Home evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Fostul preşedinte al Tribunalului Timiş, bănuit de evaziune fiscală

Casa fostului preşedinte al Tribunalului din Timiş a fost percheziţionată de poliţişti, iar fiul acestuia a fost şi el ridicat şi dus la audieri. Alte zece persoane suspectate de evaziune fiscală au fost duse la audieri.

Marti, 15.01.2013, 12:37

Statul pierde o suma imensa din cauza evaziunii fiscale. Romania, pe locul al doilea in UE in topul statelor cu cele mai mari "economii ascunse"

Guvernul ar poate face rost de cateva miliarde de euro in plus, daca evaziunea fiscala din tara ar fi redusa cu macar o treime. Prin reducerea evaziunii, care este estimata la 15% din PIB, veniturile la bugetul general ar putea fi cu sapte miliarde de euro mai mari. In fiecare zi, statul pierde peste 50 de milioane de euro, din cauza acestui fenomen.

Joi, 27.12.2012, 11:52

Comisarul IPJ OLT, ridicat pentru santaj si evaziune fiscala, ii acuza de abuz pe anchetatori

Comisarul IPJ OLT, ridicat ieri dimineata pentru santaj si evaziune fiscala, ii acuza de abuz pe anchetatori. Politistul sustine ca a fost privat de libertate pentru mai bine de 24 de ore fara sa fie emisa vreo ordonanta de retinere pe numele sau si...

Joi, 13.12.2012, 13:51

Google, evaziune fiscala de aproximativ 100 de milioane de euro

Google Italia a fost luat la puricat de Garda Financiara, in cadrul unei verificari "ce vizeaza sa descopere indeplinirea corecta a obligatiilor fiscale in Italia", dupa cum afirma Ministerul Economiei

Luni, 03.12.2012, 14:54

O farmacista din Timisoara, in spatele unei importante retele de evaziune fiscala

O noua descindere la vilele din Strehaia cu mascati, tipete si amenintari, scoate la iveala "legaturi periculoase" intre localnicii patroni de firme fantoma si personaje importante din lumea afacerilor.

Marti, 20.11.2012, 19:22

Descinderi cu scandal la Strehaia: Nevestele romilor au bocit ca la inmormantare

A fost iar tambalau mare in fata palatelor cu turnulete din Strehaia, dupa ce mascatii le-au dat romilor trezirea cu noaptea-n cap. Femeile au inceput circul, insa reprezentatia lor nu i-a impresionat pe politisti. Mai multe persoane au fost luate pe sus, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicati si destui oameni de afaceri din zona.

Marti, 20.11.2012, 16:27

Chirurgul estetician al vedetelor, acuzat de evaziune fiscala

Un estetician prin mainile caruia au trecut mai multe vedete din showbiz a fost ridicat de procurori. Kasim Abu Bark este acuzat de evaziune fiscala. Procurorii spun ca medicul a operat fara sa taie chitanta de peste 140 de ori, in ultimii doi bani. Pe langa el, alti trei angajati ai cabinetului sunt cercetati in stare de libertate, tot sub acuzatia de evaziune fiscala.

Marti, 13.11.2012, 20:20

Chirurgul vedetelor, acuzat de evaziune fiscala

Un estetician prin mainile caruia au trecut mai multe vedete din show-biz a fost ridicat de procurori. Kasim Abu Bark este acuzat de evaziune fiscala. Procurorii spun ca medicul a operat fara sa taie chitanta. Nu o data, ci de peste 140 de ori, in...

Marti, 13.11.2012, 19:10

Esteticianul vedetelor, retinut de politie pentru evaziune fiscala!

Panica in lumea mondena! Esteticianul vedetelor a fost retinut de politie pentru evaziune fiscala! Laurette sau Nicoleta Luciu sunt doar cateva dintre vedetele care au fost de-alungul timpului clientele medicului Kasem Abu Bakr.

Marti, 13.11.2012, 17:17

Fuga de taxe, sport national in Spania: Proprietarul unui teatru vinde morcovi in loc de bilete

Noile masuri de austeritate din Spania dau nastere la tot felul de comportamente bizare. Dupa ce taxele aplicate biletelor de teatru au crescut, doar in aceasta vara, de la 8 la 21%, un afacerist s-a gandit ca ar fi timpul pentru o schimbare: una gustoasa.

