Antena Căutare
Home News Social Director al ANAF, acuzat de spalare de bani

Director al ANAF, acuzat de spalare de bani

Agentia Nationala de Integritate il acuza pe Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de spalare de bani. ANI a sesizat Parchetul Capitalei.

Publicat: Vineri, 21 Octombrie 2011, 00:00 | Actualizat Vineri, 29 Iunie 2012, 20:49
Galerie
"In urma evaluarilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat urmatoarele: indicii referitoare la posibila savarsire de catre Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectuarii mai multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aprox. 542.300 de euro (in perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei -, si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)"


La data de 14 mai 2007, Dragan a fost numit in functia publica de conducere.

Articolul continuă după reclamă
+1
Mai multe fotografii

ANI a constatat, in urma procedurilor de evaluare, indicii privind comiterea de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Foto: Intact Images

Citeste si Jurnalul

Rectorul UMF Iasi, Vasile Astarastoae, audiat de procurorii DNA... Ce mai fura romanii: tomberoane si gardulete metalice dintr-un parc din Olt...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Pale Moon e thriller-ul coreean care te va captiva. Când tentațiile și ambiția duc pe un drum fără întoarcere. Vezi primele episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Pale Moon e thriller-ul coreean care te va captiva. Când tentațiile și ambiția duc pe un drum fără întoarcere. Vezi primele episoade disponibile.
Observatornews.ro Viaţa după potop, drama românilor sinistraţi în Valencia. "Nu mă gândeam în viaţa mea că în Spania se întâmplă aşa ceva, să nu primeşti ajutor imediat" Viaţa după potop, drama românilor sinistraţi în Valencia. "Nu mă gândeam în viaţa mea că în Spania se întâmplă aşa ceva, să nu primeşti ajutor imediat"
Videoclipul zilei
Hai la masă, România! Cel mai nou sezon Chefi la Cuțite se vede din 17 noiembrie, numai pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei
Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a | Sezonul 3, 20 noiembrie 2024. Melania și Laurențiu au ajuns la suma de 500 de lei Miercuri, 20.11.2024, 19:00
Hello Chef sezonul 8, 16 noiembrie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul dat de Anca Serea Hello Chef sezonul 8, 16 noiembrie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul dat de Anca Serea Sambata, 16.11.2024, 15:00 Medicool sezonul 7, 16 noiembrie 2024. Aparate dentare: tipuri, beneficii, îngrijire Medicool sezonul 7, 16 noiembrie 2024. Aparate dentare: tipuri, beneficii, îngrijire Sambata, 16.11.2024, 13:00 Bravo, tată! | Sezonul 3, episodul 13, 16 noiembrie 2024. Dana și Mario își învață fiul cum să se poarte cu o fată: De astăzi e bărbat! Bravo, tată! | Sezonul 3, episodul 13, 16 noiembrie 2024. Dana și Mario își învață fiul cum să se poarte cu o fată: De astăzi e bărbat! Sambata, 16.11.2024, 23:59
Mai multe
AntenaPlay
Tot ce vrei e să dai PLAY
Premierele toamnei în AntenaPLAY Vezi acum
Bernadette Szocs – Satsuki Odo, LIVE vineri, ora 11:00, AntenaPLAY! Meciul din sferturile WTT Finals Fukuoka
Bernadette Szocs – Satsuki Odo, LIVE vineri, ora 11:00, AntenaPLAY! Meciul din sferturile WTT Finals Fukuoka
Iubire cu parfum de lavandă
Citește și
Care sunt cele mai căutate job-uri în rândul noilor generații. Locul de muncă la care salariul depășește 10.000 de lei. Care sunt cele mai căutate job-uri în rândul noilor generații. Locul de muncă la care salariul depășește... 3 zodii intră într-o eră norocoasă pe 22 noiembrie 2024. Cine sunt nativii care vor avea parte de productivitate pe toate planurile 3 zodii intră într-o eră norocoasă pe 22 noiembrie 2024. Cine sunt nativii care vor avea parte de productivitate... Catine.ro Cât costă cozonacul Dubai în cofetării, cu o lună înainte de Sărbătorile de iarnă. Și prețul pentru cel clasic a crescut Cât costă cozonacul Dubai în cofetării, cu o lună înainte de Sărbătorile de iarnă. Și prețul pentru cel... Thalía reapare în mediul online după ce a declarat că se retrage pentru o perioadă. A ținut să facă un anunț important Thalía reapare în mediul online după ce a declarat că se retrage pentru o perioadă. A ținut să facă un anunț... Happy Channel Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair Primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani s-a stricat a doua zi după inaugurare Primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani s-a stricat a doua zi după inaugurare Libertatea.ro Problema numărul 1 a României, în viziunea lui Kelemen Hunor: „Suntem în ceasul al 11-lea”. Semnal de alarmă și-n privința relației cu vecinii INTERVIU Problema numărul 1 a României, în viziunea lui Kelemen Hunor: „Suntem în ceasul al... Ziare.com Datoria uriaşă pe care o plăteşte mama lui Cristi Borcea! Milionarul care a ieşit din afacerea plănuită în Bucureşti Datoria uriaşă pe care o plăteşte mama lui Cristi Borcea! Milionarul care a ieşit din afacerea plănuită în... AntenaSport Ce a făcut Nicolai Tand a doua zi după finala Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum: „Mare mi-a fost mirarea să văd…” FOTO Ce a făcut Nicolai Tand a doua zi după finala Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum: „Mare mi-a fost mirarea... Elle Ce este sourdough, “pâinea de bogați”, cum îi spune Dana Budeanu! Ce beneficii are și cum se poate face și acasă Ce este sourdough, “pâinea de bogați”, cum îi spune Dana Budeanu! Ce beneficii are și cum se... Spynews.ro Scandal monstruos între Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar! „Tot obosită ești, Regină?!” Scandal monstruos între Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar! „Tot obosită ești, Regină?!” BZI
Gabriela Lucuțar a rupt tăcerea despre înmormântarea lui Silviu Prigoană! A spus totul despre testament Gabriela Lucuțar a rupt tăcerea despre înmormântarea lui Silviu Prigoană! A spus totul despre testament BZI Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro Paste cu broccoli și măsline. Rețetă simplă și hrănitoare Paste cu broccoli și măsline. Rețetă simplă și hrănitoare HelloTaste.ro Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat Antena3.ro O banană lipită de un perete s-a vândut la licitație cu un preț fantastic. Cât a plătit cineva pentru „opera de artă” O banană lipită de un perete s-a vândut la licitație cu un preț fantastic. Cât a plătit cineva pentru „opera... useit Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2024. Racii își pot transforma pasiunile într-o sursă de venit. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2024. Racii își pot transforma pasiunile într-o sursă de venit. Află ce se... Catine Amazon concediază 400 de angajați din România Amazon concediază 400 de angajați din România Wall-Street Horoscop pentru mâine: Previziuni astrologice pentru toate zodiile Horoscop pentru mâine: Previziuni astrologice pentru toate zodiile Kudika Ce meserie are la bază Gabriela Lucuțar. Din ce-și câștiga banii înainte de a deveni Regina Întunericului Ce meserie are la bază Gabriela Lucuțar. Din ce-și câștiga banii înainte de a deveni Regina Întunericului Playtech Care este numele real al lui Culiță Sterp. Ce apare în buletinul lui, de fapt Care este numele real al lui Culiță Sterp. Ce apare în buletinul lui, de fapt Redactia.ro Guvernul a rămas fără bani de pensii pe decembrie. Soluţia de urgenţă găsită Guvernul a rămas fără bani de pensii pe decembrie. Soluţia de urgenţă găsită Observator
Operația cu laser pentru dinți. La ce se folosește în stomatologie Operația cu laser pentru dinți. La ce se folosește în stomatologie MediCOOL Supă cremă de dovleac cu usturoi copt, gustoasă și ușor picantă Supă cremă de dovleac cu usturoi copt, gustoasă și ușor picantă HelloTaste FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal ProSport Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza pentru zilele alegerilor 2024. Cum va fi vremea la vot Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza pentru zilele alegerilor 2024. Cum va fi vremea la vot Gandul Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată averea sa Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată averea sa CanCan Mononucleoza infecțioasă la copii: cauze, simptome și tratament Mononucleoza infecțioasă la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti Selena Gomez a purtat un costum de iepuraș la concertul Sabrinei Carpenter din Los Angeles. Vedeta a participat la spectacol cu sora ei mai mică, Grace Selena Gomez a purtat un costum de iepuraș la concertul Sabrinei Carpenter din Los Angeles. Vedeta a participat la... ZUTV Temperatura ideală pentru centrala termică. La cât să o setezi pentru a nu-ți încărca factura Temperatura ideală pentru centrala termică. La cât să o setezi pentru a nu-ți încărca factura UseIT Muffins cu dovleac și fulgi de ovăz. Un desert gustos și aromat Muffins cu dovleac și fulgi de ovăz. Un desert gustos și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x