O companie de renume în inima Banatului, vânzări și cumpărări fictive, toate sunt ingredientele uneia din celei mai mari fraude din ultimii ani din Vestul ţării. Se întâmplă la Timişoara. Vorbim de un dosar cu un prejudiciu de peste 50 de...
Marti, 13.10.2020, 19:31Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac miercuri dimineaţă 14 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane bănuite de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals, şase persoane urmând să fie duse la audieri.
Miercuri, 15.07.2020, 09:17Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.
Miercuri, 01.07.2020, 10:38Poliţiştii fac luni dimineaţă 41 de percheziţii în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Bacău, Prahova, Satu Mare şi în municipiul Bucureşti la domiciliile mai multor persoane bănuite că ar fi produs şi comercializat în mod ilegal tutun, fiind emise 22 de mandate de aducere.
Luni, 29.06.2020, 08:46Poliţiştii fac, joi, opt percheziţii la firme şi domicilii din judeţele din Mehedinţi, Timiş şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2018 – 2019, mai multe firme ar fi derulat operaţiuni fictive de reciclare a deşeurilor.
Joi, 18.06.2020, 10:13Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, într-un dosar de furt de produse de lux la Aeroportul ”Henri Coandă”, cu un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.
Joi, 18.06.2020, 09:09Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) instrumentează 33 de dosare deschise pe durata stării de urgenţă, prejudiciul reclamat ridicându-se la câteva sute de milioane de lei. Procurorul-şef al DNA, Crin Nicu Bologa, a precizat că sunt vizate ”persoane importante” din instituţiile cu rol în achiziţiile de echipamente şi materiale sanitare.
Joi, 21.05.2020, 14:52Mai multe persoane au fost reținute sub acuzația că ar fi furat alimente, dar și electrocasnice din incinta unei asociații non-guvernamentale de întrajutorare din județul Prahova. Prejudiciul se ridică la sute de mii de lei.
Joi, 13.02.2020, 15:13Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, patru percheziţii în Ploieşti la persoane suspectate de camătă şi şantaj, prejudiciul fiind estimat la 150.000 de euro.
Miercuri, 12.02.2020, 09:40Raportul întocmit de Curtea de Conturi după analiza efectuată la Societatea Română de Televiziune (SRTv) arată între altele că, în 2018, Doina Gradea, preşedintele director general al instituţiei, a avut un venit brut superior celui stabilit funcţiei de ministru, ceea ce a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de 59.000 de lei.
Joi, 30.01.2020, 12:12Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat, marţi, la ieşirea din sala de judecată, că a formulat recurs n casaţie întrucât la judecarea dosarului ”s-a aplicat în mod greşit legea, în mod răsturnat”, iar Liviu Dragnea a refuzat să plătească un prejudiciu întrucât s-a considerat nevinovat.
Marti, 14.01.2020, 10:21Trei persoane au fost reţinute, iar alte patru au fost puse sub control judiciar în dosarul în care au avut loc percheziţii la suspecţi de infracţiuni de fals şi de serviciu, cu un prejudiciu de două milioane de euro.
Joi, 09.01.2020, 15:36Peste 100 de percheziţii au loc miercuri dimineaţă în 25 de judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracţiuni de fals şi de serviciu. De asemenea, au fost emise 15 mandate de aducere.
Miercuri, 08.01.2020, 09:55Peste 20 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei
Joi, 12.12.2019, 10:15Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au făcut 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman şi Prahova la persoane bănuite de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals. Suspecţii luau credite de la unităţi bancare cu documente false, producâd un prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei.
Joi, 31.10.2019, 14:00Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat că, din 1,8 milioane de euro datorii totale ale clubului, cele către firmele lui sunt de 850.000 de euro. În ceea ce priveşte dosarul de bancrută frauduloasă în care este cercetat, Negoiţă a precizat că va achita el un eventual prejudiciu, chiar dacă sentinţa va veni după vânzarea clubului.
Marti, 29.10.2019, 15:55Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, după ce s-ar fi sustras de la plata unor obligaţii fiscale. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu peste 100 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
Marti, 08.10.2019, 15:21Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, este urmărit penal de DNA într-un nou dosar, fiind acuzat că a prejudiciat bugetul judeţului cu suma de două milioane de lei, prin acordarea unei finanţări nerambursabile din fonduri publice în favoarea unei asociaţii sportive.
