Căutare
User
Articole despre said baaklini
Libanezul Said Baaklini a prejudiciat statul cu aproximativ 22.5 milioane de euro
Procurorii DIICOT fau făcut percheziţii la firma omului de afaceri Said Baaklini. Libanezul este cercetat pentru infracţiuni economice într-un dosar deschis la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate. Said este deja urmărit penal în...
Joi, 18.04.2013, 13:48
Said Baaklini, ridicat de ofiterii DIICOT. Afaceristul e acuzat de o frauda de 80 de mil. de lei, in dosarul Rodipet
Anchetatorii DIICOT si politistii au descins, in aceasta dimineata, la vila si firmele omului de afaceri Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, in cadrul unei anchete care vizeaza modul in care a fost devalizata compania Rodipet. Prejudiciul se ridica la 80 de milioane de lei.
Vineri, 22.07.2011, 00:00
O actiune a DIICOT privind o frauda de 80 mil. lei determina perchezitii la Baaklini
Anchetatorii DIICOT au descins, vineri, la vila lui Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, in cadrul unei anchete privind o frauda de 80 de milioane de lei in care ar fi implicat si Hassan Awdi, unul dintre patronii Rodipet, au declarat surse judiciare citate de Mediafax.
Vineri, 22.07.2011, 00:00
Afacerea Baaklini: Elena Udrea si ghemul de relatii de la "Trei Cocosi"
Un fir portocaliu traverseaza afacerea returnarii de TVA de 60 de milioane de euro solicitata de libanezul Said Baaklini. Intr-o interventie televizata, ministrul Elena Udrea si-a demonstrat limitele, incercand sa oblige realizatorii sa nu mai faca conexiuni intre numele sau si al sotului, Dorin Cocos.
Joi, 10.03.2011, 00:00
Dezvaluiri in dosarul UCM Resita: Vezi legaturile dintre Sorin Ovidiu Vintu si libanezul Said Baaklini
Libanezul Said Baaklini, inculpat in dosarul UCM Resita, i-a cerut ajutorul lui Sorin Ovidiu Vintu (SOV) pentru a afla daca informatii privind dosarul lui au ajuns in presa. Mai mult, in ziua in care libanezul a fugit din tara, l-a vizitat de doua ori pe omul de afaceri cu acelasi scop. Si tot pe Vantu l-a apelat libanezul in momentul in care a fost retinut la Sofia de autoritati. Anchetatorii au avut pentru o perioada suspiciuni ca Sorin Ovidiu Vintu l-ar fi sfatuit pe Baaklini sa fuga din tara. Din acesta cauza, l-au si audiat in acest dosar.
Miercuri, 09.03.2011, 00:00
Inalt functionar MAE, implicat in returnarile ilegale de TVA de la UCM Resita
Un inalt functionar din Ministerul de Externe este implicat in afacerea returnarii ilegale de TVA de la UCM Resita. Directorului general al Departamentului pentru Controlul Exporturilor, Calin Radu Ancuta, a fost audiat de procurorii anticoruptie dupa ce a fost interceptat explicand inculpatilor din dosar cum trebuie sa completeze documentele pentru a primi un aviz. Dosarul a fost trimis in urma cu o luna in judecata, dar interceptarea de la dosar a fost scoasa. Din cauza mai lipsesc si convorbiri pe care Anca Boagiu le-a avut cu unul dintre cei arestati.
Miercuri, 09.03.2011, 00:00
Partenerul lui Dorin Cocos, omul de legatura in afacerea "Baaklini"
Consulul onorific al Republicii Guineea la Bucuresti, Iulian Tudor, este "veriga lipsa" dintre returnarile ilegale de TVA, in valoare de 60 de milioane de euro, acuzate de DNA in dosarul Baaklini si familia Elenei Udrea. Realitatea TV a prezentat ieri-seara, in emisiunea "Bursa pariurilor", o scrisoare a premierului Republicii Guineea catre omologul sau roman, in care solicita deblocarea exportului celor patru motoare electrice de la UCM Resita, adica exact gestul care ar fi facilitat operatiunea care avea ca rezultat final "palmarea" a 60 de milioane de euro de la stat de catre libanezul Said Baaklini.
Marti, 08.03.2011, 00:00
Mandatele de arestare ale lui Bogatu, Baaklini, Chebutiu si Preda, prelungite de ICCJ
Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, sambata, prelungirea mandatelor de arestare preventiva pana pe 20 februarie in cazul omului de afaceri Said Baaklini, al directorului general si al directorului executiv al SC UCM Resita, Adrian Chebutiu si Adrian Preda, precum si al directorului Administratiei Porturilor Constanta, Eugen Bogatu, cercetati in dosarul rambursarii de TVA de aproximativ 60 de milioane de euro. Decizia ICCJ nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.
Sambata, 15.01.2011, 00:00
Senator PDL, pus sub acuzare pentru favorizarea infractorului
Mircea Banias, senator PDL de Constanta, a fost pus sub acuzare de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru favorizarea infractorului. In acelasi dosar de evaziune fiscala au fost arestati directorii UCM Resita.
Luni, 20.12.2010, 00:00
Nume grele din politica si afaceri se regasesc intr-un dosar penal
Nume grele din politica si afaceri se regasesc intr-un dosar in care, deocamdata, a fost retinut seful Uzinei de masini din Resita. Alaturi de el in dosarul privind returnari ilegale de TVA este anchetat si libanezul Said Baaklini, prins acum doua...
Miercuri, 01.12.2010, 19:25