Căutare
User
Articole despre firme fantoma
Zeci de percheziţii in Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac luni dimineaţă 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.
Luni, 13.07.2020, 09:32
EXCLUSIV! Evaziune de miliarde de lei, sub nasul fostului sef al ANAF Sorin Blejnar
"Caracatita" firmelor fantoma scoate anual 10 miliarde de lei din bugetul statului. S-a intamplat chiar sub nasul fostului sef al ANAF. In loc sa puna capat acestui jaf insa, Sorin Blejnar ar fi preluat, spun procurorii, metodele folosite de evazionisti. Si nu este singurul. Parlamentari, oameni de afaceri cu greutate, cu totii s-au folosit de oameni simpli, pentru tranzactii ilegale de milioane de euro. Cea mai folosita escrocherie este acumularea de datorii. Ulterior, firma este cesionata naivilor. Pe numele lui Cercel Daniel Niculae sunt inregistrate, de exemplu, nu mai putin de 510 firme la Registrul Comertului. Iar Mihai Suciu administreaza 318 firme.
Vineri, 13.07.2012, 21:38
Doua firme fantoma care importau fructe au pagubit statul cu 100 de milioane de euro
Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au perchezitionat sapte locatii din angrourile din Afumati, Stefanesti si Voluntari, dar si sediile unor firme fantoma care importau banane si citrice, relateaza Antena 3.
Marti, 20.03.2012, 00:00
Caracatita Bahaian
Pare o caracatita, cu tentacule intinse in toata tara. Sergiu Bahaian e in arest dar anchetatorii descopera zilnic ramificatiile retelei sale. La Craiova, o femeie spune ca a devenit, fara sa stie, administrator si asociat al unor firme, care ar...
Marti, 09.02.2010, 19:50