Home evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Perchezitii in Bucuresti si Ilfov: Sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala

Politistii de la DIICOT efectueaza in aceasta dimineata mai multe perchezitii in Bucuresti si Ilfov. Sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 10 milioane de lei. Suspectii importau utilaje din Germania.

Vineri, 16.03.2012, 00:00

Bercea Mondial, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala

Interopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Bercea va plati si o amenda penala de 2.500 de lei.

Marti, 13.03.2012, 00:00

Afaceristul argesean Catalin Spataru, dat in consemn la frontiera

Afaceristul argesean Catalin Spataru si liderii grupului infractional acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au fost dati, luni dimineata, in consemn la frontiera.

Luni, 27.02.2012, 00:00

Harry Redknapp, acuzat de evaziune fiscala

Managerul lui Tottenham ar fi omis sa declare, in perioada 2002-2007, venituri in valoare de aproape de 200 000 de lire sterline.

Marti, 24.01.2012, 00:00

Pe urmele evazionistilor: Razii, in Bucuresti, Constanta si alte trei judete

Mai multe echipaje de politie au efectuat, joi dimineata, mai multe razii la complexe comerciale din Bucuresti, judetele Ilfov, Constanta, Giurgiu si Tulcea.

Joi, 08.12.2011, 00:00

Dosarul RAFO: Marian Iancu, patronul Politehnicii Timisoara, condamnat la 10 ani de puscarie

Marian Iancu, patronul echipei de fotbal Politehnica Timisoara, a fost condamnat la zece ani de inchisoare in "Dosarul RAFO", de catre Tribunalul Bucuresti. Decizia tribunalului poate fi constestata insa la Curtea de Apel.

Luni, 28.11.2011, 00:00

Bercea Mondial, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar, pentru spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata, informeaza Mediafax.

Luni, 28.11.2011, 00:00

Wesley Snipes, dat in judecata si in inchisoare

Aflat de un an in inchisoare pentru evaziune fiscala, actorul american este dator unei banci care l-a dat in judecata pentru recuperarea banilor. Vezi despre ce suma este vorba!

Marti, 22.11.2011, 00:00

Cei sapte patroni de firme acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, retinuti de DIICOT Mures

Procurorii DIICOT au mers ieri la o banca din Targu-Mures. Nu pentru un credit, ci pentru a-i prinde pe membrii unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani. Cei 7 suspecti au fost incatusati la scurt timp dupa ce au incercat sa...

Miercuri, 16.11.2011, 13:30

Gigel Coman si Caramarin sunt audiati in dosarul transferurilor dintre FC National si Poli Timisoara

Fostul fotbalist al echipei FC National, Gigel Coman, a sosit, marti, la sediul DIICOT, pentru a fi audiat intr-un caz privind transferul sau si al altor patru jucatori la Poli Timisoara, in care Gino Iorgulescu, Constantin Iacov si Florin Ciobanu sunt acuzati de evaziune fiscala. In acelasi dosar, tot marti, este asteptat in fata procurorilor un alt fost jucator al FC National, Gabriel Caramarin.

Marti, 01.11.2011, 00:00

Descinderi in Ilfov, Calarasi si Bucuresti: Trei libanezi, suspectati de spalare de bani

Perchezitii in Ilfov, Calarasi si Bucuresti. Serviciul de investigare a fraudelor si DGIPI verifica patru persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul se ridica in total la peste 3,5 milioane de euro.

Marti, 18.10.2011, 00:00

Doua batrane, membre ale unei retele de creditori cu acte false

Doua femei trecute de prima tinerete erau capii unei grupari care se ocupa cu obtinerea frauduloasa de credite. Inselau bancile, spun politistii, prezentand documente false. Astfel, au reusit sa obtina zeci de mii de lei, dar si doua masini, luate in leasing. Cele doua au ajuns la politie in aceasta dimineata.

Luni, 19.09.2011, 00:00

Descinderi la Pitesti: Sunt vizate mai multe persoane, suspectate de evaziune fiscala

Numeroase descinderi au loc, joi dimineata, in Pitesti si in alte localitati din apropiere. Politistii si inspectorii de la Garda Financiara fac verificari in locuinte si firme, informeaza Antena3.

Joi, 15.09.2011, 00:00

Romania, locul doi in UE la evaziune fiscala

Evaziunea fiscala din Romania ocupa locul doi in Uniunea Europeana, intr-un top al tarilor cu cea mai mare cota a veniturilor nedeclarate. Conform datelor Asociatiei Contribuabililor Italieni, citate de agentia bulgara Novinite, Italia se afla pe primul loc, cu 51% dintre sumele taxabile nedeclarate.

