Autorităţile europene, dar şi cele din România, vor să ştie cum îşi câştigă banii fiecare om care munceşte în străinătate! Astfel, milioanele de români care muncesc în străinătate vor intra sub monitorizare în clipa în care trimit acasă sume care depăşesc 2.000 de euro. Şi, ca să poată expedia aceşti bani, oamenii vor completa formulare care vor conţine datele lor personale, dar şi detalii despre modul în care au obţinut banii.
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru transpunerea în legislaţia internă a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.
În varianta din 31 ianuarie a proiectului de lege, publicat pe site-ul Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), la Secţiunea 2 – „Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”, la art. 7 alineatul (5), este prevăzută justificarea sumei de 1.000 de euro.
În forma din 29 martie a proiectului adoptat de Guvern, la acelaşi punct se specifică: „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro".
ONPCSB a explicat ulterior, într-un comunicat de presă, că proiectul de lege asigură transpunerea în legislaţia internă a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. Termenul de transpunere a respectivului act legislativ european a expirat, Comisia Europeană declanşând o procedură de infringement.
DEZASTRU! 25 de MORȚI în câteva ore. „Sunt și copii printre cei decedați”. Vulcanul Fuego face prăpăd în Guatemala!... Lovitură în învăţământ. Şcolile din Marea Britanie introduc UNIFORMA "NEUTRĂ". Şi băieţii, şi fetele vor purta...
