Căutare
User
Articole despre evaziune
Apartamentele românilor, luate la verificat de ANAF. Cum se vor face controalele
Reprezentanții ANAF au anunțat că i-ar putea controla pe proprietarii de locuințe, ca măsură de combatere a evaziunii fiscale.
Miercuri, 04.12.2019, 14:11
Fosta soție a lui Dan Adamescu, reținută într-un dosar de evaziune de zeci de milioane de lei
Carmen Palade, una dintre cele mai bogate femei din România, a fost reținută, după ce, în această dimineață s-a trezit cu mascații la ușă.
Miercuri, 10.10.2018, 16:18
Cristian Pomohaci, este mai nou, cercetat penal si pentru evaziune fiscală
Ziua a doua de Rusalii a fost prilej mai mare de sărbătoare pentru localnicii unei comune din Argeş decât pentru ceilalţi creştini. L-au avut în faţa lor, la zilele comunităţii, pe fostul preot Cristian Pomohaci. Personaj controversat, exclus...
Marti, 29.05.2018, 07:16
Celebra casă de modă Gucci este suspectată de evaziune fiscală
Garda financiară italiană a făcut câteva percheziţii la birourile Gucci din Milano şi Florenţa. Procurorii bănuiesc că firma, care aparţine în prezent unui concern francez, a transferat ilegal profitul vânzărilor din Italia într-o ţară...
Marti, 05.12.2017, 07:56
Preot și măicuță, evaziune de milioane de lei!
Un preot, managerul angajat la arhiepiscopia Tomisului, a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost prins în flagrant că făcea contrabandă cu haine şi alimente aduse cu tirul din Turcia. Preotul Gabriel Popa slujea şi într-o biserică din...
Sambata, 22.07.2017, 19:15
Fiscul vrea să combată evaziunea fiscală şi în online. Un bărbat a fost arestat, în Bucureşti, după ce a vândut mii de produse electronice, pe Internet
În spatele unui anunţ online poate sta oricând o afacere ilegală care îi îmbogăţeşte pe evazionişti. Însă, mai nou, Fiscul a trecut pe internet şi îi saltă pe cei care fac comerţ la negru. Un bărbat din Capitală a fost arestat astăzi...
Joi, 10.03.2016, 19:32
Proprietarul Chocolat, coordonatorul unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani
Crema restaurantelor de lux, a cofetăriilor şi a cluburilor din Capitală a ajuns în meniul procurorilor DIICOT! Localuri celebre au fost percheziţionate astăzi. Unele au fost închise.
Joi, 12.11.2015, 19:22
Acţiune de amploare: 151 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu produse feroase
Dimineaţa a început cu percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Peste 600 de poliţişti au descins în zori în 151 de locuinţe. Principalul vizat este patronul unei mari firme de fier vechi, bănuit de evaziune fiscală şi...
Marti, 23.06.2015, 13:16
O cunoscută firmă de avocatură din Capitală, anchetată pentru evaziune fiscală
O cunoscută firmă de avocatură din Capitală a fost luată cu asalt în această dimineaţă de poliţişti şi procurorii. Anchetatorii caută dovezi într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la un milion de euro.
Joi, 14.05.2015, 13:13
Mecanismul infracțional gândit de Adrian Sârbu
Roata norocului s-a oprit pentru Adrian Sârbu la închisoare. Omul de afaceri a fost arestat pentru 30 de zile. Înainte să fie închis, Sârbu a ajuns la spital, cu puseuri de tensiune. Între timp, anchetatorii au pus cap la cap întregul mecanism...
Miercuri, 04.02.2015, 19:17
Anii de datorii pot deveni ani de închisoare pentru Adrian Sârbu
Are de plătit sume fabuloase, şterse cu buretele până acum de statul român. Scutit de plata taxelor şi protejat de foştii lideri politici, Sârbu a reuşit să construiască, în 25 de ani, un imperiu de afaceri şi o avere de zeci de milioane...
Marti, 03.02.2015, 19:15
Adrian Sârbu, la Curtea de Apel Bucureşti
Acţionarul majoritar al Mediafax Grup, Adrian Sârbu, şi-a petrecut noaptea după gratii. Procurorii îl acuză de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală. În total ar fi produs un prejudiciu de peste 26 de milioane de euro.
