Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată/ Banii erau transferaţi prin 21 de societăţi fantomă/ Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte şapte milioane de lei

O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost anihilată de poliţiştii din Olt şi de procurorii DIICOT. Gruparea înregistra operaţiuni fictive şi achiziţii ilegale de tractoare, care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod depăşeşte şapte milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, pe data de 25 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt, împreună cu procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Olt, au continuat cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate anchetatorii au stabilit că au rezultat indicii conform cărora cinci persoane sunt bănuite că, în perioada 2012-2015, ar fi constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a-şi crea avantaje fiscale prin fraudarea TVA-ului şi diminuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit.

“În acest circuit fictiv ar fi implicate 21 de societăţi comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora ar fi fost înregistrate operaţiuni fictive şi efectuate achiziţii intracomunitare ilegale de bunuri (autotractoare), care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar”, se arată în comunicatul IPJ Olt.

În continuarea cercetărilor, poliţiştii au aplicat măsura sechestrului asigurător pe bunurile mobile şi imobile (opt terenuri, o casă, 30 de autocamioane), precum şi pe conturi bancare deţinute de mai multe persoane fizice şi societăţi comerciale, bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

Valoarea bunurilor indisponibilizate se ridică la 4.400.000 de lei.

De asemenea, prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor operaţiuni se ridică la 7.100.000 de lei.

Sursa : news.ro