Antena Căutare

Cum a reușit un român să fure mai mult de 722 de milioane de dolari! „Vom construi această afacere pe spatele unor idioţi”

Un român a reușit să fure peste 722 de milioane de dolari!

Cum a reușit un român să pună mâna pe mai mult de 722 de milioane de dolari! „Vom construi această afacere pe spatele unor idioţi”

Un programator român, în vârstă de 35 de ani, a pledat vinovat ăentru acuzațiile de fraudă aduse du guvernul american. Silviu Catalin Balaci este implicat într-una dintre cele mai mari scheme Ponzi cu criptomonede, paguba fiind de peste 722 de milioane de dolari.

Românul a fost arestat în Germania, iar procesul s-a desfăşurat în regim de videoconferinţă.

Românul se află în arestul autorităților din Germania, încă din decembrie 2019. Procesul s-a derulat în regim de videoconferință. Balaci a pledat vinovat entru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub.

Potrivit procurorului Craig Carpenito, Bitclub Network cerea bani investitorilor în schimbul unei participaţii la „minele” de criptomonede.

Articolul continuă după reclamă

Ca în orice schemă Ponzi, investitorii erau recompensați pentru orice nou recrut adus. Rețeaua a operat din 2014 până în decembrie 2019. Din primele informații, românul i-ar fi ajutat e Matthew Brent Goettsche şi Russ Albert Medlin să creeze şi să opereze Bitclub Network şi a lucrat ca programator pentru schema pozi.

„Ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă pentru reţeaua BitClub vor fi investitori „proşti”, pe care i-au numit „oi” şi au plănuit că vor „construi această afacere pe spatele unor idioţi", se arată în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA.

În prima zi cu scădere a numărului de cazuri, ministrul Sănătății vorbește despre revenirea la normalitate. Când se prec... „Covid? O tâmpenie! Nu există! I-au plătit pe toți!” - Coronascepticii, tot mai mulți în România. Un medic explică fenom...
Înapoi la Homepage

