Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Arestari pe banda rulanta, in dosarul de evaziune de 40 de milioane de euro pe an. 39 suspecti au fost retinuti, iar instanta si-a dublat turele ca sa judece mandatele de arestare. In spatele retelei, in care sunt implicati un senator PSD, clanul "Butoane" si functionari de la ANAF, au fost descoperite averi incredibile. Iar perchezitiile la clanul "Butoane" au transformat parcarea politiei de frontiera intr-un showroom de lux. Peste 30 de masini au fost ridicate, unele dintre ele cu preturi de catalog de peste o suta de mii de euro.

Publicat: Miercuri, 25 Iulie 2012, 20:14 | Actualizat Luni, 15 Februarie 2021, 16:40

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis "Butoane", si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly. Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu, 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar. DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.