Home evaziune

Articole despre evaziune

Omul lui Băsescu, anchetat de DIICOT

Libanezul El Khalil Jihad, cel care administrează moşia Ioanei Băsescu de la Călăraşi, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă. De asemenea, Jihad are interdicţie de a părăsi ţara.

Vineri, 08.11.2013, 09:24

Adjunctul şefului Poliţiei Judeţene Bihor, Ioan Brândaş, reţinut pentru camătă

Ioan Brîndaş, adjunctul poliţiei Bihor, va rămâne după gratii pentru următoarele 29 de zile. Comisarul-şef este suspectat că a dat bani cu camătă şi a sprijiit evaziunea fiscală. Este al doilea mare scandal izbucnit în poliţia română...

Joi, 07.11.2013, 16:18

Terenul luiTraian Băsescu, lucrat d evazionistul libanez El Khalill Jihad

Preşedintele Traian Băsescu a cumpărat, prin intermediul fiicei sale, Ioana, 350 de hectare de teren arabil, în judeţul Călăraşi. Terenul, compact, se află pe raza localităţii Nana. Operaţiunea de vânzare-cumpărare a fost trecută în...

Joi, 07.11.2013, 12:11

Andreea Cosma a încercat să îşi facă o carieră pe piaţa muzicală

Pe lângă cariera de notar, Andreea Cosma a încercat să se afirme şi pe piaţa muzicală, sub numele de scenă, Deea. "Asta nu e o problemă, am văzut inclusiv pe şefa de la Anticorupţie de la domnul Dragnea, că are astfel de veleităţi. Acum...

Marti, 05.11.2013, 15:13

Evaziunea fiscala sufoca Romania!

Patroni de depozite, samsari sau simpli negustori, toti vor sa fure statul cat mai mult si mai bine. Si reusesc de minune. In fiecare an cam un miliard si jumatate de euro trec pe sub nasul autoritatilor si ajung direct in buzunarele evazionistilor.

Sambata, 02.11.2013, 19:22

29 de retineri in dosarul evazionistilor

In total, au fost 29 de retineri in dosarul evazionistilor. Un dosar cu un prejudiciu urias: 70 de milioane de euro! Invinuitii se afla chiar in aceste momente in fata magistratilor Curtii Supreme pentru a incerca sa convinga judecatorii sa nu ii...

Marti, 29.10.2013, 19:38

Crescatorii de porci nu sunt dispusi sa negocieze pretul animalelor pentru Craciun

Evaziunea fiscala in industria carnii pune bani in buzunarele baietilor destepti, iar veniturile lor cresc ca porcul in ajun de Craciun. Platim preturi mari pentru produsele din carne si credem ca asa contribuim si la stat cu o parte din bani.

Marti, 29.10.2013, 19:29

Exclusiv! Interceptări în dosarul evazioniştilor cu fiul procuroarei Angela Nicolae

Mai multe interceptări din dosarul evazioniştilor - gruparea organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP - arată că fiul procuroarei implicată în acest caz ameninţa membrii reţelei, iar procuroarea achita...

Marti, 29.10.2013, 18:23

Un senator, dar si un procuror sef din Parchetul General, suspectati de evaziune

Caz fara precedent la DNA. Procurorii anticoruptie au dat iama in mafia din industria carnii. Printre suspecti sunt nume grele. Un senator, dar si un procuror sef din Parchetul General.

Luni, 28.10.2013, 13:14

Procuror suspectat în reţeaua de evaziune fiscală

Zeci de suspecţi sunt aşteptaţi la DNA pentru audieri, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro. Printre ei, se numără şi un procuror suspectat de trafic de influenţă. Georgiana Murgilă vine cu mai multe...

Luni, 28.10.2013, 10:49

Evaziune uriaşă cu grâu

O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operaţiuni cu mari cantităţi de grâu.

Marti, 15.10.2013, 14:41

Sotul Sandei Ladosi, retinut pentru evaziune fiscala

Sotul Sandei Ladosi are catusele pe mani. Omul de afaceri a fost retinut, alaturi de alti 10 suspecti, pentru evaziune fiscala.