Marti, 13.11.2012, 13:33

Descinderi la Sintesti, in cautarea unor indivizii care ar fi pagubit statul cu peste 11 milioane de lei

Mai multe perchezitii au avut loc, joi dimineata, in Sintesti. Procurorii cautau mai multi suspecti de evaziune fiscala. In cinci ani, indivizii ar fi pagubit statul cu peste 11 milioane de lei.

Joi, 08.11.2012, 15:46

Descinderi la Sintesti in cautarea unor indivizii care ar fi pagubit statul cu peste 11 milioane de lei

Au venit mascatii de dimineata in Sintesti. Cautau mai multi suspecti de evaziune fiscala. In 5 ani, indivizii ar fi pagubit statul cu peste 11 milioane de lei. Prea putini erau acasa. Se evaporasera ca prin minune.

Joi, 08.11.2012, 13:49

Perchezitii la locuintele fratilor Boldea suspectati ca au inselat trei ministere

Procurorii DIICOT fac, miercuri, perchezitii la locuintele lui Mihail Boldea si sefului DSP Galati, Valentin Boldea, precum si la sediul Directiei, intr-un caz de inselaciune si evaziune fiscala, aducand un prejudiciu statului de 450.000 de euro.

Miercuri, 24.10.2012, 09:56

Pedepsele pentru evaziune fiscala s-ar putea dubla

Comisia juridica din senatul Romaniei a aprobat in unanimitate proiectul care prevede dublarea pedepselor in caz de evaziune fiscala. Avizul comisiei este unul consultativ, iar legea ar putea intra in vigoare daca este votata in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Initiatorul acestui proiect legislativ, Dan Voiculescu, sustine ca masura este absolut necesara intr-o tara in care evaziunea fiscala este estimata la 50 de miliarde de euro anual.

Marti, 23.10.2012, 22:21

Adina Buzatu, suspectata ca ar fi fraudat statul cu 100.000 de euro. Aducea haine din Turcia si le vindea la preturi exorbitante!

Adina Buzatu, unul dintre cei mai renumiti designeri din tara, are mari probleme cu statul roman. Presa mondena scrie ca Adina ar fi adunat restante de 100.000 de euro prin neplata unor taxe si impozite.

Marti, 23.10.2012, 09:17

Un chinez a fost retinut dupa ce n-a putut sa justifice 500.000 de lei

Un cetatean chinez care avea asupra sa o sacosa cu 500.000 de lei a fost identificat de agentii de paza ai unui complex comercial din sectorul 3 al Capitalei.

Duminica, 14.10.2012, 18:02

Cimitir "la negru". Marioara Zavoranu, suspectata de evaziune fiscala

Mama Oanei Zavoranu este la un pas de dosar penal. Totul i se trage de la cimitirul pe care-l detine si unde politistii au descins in aceasta dimineata. Anchetatorii o suspecteaza ca face evaziune fiscala. Marioara Zavoranu se apara, insa, si spune ca ordinul vine de sus, chiar de la Patriarh.

Sambata, 13.10.2012, 16:33

Marioara Zavoranu, suspectata de evaziune fiscala

Sambata, 13.10.2012, 16:19

Afla care sunt cele cinci sectoare economice de unde statul poate aduce bani la buget

Evaziunea fiscala este ca o hidra cu multe capete, iar statul nu reuseste sa taie niciodata suficiente dintre ele.

Vineri, 12.10.2012, 13:02

Perchezitii in Dambovita si Giurgiu, intr-un caz de evaziune fiscala cu fier vechi

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza, joi dimineata, mai multe perchezitii in judetele Dambovita si Giurgiu. Sunt vizate mai multe persoane acuzate de evaziune fiscala cu fier vechi. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de euro.

Joi, 11.10.2012, 11:10

Lege, dar nu pentru toti. Profesorii nu-si declara veniturile obtinute din meditatii

Corectitudinea nu este proba pentru dascali la angajare. Asa se face ca, desi teoretic ei ar trebui sa fie un model pentru cei din jur, multi fac tot posibilul sa ocoleasca legea. Mai precis, dau meditatii, dar uita sa isi declare castigurile.