Luni, 01.08.2011, 00:00

Romania, pe locul 2 in topul tarilor europene evazioniste

Suntem pe locul doi in topul celor mai mari economii subterane din Uniunea Europeana. Ne depasesc doar bulgarii, arata un studiu de profil.

Miercuri, 13.07.2011, 00:00

Ministrul Agriculturii vrea sa aplice taxarea inversa la legume

Ministrul Agriculturii vrea sa aplice taxarea inversa si la legume. Va scadea evaziunea fiscala, iar in final, vor scadea si preturile, spune Valeriu Tabara. Masura trebuie aprobata insa, de Comisia Europena. Asa ca Romania trebuie a trimis o solicitare in acest sens.

Sambata, 11.06.2011, 00:00

Bucuresti: Evaziune fiscala la casele de schimb valutar

Evaziunea fiscala nu se face doar in vami si porturi, ci si pe o piata unde se ruleaza milioane de euro zilnic chiar sub nasul autoritatilor. In Capitala, multe case de schimb valutar uita ca sunt obligate sa elibereze bon fiscal pentru fiecare tranzactie. Urmariti un material realizat cu camera ascunsa.

Vineri, 27.05.2011, 00:00

VIDEO! Oana Zavoranu vrea ca Pepe sa ajunga dupa gratii

Cantaretul a venit direct de pe Vaporul Iubirii in studioul emisiunii Acces Direct, pentru a se apara de ultimele acuze ale fostei sotii.

Marti, 24.05.2011, 00:00

VIDEO! Pepe ar putea canta dupa gratii

Artistul va fi anchetat pentru evaziune fiscala in urma declaratiilor facute de Oana Zavoranu la audierile de saptamana trecuta.

Miercuri, 11.05.2011, 00:00

Vadim Tudor, acuzat de fals in declaratii si evaziune fiscala

Corneliu Vadim Tudor este acuzat de Agentia Nationala de Integritate de fals in declaratii si evaziune fiscala. Institutia a sesizat in aceasta dimineata Parchetul General dar si ANAF.

Joi, 05.05.2011, 13:26

Florarii, evaziune fiscala de 2 milioane de euro pe an

Mircea Badea a comentat un articol din Evenimentul zilei, care analizeaza evaziunea fiscala facuta de florarii bucuresteni.

Joi, 31.03.2011, 11:14

Evaziunea fiscala in agricultura, mai mare decat media nationala

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara, a declarat ca evaziunea fiscala este un domeniu care "s-a instalat cu radacini bune in Romania" si a precizat ca in agricultura si in industria alimentara este si mai mare decat media nationala.

Joi, 24.03.2011, 00:00

Blejnar, "Nasul Mare" pentru mafiotii din Brasov

Seful ANAF este cercetat pentru complicitate la contrabanda si evaziune fiscala. Contactat telefonic de Jurnalul National, presedintele ANAF, Sorin Blejnar, a spus ca nu stie nimic despre investigatiile de la Brasov.

Miercuri, 16.03.2011, 00:00

Razie de rasul "Europei"

In Romania, lupta cu evaziunea se transforma in circ. O noua descindere la complexul Europa a fost primita cu aplauze de comerciatii vizati, care i-au ironizat minute in sir pe mascati si pe inspectori. In plus, toate spatiile comerciale erau inchise,...

Miercuri, 09.03.2011, 19:27

Traian Basescu, la bilantul Ministerului Public: "Peste 30 % din resursele statului sunt evazionate"

Presedintele Traian Basescu participa luni la sedinta de bilant a Ministerului Public pentru anul 2010. In deschiderea discursului sau, seful statului a apreciat ca "N-as privi bilantul acestui an al Ministerului ca pe un triumf, ci ca pe un inceput. 2010 e anul cu cele mai bune rezultate de la inceperea primului meu mandat. S-a ajuns in sfarsit la stadiul in care institutiile statului incep sa functioneze eficient".

Luni, 07.03.2011, 00:00

Descinderi la un depozit de carne din Capitala

O razie de proportii a avut loc in aceasta dimineata in cel mai mare depozit din Capitala! Sute de tone de carne si brinza fara acte de provenienta au fost blocate de inspectorii Garzii Financiare. Speriat de control, soferul unui camion a rupt-o la fuga.

Sambata, 05.03.2011, 00:00

Evaziunea fiscala va exploda din 2013, cand TVA nu se va mai plati in vama

Eliminarea obligativitatii platii TVA in vama incepand cu 1 ianuarie 2013 va ridica evaziunea fiscala la peste 60% numai la comertul cu legume si fructe.