Vineri, 04.10.2013, 19:23

TVA-ul redus la paine nu a fost suficient pentru comerciati! Isi umfla castigurile si din evaziune

Evaziune pe paine. E meniul preferat al comerciantilor care vand produse de panificatie. Cu TVA de 9%, painea se vinde ceva mai ieftin, dar fara bon fiscal.

Luni, 09.09.2013, 19:27

Descinderi cu scandal la palatele romilor din Grajduri si Ciurea!

Au fost descinderi cu scandal astazi la palatele romilor din Grajduri si Ciurea. Mascatii ieseni au dat buzna la primele ore ale diminetii. Indivizii sunt acuzati ca au prejudiciat statul roman.

Marti, 13.08.2013, 16:24

E sezon la munca la negru!

In Bucuresti, sute de santiere au nevoie de oameni care sa lucreze mult si pe bani putini. Angajatorii cauta romani dispusi sa trudeasca din greu, fara carte de munca. Patronii scapa de plata unor taxe si impozite, iar zilierii castiga o paine.

Luni, 12.08.2013, 19:28

Dinu Patriciu, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala

Au numarat miliarde impreuna, acum se injura ca la usa cortului sau se tarasc prin tribunale. Dinu Patriciu a fost audiat de politisti intr-un nou dosar de evaziune fiscala. Ancheta a pornit in urma unei plangeri pe care ar fi depus-o vechiul prieten...

Miercuri, 07.08.2013, 07:26

Dinu Patriciu, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala

Dinu Patriciu a dat din nou cu subsemnatul in aceast dimineata la politie. Omul de afaceri a fost audiat mai bine de doua ore intr-un dosar de evaziune fiscala.

Marti, 06.08.2013, 13:14

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, retinut pentru furt si evaziune fiscala

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost retinut cu focuri de arma, zi noapte, la Constanta. Fratele vitreg al liderului MISA este acuzat, alaturi de alte 9 persoane, de evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar de furt de produse petroliere.

Luni, 05.08.2013, 13:10

Income Magazine: Ioana Răduca şi analistul financiar Radu Soviani, despre ce a promit şi făcut Guvernul Ponta

Ioana Răduca şi analistul financiar Radu Soviani au fost invitaţii lui Adrian Maniuţiu, în cadrul emisiunii Income Magazin, unde au vorbit despre ce a promis şi făcut Guvernul Ponta.

Sambata, 27.07.2013, 13:30

Voiculescu: Sancţiuni severe, întărirea controlului şi stimularea disciplinei fiscale, arme contra evaziunii

Aceste măsuri, dacă vor fi puse în practică, vor duce la scăderea semnificativă a evaziunii fiscale, crede Dan Voiculescu, preşedintele fondator al Partidului Conservator.

Miercuri, 10.07.2013, 11:57

Litoralul romanesc, paradisul evaziunii fiscale

Litoralul este paradisul comertului la negru. Desi ispitele pentru turisti sunt la orice pas, cu bonul fiscal e mai greu.

Duminica, 23.06.2013, 19:18

Creatorii de moda Domenico Dolce si Stefano Gabbana, condamnati pentru evaziune fiscala

Legendarii designeri de la Dolce & Gabbana ar putea crea, in curand, tinute, din spatele gratiilor. Un tribunal din Milano i-a gasit vinovati pe cei doi de frauda fiscala si i-a condamnat la un an si opt luni de inchisoare.

Miercuri, 19.06.2013, 21:33

Evaziune fiscala in floare la terasele din jurul Capitalei! Note de plasa scrise de mana!

In loc de nota de plata, un petec de hartie scris cu pixul. In loc de casa de marcat, un caietel in care se tine evidenta consumatiei. La terasele si restaurantele din jurul Capitalei, evaziunea fiscala e o practica obisnuita.