Marti, 03.02.2015, 16:12
Luminiţa Anghel vinde tot
După ce a avut Europa la picioare, Luminiţa Anghel îşi vinde până şi încălţămintea. Artista şi soţul ei au scos la vânzare, pe Internet, mai multe bunuri.
Vineri, 16.01.2015, 19:28
Agenţia de presă Mediafax, vizitată de procurori
Anchetatorii au ridicat zeci de dosare şi au dus la audieri nouă angajaţi. Cei mai mulţi lucrează la contabilitate. Toţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Doi angajaţi a fost deja reţinuţi.
Joi, 11.12.2014, 19:37
Comercianţii ne încalţă cu ghete ilegale
Ghete şi pantofi cu miros de evaziune. Este oferta cu care unii negustori aşteaptă clienţii în prag de iarnă. Comercianţii cumpără încălţămite cu vagonul, fără acte şi tot aşa o şi vând.
Sambata, 11.10.2014, 19:40
La 84 de ani, acuzată de polițiști că face evaziune cu pătrunjel!
Bătrâna care a fost umilită de poliţiştii locali are 84 de ani şi trăieşte de pe o zi pe alta. De două ori pe săptămână, vine în Bucureşti, de la 30 de kilometri distanţă, să vândă pătrunjel, cu un leu legătura. Vinde verdeaţă...
Vineri, 03.10.2014, 19:18
Amenzi pentru bătrânele care vând pătrunjel în stradă
O bătrână face evaziune fiscală cu pătrunjel. Îl vinde în stradă, cu un leu legătura. Agenţii au luat pe sus o bătrână care vindea verdeaţă ca să aibă bani pentru medicamente.
Miercuri, 01.10.2014, 19:28
Veste cumplită pentru soţul Cristinei Spătar! Toată lumea spera să nu se ajungă aici
Luni noapte, procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti i-au reţinut pe Alin Ionescu şi pe contabila care lucra la firma afaceristului. Apropiaţii sperau ca lucrurile să se liniştească rapid, dar nu s-a întâmplat deloc aşa.
Miercuri, 01.10.2014, 08:31
Soţul Cristinei Spătar, Alin Ionescu, este în arest!
Soţul reginei R'n'B Cristina Spătar a fost luat pe sus de mascaţi! După ore întregi de percheziţii şi audieri maraton, Alin Ionescu şi-a petrecut noaptea în arest! Omul de afaceri este acuzat că ar fi prejudiciat statul român cu zece...
Marti, 30.09.2014, 13:24
Momente de cumpănă pentru Cristina Spătar, "regina" R&B! Soţul ei a fost arestat
Soţul "reginei" R&B a fost reţinut, după o zi în care a răspuns la întrebările procurorilor. Alin Ionescu este acuzat de evaziune fiscală. Ar fi adus statului român un prejudiciu de zece milioane de euro.
Marti, 30.09.2014, 08:14
Alin Ionescu, soţul interpretei Cristina Spătar, a fost reţinut
Soţul reginei RnB a fost reţinut, după o zi în care a răspuns la întrebările procurorilor. Alin Ionescu este acuzat de evaziune fiscală. Ar fi adus statului român un prejudiciu de zece milioane de euro.
Marti, 30.09.2014, 06:40
UPDATE / Alin Ionescu, suspect de evaziune
Soţul reginei R&B a dat un tun de 10 milioane de euro. Alin Ionescu, partenerul de viaţă al Cristinei Spătar, a făcut o avere cu firme fantome. Ar fi creat o maşinărie de plimbat bani, formată din societăţi fără angajaţi.
Luni, 29.09.2014, 19:23
Alin Ionescu, suspect de evaziune
Alin Ionescu, soţul Cristinei Spătar, este suspectat că a încercat să păcălească statul cu 10 milioane de euro. 80 de poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor, dar şi trupe SIAS, au descins de dimineaţă în sediul firmei sale de...
Luni, 29.09.2014, 16:47
Adina Buzatu acuzată de evaziune fiscală
Zile de foc pentru Adina Buzatu. Şi nu căldura de afară îi dă stilistei bătăi de cap, ci ancheta penală care o vizează. Astazi, procurorii au instiintat+o că este oficial pusă sub învinuire.
Marti, 05.08.2014, 19:30
Percheziţii la studiourile Media Pro
Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii spun că mai multe firme, printre care şi Media Pro, ar fi cumpărat servicii fictive de la societăţi fantomă. Asta pentru a îngroşa conturile firmelor cu banii...