Luni, 09.09.2019, 16:59Noapte agitată în familia lui Leo de la Strehaia. Echipaje ale Ministerului de Interne au reținut mai multe persoane într-un dosar de înșelăciune. Scandalul a izbucnit azi noapte.
Marti, 16.07.2019, 07:46„Recuperarea prejudiciilor şi a produsului infracţiunii reprezintă o prioritate pentru agenda publică, costul criminalităţii fiind resimţit de cetăţeni şi reflectat inclusiv în modul în care este perceput sistemul judiciar, în ansamblu său. De aceea, recuperarea fiecărui leu furat statului român trebuie să fie o prioritate”, a declarat ministrul Ana Birchall
Luni, 01.07.2019, 15:47Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, la data de 30 iunie, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de un număr de 31 persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi furturi calificate, precum şi pentru infracţiuni la regimul rutier.
Luni, 01.07.2019, 11:36Poliţiştii fac, miercuri, 13 percheziţii în judeţul Ilfov, dar şi în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Trei persoane vor fi duse la audieri. Prejudiciul estimat de risică la 1,2 milioane de lei.
Miercuri, 05.06.2019, 11:47Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis trimiterea în judecată a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Persoanele sunt acuzate că au înregistrat operaţiuni fictive privind achiziţii de cereale, producând un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.
Vineri, 12.04.2019, 14:05Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor DIICOT Târgu Mureş au făcut, miercuri, 15 percheziţii în judeţele Mureş, Harghita, Bihor şi Covasna, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi folosire de acte nereale. Prejudiciul cauzat în urma comiterii infracţiunilor este de aproximativ 10 milioane de lei.
Miercuri, 27.03.2019, 17:59Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale.
Joi, 21.03.2019, 13:23Un jaf a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 5.00, la o casă de schimb valutar din centrul oraşului Timişoara, aparţinând omului de afaceri Jabri Tabrizi. Se pare că hoţii au plecat cu aproximativ 150.000 de euro.
Duminica, 23.12.2018, 14:55În România, anul trecut, autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima dată în România s-au aproapiat de 520.000 de unităţi, o creștere uriaşă, de aproape 75%, față de 2016. Dintre acestea, însă, foarte puține autoturisme sunt cumpărate de la dealeri autorizați, cei care pot garanta prin contract valoarea reală a kilometrajului.
Joi, 31.05.2018, 18:39Calculul prejudiciului a fost o provocare pentru procurorii DNA şi în cazul lui Marian Vanghelie. Dacă la început procurorii l-au arestat pentru un prejudiciu de 98 de milioane de euro, când l-au trimis în judecată suma s-a micşorat de aproape...
Miercuri, 21.02.2018, 13:17Şapte foşti miniştri au scăpat de acuzaţii în dosarul Microsoft, pentru că faptele lor s-au prescris înainte ca procurorul să îi pună sub acuzare. Au trecut 14 ani de când s-ar fi încheiat contractele ilegale, cu un prejudiciu enorm, de 67...
Vineri, 02.02.2018, 19:57Dorin Cioabă şi soţia lui sunt suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Iar prejudiciul este uriaş: 5 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Cioabă se ocupa de furnizarea de facturi false, în timp ce Sighişoara...
Joi, 14.09.2017, 17:12Un jaf armat a avut loc, joi după-amiază, la o bancă din sectorul 4 al Capitalei, unde un bărbat a reuşit să plece cu o sumă de bani, după ce a ameninţat-o pe angajata băncii.
Joi, 25.05.2017, 16:36Un hoț a reușit să fure la sfârșitul lunii decembrie diamante și bijuterii în valoare de 5,5 milioane de euro chiar de sub ochii unui vânzător de bijuterii de lux din centrul Parisului, a indicat miercuri o sursă din cadrul poliției, citată de AFP.
Joi, 05.01.2017, 11:20Moartea lui Dan Condrea, patronul Hexipharma, îi pune pe anchetatori în faţa unui "puzzle" cu multe piese lipsă. Piese care trebuie descoperite însă şi cât mai repede. Astăzi, de exemplu, procurorii stabilesc prejudiciul în dosarul Hexi Pharma.
Marti, 24.05.2016, 13:23La propriu. Numele lui este Daniel Maricuţa, din Şelimbăr, Sibiu. Procurorii anticorupţie au ajuns la sediul administraţiei locale şi dezvăluie o mafie a retrocedărilor de terenuri condusă chiar de edil
Joi, 15.10.2015, 19:24Mascaţii din Alba şi Bucureşti au fost tare ocupaţi astăzi. Au luat la bani mărunţi mai multe persoane bănuite că au prejudiciat statul prin comerţul cu carne. Şi nu vorbim de sume mici.