Vineri, 14.06.2013, 19:30

Mascatii au ridicat mai multe persoane acuzate de evaziune si spalare de bani in Bucuresti si alte 14 judete

Au fost descinderi in forta de dimineata, in Bucuresti si alte 14 judete. Politistii au prins o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani din Suceava.

Luni, 27.05.2013, 13:22

Scandal si evaziune pe litoral

Pe litoralul lui "merge si-asa", reporterii Observator au gasit si in acest an preturi mari pentru camere mizere. Daca nu esti atent cand rezervi, nu stii unde nimeresti. Si daca ceri socoteala cand ajungi, nu stii ce risti.

Vineri, 03.05.2013, 19:32

O manastire din Oradea e implicata intr-o schema de evaziune fiscala de sute de mii de lei

Dupa ce au curatat suflete, maicutele au spalat bani! Dupa o reteta scrisa de farmacistii unei mari companii de medicamente, cu binecuvantarea sefilor. Acestia faceau donatii imense, din conturile firmei, unei manastiri din Oradea. Maicutele luau banii...

Joi, 04.04.2013, 19:07

Un sac plin cu bani a fost confiscat astazi de Garda Financiara dintr-o casa de schimb valutar din Capitala

Un sac plin cu bani a fost confiscat astazi de Garda Financiara dintr-o casa de schimb valutar din Capitala.Patronul este acuzat de evaziune fiscala.

Luni, 01.04.2013, 13:09

Evaziune fiscala de milioane de euro, cu cereale

Pe unii cerealele ii hranesc. Pe altii ii imbogatesc. 12 indivizi din Constanta si Tulcea au reusit, timp de 3 ani, sa prejudicieze statul cu aproape 3 milioane de euro. Metoda este una clasica: evaziunea fiscala.

Miercuri, 27.03.2013, 13:19

Fratele artistului Randi, in fata procurorilor

Fratele artistului Randi afla astazi daca ajunge sau nu dupa gratii. Procurorii decid daca vor cere mandat de arestare pentru tanar pe care-l cerceteaza pentru evaziune fiscala.

Miercuri, 13.03.2013, 13:08

Evaziune fiscală de câteva milioane de euro. Sute de jandarmi fac percheziţii la distribuitorii de legume şi fructe

Zeci de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, la distribuitorii de legume şi fructe din toată ţara. Sute de jandarmi şi inspectori de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au descins, în mai multe judeţe la societăţile...

Miercuri, 27.02.2013, 08:30

Pedepse mai mari pentru cei vinovati de evaziune fiscala: acestia risca pana la cinci ani de inchisoare

Pedepsele pentru cei care se fac vinovati de evaziune fiscala vor creste, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor

Miercuri, 20.02.2013, 09:35

Maraton de perchezitii in judetele Mehedinti si Timis

Maraton de perchezitii in aceasta dimineata, in judetele Mehedinti si Timis. Si un bilant pe masura - 11 persoane retinute pentru 24 de ore pentru evaziune fiscala si spalare de bani. De pe lista nu lipsesc nume grele. Un consilier local din Timis, fiu...

Marti, 15.01.2013, 13:12

Monica Tcaciuc, sotia medicului Kasem Abu Bakr

Kayla este o tanara artista care ar fi trecut neobservata daca nu avea sansa sa fie sotia medicului Kasem Abu Bakr. Dar cum sotul ei este implicat intr-un scandal de evaziune fiscala, lucrurile s-au complicat iar tanara a devenit brust celebra. Altfel...

Joi, 15.11.2012, 17:23

Chinezul prins cu o sacosa plina cu bani, retinut pentru evaziune fiscala

Chinezul prins ieri plimbandu-se cu o sacosa plina cu bani a fost retinut aseara pentru evaziune fiscala si dare de mita. Va reamintim, barbatul cara intr-o sacosa jumatate de milion de lei. Era in curtea fostei uzine FAUR cand un agent de paza l-a...

Luni, 15.10.2012, 14:08

Soc in lumea modei! Adina Buzatu risca 3 ani de inchisoare

E scandal in lumea modei! Adina Buzatu, stilistul vedetelor, este acuzata ca face evaziune fiscala. Tot scandalul ar fi plecat de la un client nemultumit. In vreme ce surse din investigatie au dezvaluit ca impotriva stilistei a inceput urmarirea...