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
X Factor sezonul 11, 16 februarie 2025. The Pipers Band a interpretat piesa ”Leave de door open”
X Factor sezonul 11, 16 februarie 2025. The Pipers Band a interpretat piesa ”Leave de door open” Duminica, 16.02.2025, 23:50
Un 2025 de excepție! Vezi acum
Citește și
Rezultate Loto, 16 februarie 2025. Report cumulat la Noroc de peste 2,51 milioane de euro
Rezultate Loto, 16 februarie 2025. Report cumulat la Noroc de peste 2,51 milioane de euro
Crema de fistic. În ce preparate o poți integra cu ușurință
Crema de fistic. În ce preparate o poți integra cu ușurință Catine.ro
(P) De ce samsung S25 este smartphone-ul perfect pentru tine?
(P) De ce samsung S25 este smartphone-ul perfect pentru tine?
Dulce Maria din trupa RBD, ședință foto alături de soțul ei de Ziua Îndrăgostiților. În ce ipostaze s-au fotografiat
Dulce Maria din trupa RBD, ședință foto alături de soțul ei de Ziua Îndrăgostiților. În ce ipostaze s-au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
FOTO: „I-a luat pe nepregătite, a venit iarna”. Probleme mari în București din cauza ninsorii abundente
FOTO: „I-a luat pe nepregătite, a venit iarna”. Probleme mari în București din cauza ninsorii abundente Libertatea.ro
România marchează un exemplu istoric pentru Europa. Strategia țării noastre, considerată studiu de caz pentru vecinii din UE
România marchează un exemplu istoric pentru Europa. Strategia țării noastre, considerată studiu de caz... Ziare.com
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost marea lui obsesie: „Eram disperat după ea!”. Vis spulberat în doar 90 de secunde
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost marea lui obsesie: „Eram disperat după ea!”. Vis spulberat în doar... AntenaSport
Cum arată rochia cu care Demi Moore a făcut senzație la 62 de ani, pe covorul roșu la Premiile BAFTA. Actrița a impresionat cu eleganța ei. FOTO
Cum arată rochia cu care Demi Moore a făcut senzație la 62 de ani, pe covorul roșu la Premiile BAFTA. Actrița a... Elle
Cătălin Botezatu și-a cumpărat penthouse în Dubai. Cum arată locuința designerului vestimentar / FOtO
Cătălin Botezatu și-a cumpărat penthouse în Dubai. Cum arată locuința designerului vestimentar / FOtO Spynews.ro
Cine este și cum arată iubita lui Ilie Bolojan: Ce salariu are președintele interimar al României
Cine este și cum arată iubita lui Ilie Bolojan: Ce salariu are președintele interimar al României BZI
Cătălin Botezatu a stabilit cui îi lasă moștenirea! Ce îl leagă de Florin Burescu
Cătălin Botezatu a stabilit cui îi lasă moștenirea! Ce îl leagă de Florin Burescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
De ce sunt castraveții ambalați în folie de plastic. Motivele la care nu te-ai gândit
De ce sunt castraveții ambalați în folie de plastic. Motivele la care nu te-ai gândit HelloTaste.ro
Un admirator al lui Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști după ce l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan
Un admirator al lui Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști după ce l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan Antena3.ro
Elon Musk a concediat, rechemat și dat afară iar angajați guvernamentali. Cum s-a ajuns la această situație
Elon Musk a concediat, rechemat și dat afară iar angajați guvernamentali. Cum s-a ajuns la această situație useit
Horoscopul săptămânii 17 februarie – 23 februarie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 17 februarie – 23 februarie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine
Ceferiștii își vor înapoi vagoanele cu sporuri și cer sancționarea directorului general
Ceferiștii își vor înapoi vagoanele cu sporuri și cer sancționarea directorului general Jurnalul
Traian Băsescu tună și fulgeră: „Călin Georgescu e un șarlatan cu talent”
Traian Băsescu tună și fulgeră: „Călin Georgescu e un șarlatan cu talent” Kudika
Zodiile care au parte de un nou început în martie 2025. Totul se schimbă în bine, aşteptau de mult timp aceste lucruri
Zodiile care au parte de un nou început în martie 2025. Totul se schimbă în bine, aşteptau de mult timp aceste... Playtech
Cum s-a transformat Laura Vicol dupa 10 zile in arest. Blonda intotdeauna aranjata, de nerecunoscut: «Cearcane mari...»
Cum s-a transformat Laura Vicol dupa 10 zile in arest. Blonda intotdeauna aranjata, de nerecunoscut: «Cearcane... Redactia.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când se încălzeşte vremea în România
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când se încălzeşte vremea în România Observator
Depresia de iarnă: cum o recunoști și cum o depășești
Depresia de iarnă: cum o recunoști și cum o depășești MediCOOL
Tu cât de des schimbi tocătorul de plastic din bucătărie?  Semnul care îți arată că e momentul să o faci
Tu cât de des schimbi tocătorul de plastic din bucătărie? Semnul care îți arată că e momentul să o faci HelloTaste
FOTO. Milionarul de 53 de ani a cerut-o de nevastă pe iubita lui cu 24 de ani mai tânără
FOTO. Milionarul de 53 de ani a cerut-o de nevastă pe iubita lui cu 24 de ani mai tânără ProSport
2 ZODII cu portofelele pline de bani în martie 2025. Vor trăi pe picior mare
2 ZODII cu portofelele pline de bani în martie 2025. Vor trăi pe picior mare Gandul
Violeta Bănică și-a făcut iubit și a făcut anunțul șoc la 17 ani:  Ne căsătorim
Violeta Bănică și-a făcut iubit și a făcut anunțul șoc la 17 ani: Ne căsătorim CanCan
Importanța cerealelor integrale în alimentația copiilor
Importanța cerealelor integrale în alimentația copiilor DeParinti
Shakira a fost spitalizată din cauza unei „probleme abdominale”. Cântăreața și-a amânat spectacolul din Peru: „Nu sunt într-o stare suficient de bună pentru a susține un spectacol”
Shakira a fost spitalizată din cauza unei „probleme abdominale”. Cântăreața și-a amânat spectacolul din... ZUTV
Fenomenul ascuns în interiorul Pământului. Experții au descoperit ce se întâmplă în planeta noastră, de fapt
Fenomenul ascuns în interiorul Pământului. Experții au descoperit ce se întâmplă în planeta noastră, de fapt UseIT
Cu ce poți înlocui mierea în rețete. Variantele cele mai bune
Cu ce poți înlocui mierea în rețete. Variantele cele mai bune Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x