Antena Căutare

UPDATE! Dosarul bancherilor: 80% din sistemul bancar din Romania ar fi implicat in reteaua mafiota

Caracatita mafiota care a dat cea mai mare lovitura bancara din ultimul deceniu a cuprins peste 80% din sistemul bancar romanesc si a ajuns pana la Senat. Procurorii au aflat ca reteaua care a luat credite ilegale de 22 de milioane de euro a pornit de la proprietarul unei ferme de porci din Oltenita si de la un rom din Sintesti. Le-au venit in ajutor un general din vechea Securitate, bancheri si mai multi functionari de stat corupti. Unii au ajuns deja dupa gratii, altii inca sunt cercetati.

UPDATE 23. 28: Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost retinut, vineri seara, in urma unei ordonante remise de autoritati pentru 24 de ore.

UPDATE 22.48: Consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, a declarat vineri, in emisiunea "La ordinea zilei" de la Antena 3, ca ancheta DIICOT nu se refera la intregul sistem bancar din Romania, ci doar la 3 banci aflate in investigatie.

"Stan - Ruse sunt doua nume care nu au nici o legatura cu sistemul bancar. Ele sunt doua nume care au format o grupare in afara sistemului bancar. Nici dl. Saramet nu e in sistemul bancar, e in afara lui. Din sistemul bancar sunt, pana la aceasta ora, 10 nume (in ancheta DIICOT - n.r.), din 33", a afirmat Adrian Vasilescu la Antena 3.

"In sistemul bancar sunt 62.000 de salariati si 5.600 de unitati. Din acestea, in 16 unitati, asa cum spune rechizitoriul procurorilor , fie au putut sa ii corupa pe functionari, fie au putut sa ii insele. In nici un caz nu putem vorbi de mafie a sistemului bancar. Ar fi un dezastru, o catastrofa nationala daca 80% din sistemul bancar ar fi virusat de un sistem de fraudare", a mai spus Vasilescu.

In plus, Vasilescu a precizat ca BNR si-a luat deja masuri si a cerut celor 3 banci sa verse in rezervele sale contravaloarea prejudiciilor inregistrate.

La miezul noptii Aurel Saramet, directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a iesit de la audieri. Va fi cercetat in libertate.

Vicepresedintele Bancii Romane de Dezvoltare, Claudiu Cercel-Duca si Florian Dragos Diaconescu, fost general in Directia de Informatii Externe au dormit insa in arest alaturi de alti 31 de suspecti retinuti.

Procurorii vor sa-i duca pe toti dupa gratii in cel mai amplu dosar de frauda bancara de pana acum. Datele procurorilor sunt apocaliptice. Anchetatorii sustin ca 80% din sistemul bancar din Romania ar fi implicat in aceasta schema de fraudare a statului. Deja, zeci de sucursale ale celor importante banci au fost perchezitionate. Sunt cercetati sefii din majoritatea bancilor comerciale din tara.

Asta au aflat procurorii dupa luni de filaj si anchete. Frauda de 22 de milioane de euro ar fi de fapt numai o felie din tortul coruptiei. Afacerea mafiota, de o amploare fara precedent ar fi pornit de la ideea a doi afaceristi, marunti in aparenta. Daniel Ruse, proprietarul unei ferme din Calarasi si Mihai Stan, un rom din Sintesti. Ei preluau sau infiintau firme in numele unor persoane carora le cumparau identitatea. Falsificau bilanturile contabile pana dadeau aparenta unor afaceri de succes. In trei ani si-au facut si un cerc de relatii la cel mai inalt nivel in sistemul bancar.

Implicate sunt insa si institutii de top ale statului. Senatul este pe lista procurorilor si nu e singurul for. In afacerea creditelor ilegale au fost recrutati functionari de rang inalt. Procurorii au dovezi ca multi s-au lasat atrasi in retea de buna voie. Altii au respectat ordinele primite de la sefi.