Joi, 04.10.2012, 19:08

Cu ochii pe vecini - Romanii care dau informatii Fiscului despre persoanele evazioniste, recompensati financiar

Practicile securistice revin se pare in actualitate, pe fondul crizei economice si a numarului foarte mare de persoane fizice si juridice care nu-si declara veniturile sau activitatile, pentru a nu plati bani la stat. Astfel, daca inainte de Revolutie oamenii erau invitati sa dea cu subsemnatul la Securitate despre vecinii care umblau cu valuta sau care se intalneau cu straini, de exemplu, acum, secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Liviu Voinea, a afirmat ca va studia legislatia "denuntatorului" din Suedia si ca romanii care vor transmite Fiscului informatii privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilitati, asa cum se intampla si in alte state.

Joi, 13.09.2012, 16:23

Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, audiat la DIICOT Brasov

Fostul sef de la Finante, Sorin Blejnar, a fost chemat azi la DIICOT Brasov. Procurorii i-au prezentat materialul de urmarire penala in dosarul de evaziune fiscala cu produse petroliere de 21 de milioane de euro.

Miercuri, 22.08.2012, 13:14

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: "Butoane" si alti 8 inculpati, eliberati

Aventura dupa gratii a principalilor inculpati in cel mai mare dosar de evaziune fiscala din Romania ultimilor ani a luat sfarsit. Cel putin, pana la pronuntarea definitiva a instantei. Prin urmare, Octavian Grecu, zis "Butoane", Nicole Saikaly, cunoscut ca fostul iubit al Ginei Pistol, si alte sapte persoane vor fi cercetati in libertate.

Miercuri, 08.08.2012, 18:12

UPDATE! Sorin Blejnar si Codrut Marta, urmariti penal pentru evaziune fiscala

Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar si ex-consilierul sau Codrut Marta sunt urmariti penal de DIICOT Brasov, intr-un dosar in care cei doi sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.

Miercuri, 01.08.2012, 15:42

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: Senatorul PSD Cezar Magureanu, audiat de procurori

Senatorul PSD Cezar Magureanu a fost chemat din nou la sediul DIICOT. Parlamentarul a fost citat in dosarul in care este acuzat ca a sprijinit clanul "Butoane", cel care a prejudiciat statul cu peste 120 de milioane de euro. Ginerele lui Cezar Magureanu a fost deja arestat.

Luni, 30.07.2012, 13:44

Afaceri de criza: Evaziunea in insulele grecesti ajunge si la 100%

Desi Grecia se afla la un pas de colaps economic, "troica" (FMI, UE si Banca Centrala Europeana) facand presiuni continue asupra guvernului de la Atena sa puna ordine in administratie, rata evaziunii fiscale in insule din Grecia, precum Zakynthos, Lefkada sau Creta, ajunge, de pilda, si la 100%. Iar in Santorini sau Corfu, se situeaza la 75% sau peste acest nivel, potrivit Ministerului elen de Finante.

Vineri, 27.07.2012, 16:48

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: Saci cu bani, in casele clanului "Butoane"

Reteaua clanului "Butoane", sprijinita de senatorul PSD Cezar Magureanu si de sefii de la ANAF, se scalda in bani. Peste un milion de euro, bani gheata au fost gasiti in casele evazionistilor. Si inca nu au fost numarat itoti banii, pentru ca procurorii au o misiune aproape imposibila: o parte din suma e in monede si-a fost carata cu sacii.

Joi, 26.07.2012, 19:53

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Arestari pe banda rulanta, in dosarul de evaziune de 40 de milioane de euro pe an. 39 suspecti au fost retinuti, iar instanta si-a dublat turele ca sa judece mandatele de arestare. In spatele retelei, in care sunt implicati un senator PSD, clanul "Butoane" si functionari de la ANAF, au fost descoperite averi incredibile. Iar perchezitiile la clanul "Butoane" au transformat parcarea politiei de frontiera intr-un showroom de lux. Peste 30 de masini au fost ridicate, unele dintre ele cu preturi de catalog de peste o suta de mii de euro.

