Trei milioane de euro au fost furate din conturile a 500 de oameni. Iar principalii suspecţi sunt membrii a cinci grupări infracţionale din Romania. Zeci de suspecţi au fost astăzi reţinuţi de procurorii antimafia. Sunt bănuiţi că au golit conturi din Europa, dar şi din Mexic.
Suspectii erau impartiti pe mai multe paliere. O parte din ei mergeau in tari din Europa. Avea acte false dar cu date reale ale unor conturi ale mai multor persoane. Pe baza actelor false obtineau diferite imprumuturi.
O alta grupare se ocupa sa colecteze banii. Retineau o parte din suma iar restul banilor mergeau in mai multe conturi deschise in diferite tari.
Nu in ultimul rand, o alta gruparea deschide conturi in Romania pentru ca sumele sa poata ajunge aici. 93 de persoane au fost retinute si duse la audieri de procurorii DIICOT.
Acuzaţiile sunt de fraude informatice şi spălare de bani iar prejudiciul atinge trei milioane de euro.
Citește mai mult pe Observator.tv!