Miercuri, 30.09.2015, 16:17Autoritățile au reușit să blocheze o grupare care se ocupă cu activități ilegale, ce a prejudiciat cu sume mari sute de mii de români!
Miercuri, 06.05.2015, 12:36Toate legăturile primejdioase duc la Alina Bica. Fosta şefa antimafiei ar fi fost chiar ea pionul principal al unei reţele mafiote. Nume grele au picat pe cheie. Adriean Videanu, Dorin Cocoş, fiul său şi fostul consilier al Alinei Bica au mandate...
Miercuri, 04.02.2015, 19:20Soţul reginei R'n'B Cristina Spătar a fost luat pe sus de mascaţi! După ore întregi de percheziţii şi audieri maraton, Alin Ionescu şi-a petrecut noaptea în arest! Omul de afaceri este acuzat că ar fi prejudiciat statul român cu zece...
Marti, 30.09.2014, 13:24Acţiune de amploare, în această dimineaţă, în Ilfov, Argeş şi Iaşi. 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor şi 27 de echipaje de intervenţie rapidă au descins la 37 de adrese. Oamenii legii căutau o grupare infracţională...
Joi, 24.07.2014, 16:23Opt indivizi acuzaţi că au obţinut terenuri în Chitila şi Bucureşti cu documente false şi martori mincinoşi au stat de vorbă aseară cu poliţiştii. Au fost reţinuţi pentru tranzacţiile ilegale. Împreună ar fi prejudiciat statul cu peste...
Marti, 22.07.2014, 13:12Medicul estetician Marek Vâlcu a dat-o în judecată pe Simona Traşcă pentru că i-ar fi prejudiciat imaginea. La fel şi Marioara Zăvoranu, căreia Vâlcu îi cere 100 de mii de euro daune morale!
Luni, 02.06.2014, 09:16Prejudiciu uriaş cu reţele false produs de o reţea în care erau implicaţi medici şi farmacişti. Aceştia au reuşit să păgubească statul cu 3,5 milioane de euro. De altfel, procurorii au găsit sume impresionante şi în casele medicilor....
Marti, 20.05.2014, 10:19Procurorii au emis mandat de aducere pe numele a doi ecazionişti ce vindeau băuturi alcoolice în Capitală. Vânzătorii sunt suspectaţi că au prejudiciat statul prin neplata taxelor cu aproape 1 milion de euro. Poliţiştii au început în...
Luni, 19.05.2014, 09:18Un preot din Oradea este suspectat că ar fi condus o reţea de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat statul cu 1, 8 milioane de euro.
Luni, 12.05.2014, 16:56Liga Profesionistă de Fotbal a fost prejudiciată cu suma de 3.000.000 euro, prin crearea unui circuit fictiv de intermediere a vânzării unor pachete din drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din campionatul intern, se arată în comunicatul Parchetului.
Luni, 07.04.2014, 13:23Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti şi cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, face 11 percheziţii, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi pune în aplicare şapte mandate de aducere pe linia combaterii infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani
Luni, 07.04.2014, 09:17Procurorii DIICOT au descins în această dimineaţă la 100 de adrese. Anchetatorii au destructurat o grupare care ar fi făcut evaziune fiscală şi care ar fi adus un prejudiciu statului, de peste 4 milioane de euro. Ana Maria Roman vine cu mai...
Miercuri, 12.03.2014, 09:37"Mi se pare că cea mai mare problemă a lui Gică Popescu, e că a plătit banii ăia. Cea mai mare greşeală. Eu nu aş fi plătit niciun ban. Acolo cred că a greşit", a spus Mircea Badea despre cei 1 milion de dolari, sumă trecută de...
Joi, 06.03.2014, 23:47În 2003, Ion Ariton era cercetat pentru neglijenţă şi fals intelectual în cazul unui prejudiciu de peste 7 miliarde de lei vechi adus companiei Petrom Sibiu, acolo unde lucra ca director comercial. A fost scăpat însă de nimeni alta decât de...
Miercuri, 15.01.2014, 22:39Tribunalul Bucureşti este cel care l-a achitat îm urmă cu foarte puţin timp pe fostul şef al CFR, Mihai Necolaiciuc, în dosarul în care acesta era acuzat de un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro.
Marti, 07.01.2014, 14:59