Miercuri, 25.07.2012, 20:14

Sorin Blejnar vrea sa plece din Romania!

Sorin Blejnar vrea sa plece din Romania! Fostul sef al ANAF, acuzat de complicitate la evaziune fiscala, a contestat azi interdictia de a parasi tara impusa de Directia Nationala Anticoruptie.

Luni, 23.07.2012, 13:04

UPDATE! Dosarul evaziunii de 15 mil. €: Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, nu are voie sa paraseasca tara

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar s-a prezentat, marti, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pentru a fi audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul sau sef de cabinet Codrut Marta si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, pentru o evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

Marti, 17.07.2012, 11:34

EXCLUSIV! Evaziune de miliarde de lei, sub nasul fostului sef al ANAF Sorin Blejnar

"Caracatita" firmelor fantoma scoate anual 10 miliarde de lei din bugetul statului. S-a intamplat chiar sub nasul fostului sef al ANAF. In loc sa puna capat acestui jaf insa, Sorin Blejnar ar fi preluat, spun procurorii, metodele folosite de evazionisti. Si nu este singurul. Parlamentari, oameni de afaceri cu greutate, cu totii s-au folosit de oameni simpli, pentru tranzactii ilegale de milioane de euro. Cea mai folosita escrocherie este acumularea de datorii. Ulterior, firma este cesionata naivilor. Pe numele lui Cercel Daniel Niculae sunt inregistrate, de exemplu, nu mai putin de 510 firme la Registrul Comertului. Iar Mihai Suciu administreaza 318 firme.

Vineri, 13.07.2012, 21:38

Evaziune de miliarde de lei sub nasul lui Sorin Blejnar

Caracatita firmelor fantoma scoate anual 10 miliarde de lei din bugetul statului. S-a intamplat chiar sub nasul fostului sef al ANAF. in loc sa puna capat acestui jaf, Sorin Blejnar ar fi preluat, spun procurorii, metodele folosite de evazionisti. Si...

Vineri, 13.07.2012, 19:40

EXCLUSIV! Sah mat in schema evaziunii fiscale de 15 mil. €: Oameni simpli, folositi in tranzactii ilegale

Pionii scandalului in care este implicat si fostul sef al ANAF Sorin Blejnar dau sah numelor grele implicate in dosar. Oameni simpli, folositi pentru tranzactii ilegale de milioane de euro, au povestit, in exclusivitate pentru Observator, cum au ajuns tapi ispasitori pentru fraudele altora. Numele lui Sorin Blejnar apare in motivarea data de procurori in cazul celor 8 arestati. Sorin Blejnar a confirmat ca a primit o citatie de la DNA si a spus ca se va prezenta la data si ora care i-au fost transmise.

Joi, 12.07.2012, 22:38

Sah mat in schema evaziuni lui Sorin Blejnar! Oameni simpli, folositi pentru tranzactii ilegale de milioane de euro

Pionii scandalului in care este implicat si Sorin Blejnar dau sah numelor grele implicate in dosar. Oameni simpli, folositi pentru tranzactii ilegale de milioane de euro, au povestit in exclusivitate pentru Observator cum au ajuns tapi ispasitori...

Joi, 12.07.2012, 19:21

EXCLUSIV! "Pionul" din schema de evaziune a fostului sef ANAF Sorin Blejnar

Observatorul Antenei 1 a ajuns la "pionul" din schema de evaziune, care l-a trimis pe Sorin Blejnar in fata procurorilor, alaturi de alte nume grele: o femeie simpla, careia i s-au pus in spate milioanele de euro pe care le-ar fi furat reteaua. Dintr-o casa de chirpici, a condus, fara sa stie, pentru cateva sute de lei pe luna, o afacere diabolica.

Miercuri, 11.07.2012, 21:08