Anchetatorii au mers pe fir si au facut perchezitii si la Ministerul Economiei, ANAF, dar si la fondul de garantare si la AVAS.

Procurorii au descoperit 40 de dosare de credit, depuse de retea la banci diferite. Pentru toate creditele, garanta statul. Mai exact, in caz de neplata, pierderile bancilor erau acoperite din buget.

Ca masura de siguranta, cele mai multe banci au sistat pentru moment finantarea acestor credite si au sporit masurile de control.

Oltchim si-a reluat productia. Circa 800 de angajati si-au inceput activitatea... Isarescu: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor, mai degraba grup infractional din afara sistemului...
Înapoi la Homepage

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Power Couple România, 12 februarie 2025. Cum s-au descurcat Cesima și Theo Zeciu la proba cuplurilor: Iubitul meu bombardier
Power Couple România, 12 februarie 2025. Cum s-au descurcat Cesima și Theo Zeciu la proba cuplurilor: Iubitul meu bombardier Miercuri, 12.02.2025, 21:15
Un 2025 de excepție! Vezi acum
Citește și
(P) Cum poți să câștigi bani dintr-un hobby
(P) Cum poți să câștigi bani dintr-un hobby
Tacos cu carne de vită și avocado. Un preparat emblematic al bucătăriei mexicane
Tacos cu carne de vită și avocado. Un preparat emblematic al bucătăriei mexicane Catine.ro
Cât costă acum un apartament nou în Capitală. Interesul bucureștenilor pentru locuinţele noi a crescut
Cât costă acum un apartament nou în Capitală. Interesul bucureștenilor pentru locuinţele noi a crescut
Murat Yıldırım și Hande Doğandemir urmează să joace rolurile principale într-o nouă producție turcească. Despre ce este vorba
Murat Yıldırım și Hande Doğandemir urmează să joace rolurile principale într-o nouă producție turcească.... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump va încheia cu Vladimir Putin un acord de pace în Ucraina „care va șoca mulți oameni”, anunță vicepreședintele american JD Vance
Donald Trump va încheia cu Vladimir Putin un acord de pace în Ucraina „care va șoca mulți oameni”, anunță... Libertatea.ro
De ce s-au consumat atât de repede rezervele de gaz ale României anul acesta. Cele două probleme mari de fond care umflă facturile românilor
De ce s-au consumat atât de repede rezervele de gaz ale României anul acesta. Cele două... Ziare.com
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost marea lui obsesie: „Eram disperat după ea!”. Vis spulberat în doar 90 de secunde
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost marea lui obsesie: „Eram disperat după ea!”. Vis spulberat în doar... AntenaSport
Vlăduța Lupău, mesaj special pentru soțul ei de ziua lui de naștere. Ce imagine inedită a publicat artista: „Să nu uităm de unde am început”
Vlăduța Lupău, mesaj special pentru soțul ei de ziua lui de naștere. Ce imagine inedită a publicat artista:... Elle
Cătălin Botezatu și-a cumpărat penthouse în Dubai. Cum arată locuința designerului vestimentar / FOtO
Cătălin Botezatu și-a cumpărat penthouse în Dubai. Cum arată locuința designerului vestimentar / FOtO Spynews.ro
Cine este și cum arată iubita lui Ilie Bolojan: Ce salariu are președintele interimar al României
Cine este și cum arată iubita lui Ilie Bolojan: Ce salariu are președintele interimar al României BZI
Cătălin Botezatu a stabilit cui îi lasă moștenirea! Ce îl leagă de Florin Burescu
Cătălin Botezatu a stabilit cui îi lasă moștenirea! Ce îl leagă de Florin Burescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rulouri de pui cu mozzarella, șuncă și ceapă verde
