Functionarii de la Directia Finantelor Publice Alba au brevetat un sistem de protectie a firmelor care incearca sustragerea de la plata taxelor catre stat. Sunt implicate familii de contabili care tin auditul acestor firme, directori care stabilesc echipele de control dupa bunul plac, sefi ai serviciilor de informatii care asigura protectia informativa. Cazul descoperit la Alba este aplicat in mai toate directiile judetene unde functionari de varf au rude cu societati profitabile in domeniul auditului si consultantei financiare.
La Alba-Iulia controalele la afacerile cu utilaje derulate de societati comerciale chiar sub protectia directorului Directiei de Informatii Alba Ioan Tarnu si a subcomisarului de politie Liviu Schiau, de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, au scos la suprafata un intreg sistem infractional economic.
Directorul adjunct al Directiei Generale a Finantelor Publice Alba Ioan Dobra, fratele senatorului democrat-liberal Nicolae Dobra, este acuzat ca a favorizat activitatile de sustragere la plata unor taxe catre stat ale unor companii ce aveau contract cu societatea la care actionar era sotia acestuia, Lucretia Dobra, iar angajat era si fiul lor, Iulian Dobra.
Firmele apartin omului de afaceri italian Luca Anvers, actionar majoritar la societatea Pomponio SA, aflata aproape de listarea la Bursa in anul 2008. Circuitul banilor si intereselor este destul de simplu, iar potrivit organelor de ancheta acesta este aplicat la mai toate directiile de finante judetene.
,,Ioan Dobra, in calitate de director adjunct la DGFP Alba, si-a incalcat atributiile de serviciu, deruland activitati incompatibile cu functia detinuta, precum asigurarea de consultanta sau prestarea de servicii. De asemenea, acesta a facut controale formale la societatile unor grupari infractionale, in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale", arata procurorii DIICOT.
Controale in familie
Mai precis, desi a constatat in repetate randuri activitatile ilegale desfasurate prin intermediul societatilor comerciale ale unor oameni de afaceri din judetul Alba, acesta nu a sesizat organele de cercetare penala, ci i-a consiliat pe membrii gruparii pentru acoperirea ilegalitatilor.
Ioan Dobra se afla in conflict de interese, in conditiile in care auditarea societatii Pomponio SA a fost realizata de societatea Audit-Consult SRL la care actionar era sotia sa (Lucretia Dobra), iar misiunile de audit au fost facute efectiv de fiul sau (Iulian Dobra). Lucretia Dobra detine 10% din Audit-Consult SRL, ceilalti actionari sunt Daniela Bendea (10%), Angela Szora Tamas (10%), Victor Fornade (10%), iar majoritatea actiunilor apartin clujeanului Ioan Popa (60%). Acesta din urma este actionar la alte doua societati de audit din Cluj-Napoca: Felix CDN Group SA si Euroaudit SRL.
Prin cele doua firme Ioan Popa are contracte importante de audit cu societati cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro.
Iulian, fiul lui Ioan si al Lucretiei Dobra, a participat si el la activitati economice incriminate de procurori, fiind mandatat direct sa efectueze auditul la societatile acuzate. Iulian Dobra mai apare ca actionar la Muhlbach Burg SRL, cu 5,8 procente, dar este cenzor si la alte societati cunoscute in Alba-Iulia: Atcom Alba si la Conf Cooperativa Mestesugareasca Alba. Alaturi de Ioan Dobra mai sunt implicati si alti functionari ai DGFP Alba, compartimentul de inspectie si control: Contan Dorin Nicolae - sef serviciu, Lazar Ioan, Sarbu Mihail Ioan, Ispas Danut Ioan si Cioata Cristina - inspectori fiscali, acuzati ca si-au incalcat atributiile de serviciu efectuand activitati incompatibile cu functia. Mai concret, acestia asigurau consultanta sau prestarea de servicii, iar atunci cand efectuau controale faceau documente formale pentru societatile invinuitilor in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale.
Pe cine protejau structurile nelegitime
Ocupati cu afacerile derulate in scopuri proprii, functionarii nu au mai tinut cont de activitatile derulate in slujba statului. In timp ce Ioan Tarnu ar fi trebuit sa semnaleze aspectele ilegale ce tin de firmele din judetul Alba si de functionarii de la Finante, directorul adjunct Ioan Dobra trebuia sa controleze societatile auditate de sotia si fiul sau. Acestia s-au transformat in furnizorii de informatii ai celor care au pus la cale totul.
Oamenii de afaceri invinuiti sunt cetateanul italian Luca Anversa, actionar majoritar la mai multe societati cu cifra de afaceri de zeci de milioane de euro, alaturi de Cosmin Limbean, Avram Elena si Goia Ana Maria. Potrivit anchetatorilor, acestia au avut scopul de a efectua activitati comerciale, direct sau prin societati comerciale interpuse, fara a le inregistra in evidentele contabile sau efectuarea unor inregistrari nelegale, avand drept consecinta eludarea platii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.
Balastiere, betoane si supraevaluari imobiliare, sub indrumarea inspectorilor
Ancheta derulata la firmele detinute de cetateanul italian Luca Anversa arata ca Ana Maria Goia nu a inregistrat in contabilitate valoarea reala a balastului cumparat de la societatea Europexpres SRL (detinuta de Eugen Lepadat) prin exploatarea balastierelor de pe raul Mures. Asa se face ca taxele datorate statului din exploatarile de balast nu au mai fost achitate integral.
Administratorii firmei Pomponio au mai inregistrat in contabilitate cheltuieli cu producerea betonului catre persoane care nu solicitau factura, dar nu si veniturile din vanzare. Pentru a justifica aceste cheltuieli cu producerea betonului firma inregistra cantitatile pentru lucrari la santierele proprii. O alta strategie era de a scoate bani din firma Pomponio catre alte firme controlate de Luca Anversa prin livrari de materiale si executie de lucrari, cum este drumul catre un imobil al societatii Agrobalcanica.
Sursa: Financiarul
Problemele din Grecia slabesc leul in fata principalelor monede... Alimentele, mai scumpe cu pana la 30% in urmatorii 10 ani...
