Antena Căutare
Home News Economic Unele dintre cele mai mari banci din SUA, investigate pentru spalare de bani

Unele dintre cele mai mari banci din SUA, investigate pentru spalare de bani

Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate in Statele Unite pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste, conform AFP.

Publicat: Duminica, 16 Septembrie 2012, 15:39 | Actualizat Duminica, 16 Septembrie 2012, 15:35

Potrivit presei americane, este vorba de una dintre cele mai importante actiuni impotriva spalarii banilor lansate in SUA in ultimele decenii. Investigatia nu a fost inca finalizata, dar autoritatile sunt pe cale sa lanseze actiuni impotriva JP Morgan si sa ancheteze activitatile mai multor altor banci mari, intre care Bank of America. Reprezentantii JP Morgan si Bank of America au refuzat sa comenteze, informeaza Mediafax.

JP Morgan a fost deja in atentia autoritatilor de reglementare in 2011 pentru posibila incalcare a sanctiunilor economice aplicate de SUA Cubei si Iranului.
De asemenea, autoritatile americane au lansat deja investigatii pentru incalcarea embargourilor si impotriva mai multor banci europene mari. Astfel, banca britanica Standard Chartered a fost obligata la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumatatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigata la randul ei in Statele Unite pentru posibila incalcare a sanctiunilor impotriva Iranului.