Marti, 25.09.2012, 17:07

Un primar si trei politisti, ridicati de DIICOT pentru taiere ilegala de lemn

Procurorii DIICOT au descins marti in mai multe locuinte din Neamt, Suceava si Harghita. Perchezitiile vizau 30 de persoane banuite de evaziunea fiscala si favorizarea infractorului. Ei ar fi fost implicati in taieri ilegale de lemn.

Miercuri, 19.09.2012, 08:26

Cu ochii pe vecini - Romanii care dau informatii Fiscului despre persoanele evazioniste, recompensati financiar

Practicile securistice revin se pare in actualitate, pe fondul crizei economice si a numarului foarte mare de persoane fizice si juridice care nu-si declara veniturile sau activitatile, pentru a nu plati bani la stat. Astfel, daca inainte de Revolutie oamenii erau invitati sa dea cu subsemnatul la Securitate despre vecinii care umblau cu valuta sau care se intalneau cu straini, de exemplu, acum, secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Liviu Voinea, a afirmat ca va studia legislatia "denuntatorului" din Suedia si ca romanii care vor transmite Fiscului informatii privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilitati, asa cum se intampla si in alte state.

Joi, 13.09.2012, 16:23

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, contesta interdictia de a parasi tara

Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar contesta interdictia de a parasi tara impusa de procurorii DNA, dupa ce a fost acuzat de aderare la un grup infractional organizat si instigare la evaziune fiscala. La intrarea in sala de judecata, Blejnar a spus ca acuzatiile procurorilor anticoruptie nu se sustin.

Miercuri, 12.09.2012, 14:33

Politia efectueaza perchezitii la 45 de persoane suspectate de evaziune si trafic de tigari

Peste 33 de perchezitii au fost organizate de politisti si jandarmi, miercuri dimineata, in Bucuresti si in judetele Arges, Botosani si Suceava, la persoane suspectate de evaziune discala si trafic de tigari.

Miercuri, 12.09.2012, 10:31

Mehedinti: 16 persoane acuzate de evaziune fiscala au fost retinute de DIICOT

Mai multe persoane din sase judete si municipiul Bucuresti au fost aduse, luni seara, pentru audieri la sediul DIICOT din judetul Mehedinti. Ele sunt acuzate de evaziune fiscala, spalare de bani si constituirea unui grup infractional.

Marti, 11.09.2012, 08:40

Sorin Blejnar si alti 22 de inculpati, trimisi in judecata in dosarul "Motorina"

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, va fi judecat pentru aderare la grup infractional organizat. DIICOT Brasov a finalizat ancheta care ii viza atat pe Blejnar, cat si pe mai multi contrabandisti carora acesta le oferea protectie. In cadrul anchetei, procurorii au aflat ca seful ANAF avea discutii cu fratele presedintelui Traian Basescu, Mircea Basescu. Totodata, din verificari rezulta ca fostul sef de cabinet al lui Blejnar era omul de legatura al acestuia cu contrabandistii. Primul termen in dosarul fostului sef ANAF va fi pe 10 octombrie.

Luni, 10.09.2012, 18:38

DNA i-a prelungit lui Sorin Blejnar cu inca 30 de zile interdictia de a parasi tara

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis prelungirea cu 30 de zile a masurii interdicitiei de a parasi tara dispusa in cazul fostului sef al ANAf, Sorin Blejnar, si in cel al fostului sef al Vamilor, Viorel Comanita. Cei doi, cercetati intr-un caz privind o evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro, s-au prezentat miercuri dimineata la DNA, ei luand la cunostinta de masura dispusa, care poate fi contestata in instanta.

Miercuri, 05.09.2012, 13:05

Scandal ca la usa cortului

A iesit taraboi ca la usa cortului dar. in fata palatelor rromilor din Sintesti. Mascatii, veniti sa ia pe sus mai multe persoane urmarite pentru spalare de bani, au fost intampinati de rudele furioase. Cu greu au reusit politistii sa se strecoare...

