Căutare
User
Articole despre spalare de bani
Maraton de perchezitii in judetele Mehedinti si Timis: 11 persoane, retinute pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Maraton de perchezitii, in aceasta dimineata, in judetele Mehedinti si Timis. Si un bilant pe masura: 11 persoane, retinute pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscala si spalare de bani. De pe lista nu lipsesc nume grele: un consilier local din Timis, fiu al unui fost judecator. Iar prejudiciul, doua milioane de euro
Marti, 15.01.2013, 13:59
Tribunalul Bucuresti judeca primul termen in dosarul FNI. Sorin Ovidiu Vintu, cercetat pentru spalare de bani si instigare la delapidare
Dupa ce a fost condamnat la un an de inchisoare pentru ca l-a santajat pe omul de afaceri Sebastian Ghita, Sorin Ovidiu Vintu este cercetat acum pentru spalare de bani si instigare la delapidare, in cazul FNI. Astazi, magistratii Tribunalului Bucuresti judeca primul termen in dosarul in care toate activitatile ilegale au fost realizate prin firmele grupului Gelsor, detinut de omul de afaceri.
Luni, 15.10.2012, 12:40
Ancheta pentru spalare de bani la Atena: Presedintele Parlamentului elen s-a autosuspendat din functie
Presedintele Parlamentului de la Atena, Evangelos Meimarakis a anuntat ca se suspenda temporar din functie in asteptarea rezultatelor unei anchete demarate impotriva sa si a mai multor oameni politici in legatura cu acuzatii de spalare de bani, informeaza AFP.
Marti, 25.09.2012, 13:28
Spalare de bani si delapidare: SOV, trimis in judecata in dosarul FNI
Sorin Ovidiu Vintu (SOV) a fost trimis in judecata in dosarul privind devalizarea Fondului National de Investitii (FNI), fiind acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare.
Luni, 24.09.2012, 12:49
Unele dintre cele mai mari banci din SUA, investigate pentru spalare de bani
Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate in Statele Unite pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste, conform AFP.
Duminica, 16.09.2012, 15:39
CIA: Romania, o masina de spalat banii obtinuti din traficul de droguri
Romania e o mare masina de spalat bani. Profiturile imense obtinute din traficul de droguri sunt curatate prin cazinouri, banci si case de schimb valutar! Afirmatia apare pe site-ul CIA-ului, americanii prezentand tara noastra drept un punct "major" de tranzit pentru drogurile aduse din Asia.
Joi, 13.09.2012, 22:50
Dosarul Rompetrol: Dinu Patriciu a fost achitat
Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au achitat pe omul de afaceri Dinu Patriciu in dosarul Rompetrol, in care era acuzat, alaturi de alte 12 persoane, de infractiuni economice, precum delapidare si spalare de bani. Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs.
Marti, 28.08.2012, 15:28
Sorin Ovidiu Vantu, urmarit penal pentru spalare de bani si delapidare
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, liderul de sindicat Liviu Luca si membrii ai conducerii PSV Company SA au fost pusi sub invinuire de procurorii DIICOT pentru spalare de bani, delapidare cu consecinte deosebit de grave si constituire a unui grup infractional, informeaza Antena 3, care citeaza Agerpres.
Miercuri, 22.08.2012, 09:41
O noua amanare in dosarul Rompetrol. Dinu Patriciu afla pe 28 august daca face 20 de ani de inchisoare
Dinu Patriciu ar putea afla astazi daca isi va petrece urmatorii 20 de ani in spatele gratiilor. Este posibil ca Tribunalul Bucuresti sa se pronunte in cursul zilei de azi in dosarul Romepetrol, in care este cercetat omul de afaceri. Procurorii au cerut condamnarea lui la pedeapsa maxima.
Luni, 20.08.2012, 11:55
Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati
Procurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase milioane de lei la bugetul de stat. Oamenii legii au descins in opt locuinte din Bucuresti si Ploiesti si au dus la...
Miercuri, 30.05.2012, 07:37
Sorin Ovidiu Vintu, urmarit penal in dosarul FNI
Procurorii Parchetului instantei supreme au inceput urmarirea penala in cazul lui Sorin Ovidiu Vintu in care acesta este acuzat de spalare de bani si delapidare.
Joi, 24.05.2012, 00:00
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana, a anuntat presa din Italia. Carabinierii l-au luat la intrebari pe Bonetti, dupa ce a plecat de la Dinamo in 2009. El si secundul sau, Birrindelli, au fost acuzati de spalare de bani prin intermediul...