Marti, 22.02.2011, 00:00

Basescu: Nimeni nu va mai putea dormi linistit atunci cand stie incalca legea

Presedintele Traian Basescu a declarat, luni, de la Palatul Cotroceni, ca lupta impotriva coruptiei si a evaziunii fiscale va continua mult timp de acum incolo si ca nimeni nu va mai dormi linistit in cazul in care incalca legea.

Luni, 21.02.2011, 00:00

Emil Boc: "Reafirm toleranta zero a Guvernului fata de coruptie si evaziune fiscala

Emil Boc a sustinut, joi, o declaratie de presa pe tema combaterii coruptiei si a evaziunii fiscale. Premierul a "reafirmat toleranta zero a Guvernului fata de coruptie si evaziune fiscala". De asemenea, Boc a precizat ca a demis si va demite in continuare pe oricare dintre demnitarii impotriva carora Parchetul a inceput urmarirea penala, indiferent de culoarea lor politica.

Joi, 10.02.2011, 00:00

Tcaciuc a iesit din inchisoare: "Zece ani de lupta si abia acum am castigat"

Omul de afaceri sucevean Severin Tcaciuc a fost eliberat, in aceasta dupa-amiaza, din Penitenciarul Botosani, in baza unei hotarari emise de magistratii Tribunalului Botosani.

Marti, 08.02.2011, 00:00

Fost secretar de stat, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Gratiela Iordache, fost secretar de stat si deputat PDL, este acuzata ca a inlesnit scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut intre doua firme.

Luni, 20.12.2010, 00:00

Wesley Snipes, la inchisoare

Wesley Snipes mai are o saptamana de libertate. Autoritatile americane l-au somat pe actor sa se prezinte la o inchisoare din statul Pennsylvania pana cel tarziu pe 9 decembrie. Starul trebuie sa inceapa sa isi ispaseasca pedeapsa de trei ani de...

Joi, 02.12.2010, 16:36

Wesley Snipes, condamnat la 3 ani de inchisoare, fara drept de apel

Actorul Wesley Snipes a fost condamnat la trei ani de inchisoare, pentru evaziune fiscala.

Duminica, 21.11.2010, 00:00

Ninel Potarca, eliberat si retinut din nou

Desi a aparut doar de un an pe scena politica, "Obama de Meteor" isi poate alatura cu mandrie numele langa cel al altor politicieni controversati din Romania. Ninel Potarca, liderul rromilor din Targu-Jiu, a avut parte ieri de o zi extrem de agitata, in care a fost eliberat si apoi retinut din nou, intr-un interval de doar cateva ore.

Miercuri, 10.11.2010, 00:00

Fostul candidat la Presedintie, Ninel Potarca, retinut pentru evaziune fiscala

Fostul candidat la Presedintie, Ninel Potarca, a fost retinut luni seara pentru evaziune fiscala, in urma unei razii in cartierul Meteor, din Targu-Jiu. Alaturi de reprezentantul romilor din oras, a fost retinut si nepotul sau. In dosar sunt cercetate activitatile mai multor firme de fier vechi, patronate de Ninel Potarca. Luni, procurorii vor cere mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele sau.

Marti, 09.11.2010, 00:00

Numarul de infractiuni de evaziune fiscala a crescut cu 45%, in 2010

Numarul de infractiuni de evaziune fiscala a crescut cu 45% in primele noua luni ale anului 2010, fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza Mediafax. Suma de bani recuperata de pe urma acestor infractiuni depaseste suma de 37 de milioane de euro.

Duminica, 17.10.2010, 00:00

Dolce&Gabbana, acuzati de frauda!

Dolce&Gabbana sunt suspectati de evaziune fiscala!

Duminica, 17.10.2010, 00:00

Silvio Berlusconi si fiul sau, anchetati pentru evaziune fiscala

Procuratura din Roma l-a citat pe premierul Italiei, Silvio Berlusconi, precum si pe fiul acestuia, Piersilvio Berlusconi, intr-o ancheta privind evaziune fiscala, in cadrul achizitiei de catre trustul Mediaset a drepturilor de difuzare a filmelor si emisiunilor televizate.

Vineri, 15.10.2010, 00:00

Piata vinului: 350 mil. euro, scadere de 100 mil. euro in doi ani

In ultimii ani, sectorul viti-vinicol romanesc cuantifica scaderi progresive in special pe piata de consum, unde comercializarea vinului fiscalizat a inregistrat o cota medie de minus 10%. In declin se afla si productia de vin, anul acesta inregistrandu-se o scadere, de la 6,3 mil. hectolitri obtinuti in 2009 la 5 mil. hectolitri. In ansamblul pietei de profil, in 2010, se estimeaza o scadere cu 12%-13%, pana la 350 mil. euro.