Vineri, 31.08.2012, 13:08

Patronul unui club din Bucuresti, arestat pentru evaziune fiscala

Voicu Radescu, patronul unui cunoscut club bucurestean a fost retinut azi de politisti. Acuzatia: evaziune fiscala. Barbatul este suspectat ca nu ar fi inregistrat in evidentele contabile sumele obtinute din vanzarea unor produse in bar. Procurorii...

Joi, 30.08.2012, 16:24

Directorul de achizitii de la ANAF, Dan Stroe, a fost eliberat

Directorul de achizitii de la ANAF, Dan Stroe, a fost eliberat miercuri seara. Decizia a fost luata de Curtea de Apel.

Miercuri, 29.08.2012, 20:27

Perchezitii in Bucuresti pentru destructurarea unei grupari de evazionisti

Politistii efectueaza, marti, noua perchezitii in Bucuresti pentru destructurarea unei grupari suspectate de comiterea infractiunilor de fals, uz de fals, evaziune fiscala. Prejudiciul se ridica la aproximativ 350.000 de euro .

Marti, 07.08.2012, 11:20

Afaceri de criza: Evaziunea in insulele grecesti ajunge si la 100%

Desi Grecia se afla la un pas de colaps economic, "troica" (FMI, UE si Banca Centrala Europeana) facand presiuni continue asupra guvernului de la Atena sa puna ordine in administratie, rata evaziunii fiscale in insule din Grecia, precum Zakynthos, Lefkada sau Creta, ajunge, de pilda, si la 100%. Iar in Santorini sau Corfu, se situeaza la 75% sau peste acest nivel, potrivit Ministerului elen de Finante.

Vineri, 27.07.2012, 16:48

Numele lui Sorin Blejnar apare in dosarul de evaziune fiscala "Butoane"

Numele lui Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), apare in dosarul de evaziune fiscala in care sunt implicati mai multi angajati ai ANAF. Potrivit referatului procurorilor, senatorul Cezar Magureanu ar fi facut formalitatile necesare ca fiica si ginerele sau sa intre in audienta la fostul sef al ANAF. Contactat de echipa Antena 3, fostul sef ANAF nu a dorit sa faca niciun fel de declaratie referitor la aceste acuzatii.

Joi, 26.07.2012, 13:35

Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: 39 de arestari si 30 de masini de lux confiscate

Arestari pe banda rulanta, in dosarul de evaziune de 40 de milioane de euro pe an. 39 suspecti au fost retinuti, iar instanta si-a dublat turele ca sa judece mandatele de arestare. In spatele retelei, in care sunt implicati un senator PSD, clanul "Butoane" si functionari de la ANAF, au fost descoperite averi incredibile. Iar perchezitiile la clanul "Butoane" au transformat parcarea politiei de frontiera intr-un showroom de lux. Peste 30 de masini au fost ridicate, unele dintre ele cu preturi de catalog de peste o suta de mii de euro.

Miercuri, 25.07.2012, 20:14

Fostul iubit al Ginei Pistol, retinut pentru evaziune fiscala

In timp ce Gina Pistol iubeste, Nicola se perpeleste! Nu de dor, ci.de disperare. Dupa 7 ani de iubire cu nabadai cu afaceristul Nicola, Gina Pistol isi traieste fericirea alaturi de Mihai Radut. Nicola, fostul ei partener, are probleme mari: a fost...

Miercuri, 25.07.2012, 17:12

Cererea lui Sorin Blejnar de ridicare a interdictiei de a parasi tara a fost respinsa

Sorin Blejnar a venit in aceasta dimineata la Curtea de Apel, unde magistratii judeca recursul sau la interdictia de a parasi tara timp de 30 de zile.

Luni, 23.07.2012, 11:14

Sprijin pentru fermieri: TVA diferentiat pentru produsele agricole, din 2013

Guvernul Ponta vrea sa introduca, din 2013, TVA diferentiat pentru produsele agricole. O astfel de masura inseamna o lovitura pentru evaziunea fiscala, a mai declarat premierul. Ponta a explicat ca, dintr-un TVA de 24 la suta, 9 procente trebuie sa ramana la bugetul de stat, iar restul de 15 sa se intoarca la fermieri daca vand produse cu factura.

