Maraton de perchezitii in judetele Mehedinti si Timis: 11 persoane, retinute pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Urmărește A1 pe Discover

Cu mare scandal. Asa i-au primit romii de Strehaia pe politisti si jurnalisti. Descinderile au inceput de dimineata si au vizat sedii de firme si locuinte ale unor oameni de afaceri, suspectati ca inseala statul. “Sunt vizate mai multe persoane, 15 administratori, ai unor societati comerciale, de asemenea, perchezitii au fost efectuate si la sediile a 13 firme, folosite in activitatea infractionala. Reprezentantii societatilor respective, in perioada 2008 - 2012, prin activitatile desfasurate au efectuat tranzactii comerciale fictive in valoare de peste cinci milioane de euro cu diversi parteneri”, a declarat Nicolae Lohon, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.

Mai exact, cei 15 administratori de firme sunt suspectati ca, timp de patru ani, nu si-au platit impozitele pe venit si TVA-ul. In total, o paguba de doua milioane de euro pentru statul roman. “Au fost ridicate documente contabile si alte bunuri urmand ca politistii sa ia masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile gasite la locatiile respective”, a mai precizat Lohon.

In total, 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani. Printre acestea si un consilier local din Timis, fiul unui fost judecator.