Marti, 08.07.2014, 19:39
Evaziune fiscală în ştranduri
Bonurile fiscale au intrat la apă. Şi n-au mai ieşit, nici după ce inspectorii de la fisc au închis patru ştranduri în week-end. Astăzi, situaţia e aceeaşi. Banii se adună în borsete, iar bonurile fiscale nu se dau nici la intrare, nici în...
Marti, 08.07.2014, 19:37
În România, evaziunea umblă cu covrigi în coadă
Patronii vând mii de gogoşi, covrigi şi merdenele pe zi, fără bon fiscal. Iar în loc de taxe, statul primeşte gaura de la covrig. Doar controalele poliţiştilor îi mai fac pe vânzători să dea şi bon, odată cu restul. Urmează un reportaj...
Miercuri, 04.06.2014, 19:39
Fiţele din Bucureşti nu ţin cont de bonul fiscal
Mai multe cafenele dintr-o zonă cu pretenţii a oraşului au fost închise de inspectorii antifraudă pentru că vindeau produsele la negru.
Marti, 03.06.2014, 19:29
Motorina miroase a evaziune
Pentru unii motorina pe care noi o plătim scump la pompă e, în fapt, o afacere de milioane de euro. Există patroni de benzinării care bagă taxele doar în preţul carburantului, nu şi în buzunarul statului. 400 de tone de motorină evazionată...
Vineri, 30.05.2014, 19:39
Fane Tamango, acuzat de evaziune fiscală
Moarte vinde bine! O doveşte Fane Tamango. Un fost gropar a devenit proprietar de firme de pompe funebre şi de cimitir. Iar astăzi a venit pentru el, vremea scadenţei!
Marti, 27.05.2014, 19:15
Cifrele evaziunii ating valori uriaşe în Romania
Cifrele evaziunii ating valori uriaşe în Romania. Oficial, statul pierde în jur de 20 de miliarde de euro, în fiecare an. Neoficial, sumele sunt şi mai mari.
Luni, 26.05.2014, 19:34
Alcool la negru, evaziune de milioane
Evaziune fiscală de un milion de euro.în familie. Cu băuturi alcoolice care ar fi fost vândut la negru în marile cluburi din Capittală. Suspecţii sunt doi soţi, cu dublă cetăţenie, română şi istraeliană, iar anchetatorii le-au...
Luni, 19.05.2014, 13:33
Preot suspectat de evaziune fiscală
Până la justiţia divină, un preot din Oradea trebuie să asculte glasul justiţiei de pe pământ. Bărbatul este suspectat că ar fi condus o reţea care a tras în piept statul cu aproape două milioane de euro. Poliţiştii au percheziţionat de...
Luni, 12.05.2014, 16:10
Grecii vor primi maşini de lux de la stat, într-o tombolă excentrică
Statul elen va organiza o tombolă la care populaţia poate participa cu bonurile fiscale primite pentru cumpărături. Printre premii se numără mai multe maşini de lux, printre care zece Ferrari, precum şi mai multe modele Lamborghini, Porsche, Jaguar şi Mercedes.
Marti, 22.04.2014, 11:14
Atenţie la ce cumpăraţi! Evaziune cu cozonaci de Paște
Mii de cozonaci făcuţi şi ţinuţi în condiţii mizere urmau să ajungă pe mesele de Paşte ale gălăţenilor
Vineri, 18.04.2014, 13:50
Evaziune cu cozonaci de Paște
Şi tot despre cumpărăturile de Paşte vorbim în continuare. Şi despre cât de atenţi ar trebui să fim atunci când le facem. Mii de cozonaci făcuţi şi ţinuţi în condiţii mizere urmau să ajungă pe mesele de Paşte ale gălăţenilor
Vineri, 18.04.2014, 13:24
Boala decontărilor ilegale nu-şi găseşte leac în sistemul sanitar românesc
14 medici şi farmacişti sunt cercetaţi pentru că ar fi fraudat bugetul de stat cu jumătate de milion de euro. Reţeaua făcea trafic cu medicamente pentru cancer introduse ilegal în ţară. Prin intermediul farmaciilor şi spitalelor pastilele...
Marti, 01.04.2014, 14:38
Percheziţii la trustul Media Pro
28 de percheziţii se fac acum în Bucureşti şi Ilfov la firme care au legătură cu trustul Media Pro. E un dosar de evaziune fiscală.
