Live acumMireasa
Prime Time 20:30Asia Express - Drumul Dragonului

Mai multe bănci sunt suspecte de tranzacţii ciudate și de spălare de bani. "Nu ezitaţi să închideţi conturi"

16-17 bănci locale sunt verificate de Banca Naţională a României după ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”.

Mai multe bănci sunt suspecte de tranzacţii ciudate și de spălare de bani

Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă că 16-17 bănci locale sunt verificate de Banca Naţională a României după ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”.

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferinţa „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia şi Piaţa Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociaţiei Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză. Potrivit acestuia, tranzacţia suspectă ar fi fost iniţiată în afara ţării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a spus Cinteză.

El a mai declarat că una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată „în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise".

Cinteză a precizat că DIICOT a deschis o acţiune penală în legătură cu tranzacţia. Şeful direcţiei de supraveghere din BNR a recomandat bancherilor să fie atenţi la toate elementele care ar putea indica o tranzacţie suspectă.

„V-am spus şi vă repet, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri… Ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank…”, a spus Cinteză.

Atunci când o persoană deschide o mulţime de conturi sau când un simplu SRL primeşte bani din străinătate printr-un mecanism complicat, ar trebui să apară un semnal de alarmă, a mai declarat reprezentantul BNR.

„Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi... şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteam, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare”, a spus acesta.

Fanatik.ro

Mihaela Apostolides, executată în Italia

Observator Antena 1

Femeie din Vâlcea care și-a bătut mama de 84 de ani, cercetată de polițiști

Observator Antena 1

O adolescentă de doar 15 ani a murit, în timp ce făcea amor cu iubitul în mașină! Băiatul...

Spynews.ro

De azi e oficial! Alocatiile pentru copii se majoreaza! Cand ar urma sa aiba loc marirea! Veşti...

Spynews.ro

Dezvăluire fabuloasă! Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns în tufişuri când l-a văzut pe...

AntenaSport

Codin Maticiuc s-a revoltat după ce s-a acordat o derogare pentru înmormântarea lui Pimen:...

AntenaSport

Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea...

Antenastars.ro

Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am...

Antenastars.ro

Surorile Kardashian au un frate pe care l-au ținut secret până acum. Motivul?

Zu TV

ZECE piese pe care artiștii le-au lansat de ziua lor

Zu TV

5 zodii care redescoperă dragostea în 2018 – Cea mai iubită zodie este…

tvhappy.ro

Clejanii au intrat în pământ de rușine! Cum a fost filmat Fulgy: ”Pleacă de aici că te...

Playtech.ro

EXCLUSIV Mesajul mamei Luizei Melencu pentru Gheorghe Dincă, în plin proces. ”Vreau să mă...

Playtech.ro

Gigi Becali detonează BOMBA! Atacant croat pentru FCSB în lupta pentru titlu: ”Am acceptul...

Telekomsport.ro

Viorica de la Clejani recunoaște! Ce a consumat, de fapt, Margherita? E răsturnare de situație

Capital.ro

Ce i-au spus doctorii Andreei Marin pe masa de operație. Drama neștiută a vedetei

Impact

O tânără a murit după ce a ajuns în pat cu un bărbat de pe Tinder. A început să îi...

Antena3.ro

Scandal monstru la Kanal D! Cine câștigă marea finală Survivor România! Ce spune Cezar Juratoni

Voxbiz.ro

Ce masini conduc, de fapt, sefii de la Pro TV

Cars.ro

Obligativitatea purtării măștilor și verificarea temperaturii – afacerea secolului. Între...

Jurnalul
Cele mai noi stiri
Lajumate.ro