014 – 2019. Un teren din apropierea municipiului Bucureşti, aflat într-o procedură de despăgubire, a fost supraevaluat cu 184 de milioane de lei, iar banii ar fi fost transferaţi succesiv între cei doi oameni de afaceri şi folosiţi pentru capitalizarea unor societăţi comerciale.

Marti, 19.11.2019, 16:53

DIICOT: Percheziţii în România şi Anglia pentru destructurarea unei grupări specializate în trafic de persoane şi spălare de bani; peste 60 de tinere au fost obligate să practice prostituţia în Londra, încă din 2013

Anchetatorii au fpcut percheziţii în România şi Anglia pentru a destructura o grupare specializată în trafic de persoane, care racola tinere din România şi le obliga să se prostitueze în Londra. Din 2013 până în prezent, peste 60 de tinere aufost astfel expoatate. Doi dintre liderii grupării, de la Londra, erau căutaţi de autorităţi pentru tentativă de omor.

Vineri, 15.11.2019, 13:02

Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată în urma unor percheziţii făcute în Argeş şi Iaşi; 28 de persoane, duse la audieri la DIICOT

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 8 milioane de lei. Un număr de 28 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT Piteşti.

Vineri, 25.10.2019, 15:29

Elena Udrea s-a întors în sala de judecată

La două luni de la întoarcerea secretă în România, Elena Udrea a ajuns din nou în faţa judecătorilor! E acuzată de corupţie, în dosarul privind campania electorală a lui Traian Băsescu. În prima sa apariţie publică de când a revenit...

Joi, 12.09.2019, 19:18

S-a terminat! Românii care trimit bani în țară, lovitură uriașă! Ce schimbare anunță autoritățile

Mai mule bătăi de cap pentru românii care trimit bani în țară! Autoritățile anunță măsuri drastice!

Luni, 12.08.2019, 22:58

Reguli noi pentru banii din străinătate! Orice român care transferă mai mult de 2000 de euro ar putea fi luat la întrebări

Orice român care transferă mai mult de 2000 de euro ar putea fi luat la întrebări. O nouă lege prevede ca astfel de transferuri să fie anunţate şi Oficiului de Combatere a Spălării Banilor.

Luni, 12.08.2019, 19:29

Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor

Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudicul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.5 milioane de lei.

Miercuri, 19.06.2019, 10:29

UPDATE! O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani

O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa procurorilor. Tânăra este suspectă de spălare de bani, după ce a primit de la afacerist sume ameţitoare.

Marti, 18.06.2019, 19:12

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani

De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi! Este povestea unei tinere din Oneşti, care după aproape doi ani de viaţă de lux s-a trezit peste noapte cu conturile blocate şi cu un dosar penal pentru spălare de bani.

Marti, 18.06.2019, 16:13

Oligarhul din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, va fi dat în urmărire internaţională. Este acuzat de spălare de bani în Rusia

Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, va fi dat în urmărire internaţională. El este acuzat de spălare de bani, în Rusia. Plahotniuc a părăsit ţara după ce partidul său s-a retras de la guvernare...

Duminica, 16.06.2019, 07:55

Percheziţii în Prahova şi în Bucureşti la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.

Miercuri, 05.06.2019, 12:03

Premieră în sistemul bancar! Cea mai mare bancă s-a prăbușit din cauza unui scandal de spălare de bani. Ce se va întâmpla cu clienții băncii

În contextul unei anchete privind spălarea de bani, acțiunile celui mai mare creditor german Deutsche Bank au scăzut la un nou minim record în şedinţa de miercuri, după ce s-a prăbuşit sub 8 euro/titlu.

Miercuri, 05.12.2018, 14:20

Lovitură CUMPLITĂ pentru Valentina Pelinel, după noile probleme cu legea ale lui Cristi Borcea

Problemele nu îi lasă pe Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Fostul acționar de la Dinamo are, din nou, probleme cu legea. Cuplul a fost nevoit să anuleze vacanța planificată chiar de Valentina Pelinel, deoarece Cristici Borcea a primit interdicție de a părăsi țara.

Luni, 05.11.2018, 12:41

Valentina şi Cristi Borcea s-au trezit cu PROCURORII la uşă! Omul de afaceri este bănuit de infracţiuni grave

Cristi Borcea are, din nou, probleme cu legea! Locuinţa sa a fost percheziţionată de procurorii DIICOT, într-o cauză privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor.

Vineri, 02.11.2018, 10:46

Scandal de CORUPȚIE la Vatican! Acuzații de fraudă și spălare de bine aduse mai multor membri ai Corului Capelei Sixtine, cel mai vechi din lume

Vaticanul a început o investigaţie în cadrul Corului Capelei Sixtine, în urma unor acuzaţii aduse mai multor membri ai celui mai vechi cor din lume care ar putea fi implicaţi în delapidare, fraudă şi spălare de bani, scrie The Guardian.

Joi, 13.09.2018, 08:50

Un călugăr budist a fost condamnat la 114 ani de închisoare! Printre altele acesta este acuzat de fraudă și spălare de bani!

Un fost călugăr budist thailandez care provocat indignare cu stilul său de viaţă luxos a fost condamnat joi la 114 ani de închisoare, după ce un tribunal l-a găsit vinovat de fraudă, spălare de bani şi infracţiuni cibernetice, relatează Reuters.

Vineri, 10.08.2018, 10:28

Vestea asta îi îngenunchează pe românii din Diaspora care trimit bani acasă. SE CONFISCĂ!

Autorităţile europene, dar şi cele din România, vor să ştie cum îşi câştigă banii fiecare om care munceşte în străinătate! Astfel, milioanele de români care muncesc în străinătate vor intra sub monitorizare în clipa în care trimit acasă sume care depăşesc 2.000 de euro. Şi, ca să poată expedia aceşti bani, oamenii vor completa formulare care vor conţine datele lor personale, dar şi detalii despre modul în care au obţinut banii.

Luni, 04.06.2018, 13:05

Ziua lui Al Capone, cel mai faimos gangster din toate timpurile. Cum a inventat noțiunea de spălare de bani

Al Capone este cel mai faimos gangster din toate timpurile. Recunoscut pentru tendintele sale sociopate și pentru temperamentul dificil, „Cicatrice”, așa cum era poreclit, a dominat lumea interlopa din America in perioada 1920-1930.

Miercuri, 17.01.2018, 17:00

Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală. 40 de persoane vor fi duse la audieri

În această dimineaţă, au loc 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 40 de persoane vor fi duse la audieri.

Joi, 07.12.2017, 08:45

Bombă în showbiz! Îndrăgita cântăreață Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de mascați. Ce acuzații grave li se aduc

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un dosar penal pentru constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani.

Marti, 28.11.2017, 16:37