Luni, 27.09.2010, 00:00

George Tal si Sorina Popa isi arunca vorbe grele, in direct

Fosta amanta il acuza pe George Tal de evaziune fiscala, ea pretinde o suma mai mare pentru pensia alimentara si sustine ca George nu-si declara toate veniturile.

Marti, 07.09.2010, 17:21

VIDEO! Cazino desfiintat in forta de politistii oradeni

Jocurile de noroc nu aduc intotdeauna noroc si organizatorilor. Mai ales atunci cand sunt ilegale si politistii intra pe fir.

Joi, 05.08.2010, 00:00

Evaziune fiscala in curtea Finantelor si Justitiei

Goana dupa bonurile fiscale promovata si catalogata de Cabinetul Boc ca fiind cea mai eficienta masura impotriva evaziunii fiscale se opreste chiar vizavi de ministerele Finantelor si Justitiei, in strada Apolodor, numarul 17. Dintr-un chiosc ruginit, un SRL scoate spre vanzare tigarete, covrigi, sucuri sau acadele.

Marti, 27.07.2010, 00:00

Bonurile fiscale, salvarea economiei! Sau nu!

Mircea Badea a vorbit despre modificarea Codului Fiscal si despre cum va fi combatuta evaziunea fiscala in urma viitoarelor masuri.

Luni, 26.07.2010, 11:24

Masuri anti-evaziune: Deduceri pentru cei care pastreaza bonurile fiscale?

Romanii ar putea primi inapoi o parte din banii cheltuiti la cumparaturi. Exista insa o conditie: trebuie sa ceara si sa pastreze bonurile fiscale de la magazin. Anuntul a fost facut de premierul Emil Boc. Acesta nu a precizat insa modalitatea exacta prin care se va putea face rambursarea.

Sambata, 24.07.2010, 00:00

Razie: Politistii din Capitala, pe urmele florarilor evazionisti

Politistii bucuresteni au demarat, joi dimineata, o actiune de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale pe piata florilor. In urma acesteia, peste 240.000 de fire de flori si plante au fost deja confiscate.

Joi, 24.06.2010, 00:00

George Tal, cercetat pentru evaziune fiscala

Multi oameni se dau peste cap pentru a ajunge vedete, fara sa stie in ce se baga. Din pacate, fostul impresar a starnit interesul politistilor, care i-au luat la puricat veniturile, iar acum e cercetet pentru evaziune fiscala.

Duminica, 20.06.2010, 10:39

Kamikaze a obtinut documentele controlului la Realitatea Media: Fiscul cere DNA sa-i cerceteze pe sindicalistii Liviu Luca, Iacob Baciu, Dumitru Costin si Marius Petcu

"Obligatiile fiscale estimate, neconstituite, aferente drepturilor de autor achitate salariatilor in anul 2008 sunt in suma totala de 1.818.463 lei, pentru care majorarile de intarziere estimate calculate pana la data de 31.01.2010 sunt in suma totala de 720.111 lei", potrivit documentului ANAF, citat de ziaristii de la Kamikaze.

Vineri, 04.06.2010, 00:00

Puscarie pentru contrabandisti: Guvernul introduce noi masuri de combatere a evaziunii fiscale

Guvernul a decis introducerea unor noi masuri de combatere a evaziunii fiscale, printr-o ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de duminica, a anuntat premierul Emil Boc. Proiectul de ordonanta prevede ca detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea a peste 10.000 de tigarete sau mai mult de 200 de litri de bauturi spirtoase fara a fi marcate sau marcate necorespunzator va fi pedepsita cu inchisoare de la 1 la 4 ani.

Luni, 31.05.2010, 00:00

Guvernul vrea TVA la achizitii intracomunitare si taxare inversa la paine, fructe si carne

Achizitiile intracomunitare de cereale, legume, fructe, carne, peste, flori, zahar si materiale de constructii vor avea TVA, iar pentru tranzactiile in interiorul tarii cu aceleasi produse, la care se adauga painea, va fi aplicata taxarea inversa, respectiv la beneficiar.

Joi, 20.05.2010, 00:00

Grecia lupta cu evazionistii: Ministerul Finantelor a demarat campania "nume si rusine"

Autoritatile din elene au facut publice numele celor care evita sa isi plateasca taxele la stat. Intr-o prima faza, Ministerul Finantelor de la Atena a dat publicitatii o lista cu numele a 57 de medici, acuzati ca nu si-au platit datoriile la stat. In plus, ministerul de resort a impus penalizari in valoare de cateva sute de mii de euro pentru 11 dintre cei mai mari datornici.

Vineri, 14.05.2010, 00:00