Duminica, 22.07.2012, 10:44

Sah mat in schema evaziunii fiscale de 15 milioane de euro

Detalii spectaculoase despre dosarul evaziunii fiscale in care este implicat Sorin Blejnar in exclusivitate asta seara la Observator 19

Joi, 12.07.2012, 17:35

Mircea Badea: "Sorin Blejnar se bazeaza pe foarte multi bani pe care i-a impartit"

Mircea Badea comenteaza subiectul publicat in Jurnalul national referitor la pionul din schema de evaziune care l-a trimis pe Sorin Blejnar in fata procurorilor, alaturi de alte nume grele. O femeie simpla careia i s-au pus in spate milioanele de euro...

Joi, 12.07.2012, 11:37

Sorin Blejnar, "regina" din dosarul cu afaceri ilegale cu petrol

Viorel Comanita si Dan Secareanu nu sunt singurii care au protejat aceasta retea de evazionisti, in opinia procurorilor. Sorin Blejnar si fostul sau sef de cabinet, Codrut Marta, ar fi stiut de aceasta afacere ilegala si ar fi inchis ochii. Daca ultimul a disparut inca din luna mai, tocmai ca sa scape de povestea asta, spun unele voci, superiorul sau sta relaxat acasa. Ieri dimineata, cand ceilalti suspecti din dosar erau audiati, Sorin Blejnar facea piata.

Miercuri, 11.07.2012, 09:59

Fostul sef al SIPI Constanta, Dan Florin Secareanu, arestat preventiv

Fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, Dan Florin Secareanu, si alti sapte indivizi cercetati in dosarul de evaziune fiscala in care apare si numele lui Sorin Blejnar au fost arestati preventiv aseara.

Miercuri, 11.07.2012, 07:28

Fostul sef al vamilor, Viorel Comanita, retinut de DNA

Fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor, Viorel Comanita, a fost retinut de procurorii anticoruptie, pentru 24 de ore, au declarat surse judiciare. De asemenea, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, Dan Florin Secareanu, a fost ridicat de anchetatori, de pe autostrada A2, pentru a fi audiat.

Luni, 09.07.2012, 23:53

VIDEO! Dan Voiculescu a demisionat din Senat

Preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, si-a anuntat, astazi, demisia din Senat. Senatorul si-a anuntat plecarea din Parlament fiind nemultumit in legatura cu atitudinea colegilor sai legata de un proiect de lege privind dublarea pedepselor pentru evaziune fiscala.

Luni, 25.06.2012, 00:00

Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati

Procurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase milioane de lei la bugetul de stat. Oamenii legii au descins in opt locuinte din Bucuresti si Ploiesti si au dus la...

Miercuri, 30.05.2012, 07:37

VIDEO! Grecii, suparati pe sefa FMI: Lagarde critica evaziunea fiscala

Directoarea Fondului Monetar International, Christine Lagarde, i-a infuriat si mai tare pe grecii, si asa disperati de situatia economica a tarii lor.

Duminica, 27.05.2012, 00:00

Sorin Blejnar, cercetat de DNA pentru instigare la evaziune fiscala

Fostul sel al ANAF, Sorin Blejnar, este cercetat penal, alaturi de fostul sau sef de cabinet Codrut Marta, pentru instigare la evaziune fiscala.

Marti, 22.05.2012, 00:00

VIDEO! Dan Cozma, eliberat de procurori la cateva ore dupa ce a fost retinut

Miron Cozma s-a mai linistit. Fiul lui, Dan Cozma, a fost eliberat, aseara, dupa sapte ore de audieri. Va fi cercetat in stare de libertate, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala cu marfa adusa din China. Celelalte noua persoane retinute in dosar au ramas la audieri intreaga noapte.

Miercuri, 25.04.2012, 00:00

Fiul lui Miron Cozma, retinut pentru evaziune fiscala

Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma, a fost retinut si dus la audieri de politistii din cadrul Brigazii de Combatare a Crimei Organizate din Timis. El este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la aproape un milion de euro.

Marti, 24.04.2012, 00:00

Milionarii britanici insala fiscul prin organizatii de caritate din Romania

Fiscul britanic ancheteaza mai multi milionari care s-ar folosi de organizatii din Romania pentru a scapa de impozite. Dezvaluirea apare in cotidianul britanic Daily Mail, citat de Antena3.ro

Luni, 16.04.2012, 00:00