Miercuri, 11.04.2012, 19:47
Tranzactii dubioase: Un cont al Bancii Vaticanului, inchis din lipsa de transparenta a operatiunilor
Banca americana JP Morgan Chase a decis sa inchida un cont al Bancii Vaticanului de la o sucursala din Italia, din cauza ingrijorarii provocate de lipsa de transparenta a institutiei financiare a Sfantului Scaun.
Luni, 19.03.2012, 00:00
Genica Boerica, condamnat la 12 ani de inchisoare pentru spalare de bani
Genica Boerica, cel care l-a denuntat la DNA pe fostul premier Adrian Nastase in dosarul "Matusa Tamara", a fost condamnat de catre Tribunalul Bucuresti la 12 ani de inchisoare pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs.
Luni, 19.03.2012, 00:00
Marian Iancu: " Condamnarea este o greseala"
Deja fostul patron al Politehnicii Timisoara acomentat decizia de condamnare la 10 ani de inchisoare.
Luni, 28.11.2011, 00:00
Dosarul RAFO: Marian Iancu, patronul Politehnicii Timisoara, condamnat la 10 ani de puscarie
Marian Iancu, patronul echipei de fotbal Politehnica Timisoara, a fost condamnat la zece ani de inchisoare in "Dosarul RAFO", de catre Tribunalul Bucuresti. Decizia tribunalului poate fi constestata insa la Curtea de Apel.
Luni, 28.11.2011, 00:00
Bercea Mondial, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar, pentru spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata, informeaza Mediafax.
Luni, 28.11.2011, 00:00
Basescu, cecercetat in 2004 pentru spalare de bani. Dosarul, clasat din cauza imunitatii
Traian Basescu a fost cercetat penal in 2004 pentru spalare de bani. Cazul a fost prezentat in emisiunea “Exces de Putere”, de la Antena 3.
Duminica, 23.10.2011, 00:00
Mihai Morar a lasat zece milioane la spalatorie!
Mihai Morar a marturisit ca a uitat in buzunarul unui sacou dus la spalatorie suma de o mie de ron si un card de credit.
Joi, 30.06.2011, 00:00
WikiLeaks: Oficiali ai Guvernului roman, suspectati ca ar colabora cu teroristii
Romania este suspectata ca ar colabora cu teroristii, potrivit unor telegrame interceptate de Wikileaks. Consilierul Uniunii Europene, Onno Simmons, a atras atentia ca exista suspiciunea unei intelegeri intre anumite grupuri arabe si Guvernul Romaniei, sub deviza "lasati-ne sa spalam bani si nu vom ataca tinte romanesti".
Luni, 28.03.2011, 00:00
WikiLeaks: Patriciu si Hayssam, investigati pentru importuri de petrol din Irak si spalare de bani
Dinu Patriciu si Omar Hayssam au fost investigati pentru importuri de petrol din Irak si pentru spalare de bani. Informatia a fost data publicitatii de site-ul Wikileaks care citeaza o telegrama transmisa de misiunea de la Bucuresti Departamentului de Stat de la Washington.
Luni, 28.03.2011, 00:00
Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani
Fostul manager al Craiovei, a declarat la GSPTV ca patronul Stiintei da bani de forma, unor angajati ai clubului, care de fapt ii sunt rude, pentru ca apoi sa-si primeasca banii inapoi.
Marti, 15.02.2011, 20:25
Vaticanul a acoperit mafia in operatiuni de spalare de bani, sustin procurorii
Banca Vaticanului este acuzata de spalare de bani, politia confiscand in acest caz 23 de milioane de euro in luna septembrie, relateaza The Independent.
Luni, 13.12.2010, 00:00
SOV, cercetat intr-un dosar in care sunt arestate deja doua persoane
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu este cercetat intr-un nou dosar, de data aceasta pentru spalare de bani.
Luni, 15.11.2010, 00:00
Rudele lui Hamid Karzai, suspectate de spalare de bani
Mai multi politicieni afgani, precum si rude ale presedintelui Hamid Karzai sunt banuite ca ar fi implicate in transferuri masive de fonduri apartinand talibanilor
Vineri, 13.08.2010, 00:00
Fostul dictator panamez Manuel Noriega, condamnat la sapte ani de inchisoare pentru spalare de bani
Un tribunal din Franta l-a condamnat, miercuri, pe fostul dictator panamez Manuel Noriega la sapte ani de inchisoare pentru spalare de bani obtinuti din traficul de droguri, transmite AFP
Miercuri, 07.07.2010, 00:00
Romani arestati in Franta pentru spalare de bani
12 romani sunt acuzati ca au spalat 3 milioane de euro in Franta. Politistii francezi au descoperit ca romanii creasera 18 societati, prin care revindeau masini inchiriate. Inventivitatea lor nu se opreste insa aici. Grupul mai este suspectat si ca ar...
Marti, 22.06.2010, 13:32