Proprietarii complexurilor rezidentiale au taiat din dimensiunea camerelor... Se scumpeste berea? Recolta dezastruoasa de hamei in 2012!...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Pale Moon e thriller-ul coreean care te va captiva. Când tentațiile și ambiția duc pe un drum fără întoarcere. Vezi primele episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Pale Moon e thriller-ul coreean care te va captiva. Când tentațiile și ambiția duc pe un drum fără întoarcere. Vezi primele episoade disponibile.
Observatornews.ro În ce oraș din România se trăiește cel mai bine. La polul opus se află Tulcea În ce oraș din România se trăiește cel mai bine. La polul opus se află Tulcea
Videoclipul zilei
Hai la masă, România! Cel mai nou sezon Chefi la Cuțite se vede din 17 noiembrie, numai pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei Miercuri, 20.11.2024, 19:00
Hello Chef sezonul 8, 16 noiembrie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul dat de Anca Serea Hello Chef sezonul 8, 16 noiembrie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul dat de Anca Serea Sambata, 16.11.2024, 15:00 Medicool sezonul 7, 16 noiembrie 2024. Aparate dentare: tipuri, beneficii, îngrijire Medicool sezonul 7, 16 noiembrie 2024. Aparate dentare: tipuri, beneficii, îngrijire Sambata, 16.11.2024, 13:00 Bravo, tată! | Sezonul 3, episodul 13, 16 noiembrie 2024. Dana și Mario își învață fiul cum să se poarte cu o fată: De astăzi e bărbat! Bravo, tată! | Sezonul 3, episodul 13, 16 noiembrie 2024. Dana și Mario își învață fiul cum să se poarte cu o fată: De astăzi e bărbat! Sambata, 16.11.2024, 23:59
Mai multe
AntenaPlay
Tot ce vrei e să dai PLAY
Premierele toamnei în AntenaPLAY Vezi acum
Bernadette Szocs a obţinut victoria împotriva jucătoarei Satsuki Odo! Românca s-a calificat în semifinale la WTT Finals Fukuoka
Bernadette Szocs a obţinut victoria împotriva jucătoarei Satsuki Odo! Românca s-a calificat în semifinale la WTT Finals Fukuoka
Iubire cu parfum de lavandă
Citește și
De ce nu sunt tinerii români interesați de joburile cu jumătate de normă. Ce a dus la scăderea contractelor cu program redus De ce nu sunt tinerii români interesați de joburile cu jumătate de normă. Ce a dus la scăderea contractelor cu... Ce este „Nose Cover”. Cum arată cel mai nou trend de pe TikTok Ce este „Nose Cover”. Cum arată cel mai nou trend de pe TikTok Catine.ro (P) Declarația D406 (SAF-T) - ghid practic pentru antreprenori: tot ce trebuie să știi despre noile obligații de raportare (P) Declarația D406 (SAF-T) - ghid practic pentru antreprenori: tot ce trebuie să știi despre noile obligații de... Celebra actriță Cansu Dere vorbește despre rolul ei din noul proiect la care lucrează. În ce producție o pot urmări telespectatorii Celebra actriță Cansu Dere vorbește despre rolul ei din noul proiect la care lucrează. În ce producție o pot... Happy Channel Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair „Scopul lansării a fost atins!” Putin se laudă că noua armă a Rusiei. Nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare aeriană din lume „Scopul lansării a fost atins!” Putin se laudă că noua armă a Rusiei. Nu poate fi interceptată de niciun... Libertatea.ro Amnistia fiscală ratează țintele Guvernului. Câștigurile imaginate riscă să fie pierderi dure. Economist: „Pare a fi o lege dată cu dedicație” Amnistia fiscală ratează țintele Guvernului. Câștigurile imaginate riscă să fie pierderi dure. Economist:... Ziare.com Datoria uriaşă pe care o plăteşte mama lui Cristi Borcea! Milionarul care a ieşit din afacerea plănuită în Bucureşti Datoria uriaşă pe care o plăteşte mama lui Cristi Borcea! Milionarul care a ieşit din afacerea plănuită în... AntenaSport Fosta soție a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, nu mai vrea să aibă de-a face cu cealaltă fostă soție, Jennifer lopez: „Jen nu mai dorește să comunice cu JLo” Fosta soție a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, nu mai vrea să aibă de-a face cu cealaltă fostă soție, Jennifer... Elle Ce este sourdough, “pâinea de bogați”, cum îi spune Dana Budeanu! Ce beneficii are și cum se poate face și acasă Ce este sourdough, “pâinea de bogați”, cum îi spune Dana Budeanu! Ce beneficii are și cum se... Spynews.ro Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!” Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!” BZI
Scandal monstruos între Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar! „Tot obosită ești, Regină?!” Scandal monstruos între Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar! „Tot obosită ești, Regină?!” BZI Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro Chec de post cu dovleac copt, foarte aromat și colorat Chec de post cu dovleac copt, foarte aromat și colorat HelloTaste.ro Un instalator care făcea reparații într-o vilă a găsit 30 de kilograme de monede de aur. Proprietarul nu știa ce comoară are în casă Un instalator care făcea reparații într-o vilă a găsit 30 de kilograme de monede de aur. Proprietarul nu știa... Antena3.ro O banană lipită de un perete s-a vândut la licitație cu un preț fantastic. Cât a plătit cineva pentru „opera de artă” O banană lipită de un perete s-a vândut la licitație cu un preț fantastic. Cât a plătit cineva pentru „opera... useit Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2024. Gemenii primesc vești bune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2024. Gemenii primesc vești bune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine Amazon concediază 400 de angajați din România Amazon concediază 400 de angajați din România Wall-Street Horoscop pentru mâine: Previziuni astrologice pentru toate zodiile Horoscop pentru mâine: Previziuni astrologice pentru toate zodiile Kudika Liviu Dragnea, “trădarea” supremă față de PSD: “Presă plătită îl apără pe Ciolacu în cazul Nordis!” Liviu Dragnea, “trădarea” supremă față de PSD: “Presă plătită îl apără pe Ciolacu în cazul Nordis!” Playtech Care este numele real al lui Culiță Sterp. Ce apare în buletinul lui, de fapt Care este numele real al lui Culiță Sterp. Ce apare în buletinul lui, de fapt Redactia.ro Cât de puternică este Cât de puternică este "Oreșnik", misterioasa rachetă nouă cu care Rusia a lovit Ucraina Observator
Ce este implantul dentar. Cui i se recomandă și cum se efectuează Ce este implantul dentar. Cui i se recomandă și cum se efectuează MediCOOL Beneficiile oțetului de mere. De ce recomandă nutriționiștii să-l incluzi în dieta ta Beneficiile oțetului de mere. De ce recomandă nutriționiștii să-l incluzi în dieta ta HelloTaste FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie ProSport Marcel Ciolacu: Biletul meu de avion costă cât jumătate din sticla de VIN Petrus pe care au băut-o Ciucă, Ostahie și Borza Marcel Ciolacu: Biletul meu de avion costă cât jumătate din sticla de VIN Petrus pe care au băut-o Ciucă,... Gandul Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră' Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră' CanCan Au început să intre banii pe cardurile educaționale. Peste 650.000 de părinți cu posibilități reduse vor primi câte 500 de lei Au început să intre banii pe cardurile educaționale. Peste 650.000 de părinți cu posibilități reduse vor primi... DeParinti Miley Cyrus a pozat în lenjerie intimă pentru revista Harper’s Bazaar. Vedeta a vorbit despre trecutul ei tumultuos Miley Cyrus a pozat în lenjerie intimă pentru revista Harper’s Bazaar. Vedeta a vorbit despre trecutul ei tumultuos ZUTV Temperatura ideală pentru centrala termică. La cât să o setezi pentru a nu-ți încărca factura Temperatura ideală pentru centrala termică. La cât să o setezi pentru a nu-ți încărca factura UseIT Paste cu ciuperci de post. O rețetă simplă și gustoasă Paste cu ciuperci de post. O rețetă simplă și gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x