Rulouri de pui cu mozzarella, șuncă și ceapă verde HelloTaste.ro
Kanye West şi Bianca Censori s-ar fi despărţit după apariţia de la Premiile Grammy. Ar urma să depună actele de divorţ
Kanye West şi Bianca Censori s-ar fi despărţit după apariţia de la Premiile Grammy. Ar urma să depună actele... Antena3.ro
Elon Musk a concediat, rechemat și dat afară iar angajați guvernamentali. Cum s-a ajuns la această situație
Elon Musk a concediat, rechemat și dat afară iar angajați guvernamentali. Cum s-a ajuns la această situație useit
Horoscopul zilei de 13 februarie 2025. Berbecii sunt sfătuiți să renunțe la trecut. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 februarie 2025. Berbecii sunt sfătuiți să renunțe la trecut. Află ce se întâmplă cu... Catine
Unde-l cazează Ciolacu pe Iohannis? Nu e nici Aviatorilor 86, nici Vila Lac 2
Unde-l cazează Ciolacu pe Iohannis? Nu e nici Aviatorilor 86, nici Vila Lac 2 Jurnalul
Blestemul SS Californian: Nava care a ignorat strigătul de ajutor de pe Titanic a dispărut înghițită de ape
Blestemul SS Californian: Nava care a ignorat strigătul de ajutor de pe Titanic a dispărut înghițită de ape Kudika
Detalii îngrozitoare! De ce a obligat-o Kanye West pe Bianca Censori să se dezbrace în public? I-a zis ...
Detalii îngrozitoare! De ce a obligat-o Kanye West pe Bianca Censori să se dezbrace în public? I-a zis ... Playtech
Adevărul despre moartea subită a lui Dinu Gheorghe. Ce i s-a întâmplat, de fapt?
Adevărul despre moartea subită a lui Dinu Gheorghe. Ce i s-a întâmplat, de fapt? Redactia.ro
Un bărbat a cumpărat flori de 37.000 de lei de la o florărie din Cluj, ca să-și surprindă iubita de Valentine's Day
Un bărbat a cumpărat flori de 37.000 de lei de la o florărie din Cluj, ca să-și surprindă iubita de Valentine's... Observator
8 alimente care te îmbătrânesc prematur
8 alimente care te îmbătrânesc prematur MediCOOL
Tu cât de des schimbi tocătorul de plastic din bucătărie?  Semnul care îți arată că e momentul să o faci
Tu cât de des schimbi tocătorul de plastic din bucătărie? Semnul care îți arată că e momentul să o faci HelloTaste
FOTO. Milionarul de 53 de ani a cerut-o de nevastă pe iubita lui cu 24 de ani mai tânără
FOTO. Milionarul de 53 de ani a cerut-o de nevastă pe iubita lui cu 24 de ani mai tânără ProSport
Aceste ZODII atrag bogăția și succesul fără niciun efort. Norocul se află de partea lor
Aceste ZODII atrag bogăția și succesul fără niciun efort. Norocul se află de partea lor Gandul
Produsul adorat de români în comunism care a reapărut în magazine. Costă doar 1.79 lei în Mega Image
Produsul adorat de români în comunism care a reapărut în magazine. Costă doar 1.79 lei în Mega Image CanCan
Care sunt cei mai grei ani în creșterea unui copil. Care sunt provocările cele mai mari
Care sunt cei mai grei ani în creșterea unui copil. Care sunt provocările cele mai mari DeParinti
John Legend a dezvăluit că s-ar putea muta înapoi în New York, după ce a fost martorul incendiilor „furioase” din Los Angeles
John Legend a dezvăluit că s-ar putea muta înapoi în New York, după ce a fost martorul incendiilor... ZUTV
Fenomenul ascuns în interiorul Pământului. Experții au descoperit ce se întâmplă în planeta noastră, de fapt
Fenomenul ascuns în interiorul Pământului. Experții au descoperit ce se întâmplă în planeta noastră, de fapt UseIT
Pleurotus pane în crustă crocantă. Gust intens și textură aurie, perfectă
Pleurotus pane în crustă crocantă. Gust intens și textură aurie, perfectă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x