Marti, 01.04.2014, 14:27
Percheziții la medici și farmaciști suspectați că eliberau rețete false
Avem acum un caz incredibil direct de la procurorii DIICOT. 14 medici şi farmacişti sunt cercetaţi după ce ar fi fraudat bugetul de stat cu sume uriaşe. Ar fi creat o afacere ilegală cu medicamente pentru cancer. Suspecţii ar fi înfiinţat...
Luni, 31.03.2014, 13:27
Adjunctul şefului Poliţiei Judeţene Bihor, Ioan Brândaş, reţinut pentru camătă
Ioan Brîndaş, adjunctul poliţiei Bihor, va rămâne după gratii pentru următoarele 29 de zile. Comisarul-şef este suspectat că a dat bani cu camătă şi a sprijiit evaziunea fiscală. Este al doilea mare scandal izbucnit în poliţia română...
Joi, 07.11.2013, 16:18
Evaziunea fiscala sufoca Romania!
Patroni de depozite, samsari sau simpli negustori, toti vor sa fure statul cat mai mult si mai bine. Si reusesc de minune. In fiecare an cam un miliard si jumatate de euro trec pe sub nasul autoritatilor si ajung direct in buzunarele evazionistilor.
Sambata, 02.11.2013, 19:22
29 de retineri in dosarul evazionistilor
In total, au fost 29 de retineri in dosarul evazionistilor. Un dosar cu un prejudiciu urias: 70 de milioane de euro! Invinuitii se afla chiar in aceste momente in fata magistratilor Curtii Supreme pentru a incerca sa convinga judecatorii sa nu ii...
Marti, 29.10.2013, 19:38
Crescatorii de porci nu sunt dispusi sa negocieze pretul animalelor pentru Craciun
Evaziunea fiscala in industria carnii pune bani in buzunarele baietilor destepti, iar veniturile lor cresc ca porcul in ajun de Craciun. Platim preturi mari pentru produsele din carne si credem ca asa contribuim si la stat cu o parte din bani.
Marti, 29.10.2013, 19:29
Un senator, dar si un procuror sef din Parchetul General, suspectati de evaziune
Caz fara precedent la DNA. Procurorii anticoruptie au dat iama in mafia din industria carnii. Printre suspecti sunt nume grele. Un senator, dar si un procuror sef din Parchetul General.
Luni, 28.10.2013, 13:14
Sotul Sandei Ladosi, retinut pentru evaziune fiscala
Sotul Sandei Ladosi are catusele pe mani. Omul de afaceri a fost retinut, alaturi de alti 10 suspecti, pentru evaziune fiscala.
Vineri, 04.10.2013, 19:23
TVA-ul redus la paine nu a fost suficient pentru comerciati! Isi umfla castigurile si din evaziune
Evaziune pe paine. E meniul preferat al comerciantilor care vand produse de panificatie. Cu TVA de 9%, painea se vinde ceva mai ieftin, dar fara bon fiscal.
Luni, 09.09.2013, 19:27
Descinderi cu scandal la palatele romilor din Grajduri si Ciurea!
Au fost descinderi cu scandal astazi la palatele romilor din Grajduri si Ciurea. Mascatii ieseni au dat buzna la primele ore ale diminetii. Indivizii sunt acuzati ca au prejudiciat statul roman.
Marti, 13.08.2013, 16:24
E sezon la munca la negru!
In Bucuresti, sute de santiere au nevoie de oameni care sa lucreze mult si pe bani putini. Angajatorii cauta romani dispusi sa trudeasca din greu, fara carte de munca. Patronii scapa de plata unor taxe si impozite, iar zilierii castiga o paine.
Luni, 12.08.2013, 19:28
Dinu Patriciu, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala
Au numarat miliarde impreuna, acum se injura ca la usa cortului sau se tarasc prin tribunale. Dinu Patriciu a fost audiat de politisti intr-un nou dosar de evaziune fiscala. Ancheta a pornit in urma unei plangeri pe care ar fi depus-o vechiul prieten...
Miercuri, 07.08.2013, 07:26
Dinu Patriciu, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala
Dinu Patriciu a dat din nou cu subsemnatul in aceast dimineata la politie. Omul de afaceri a fost audiat mai bine de doua ore intr-un dosar de evaziune fiscala.
Marti, 06.08.2013, 13:14