Antena Căutare
Home frauda

Articole despre frauda

Perchezitii in cazuri de frauda a unor firme de leasing

Perchezitii in cazuri de frauda a unor firme de leasing

Perchezitii au fost si in Prahova, Dambovita si Ilfov. Anchetatorii cautau persoane care ar fi fraudat mai multe firme de leasing. Prejudiciul se ridica la peste 10 milioane de lei. Iar capul gruparii ar fi nimeni altul decat Nicolae Ceapchie, finul...

Joi, 07.04.2011, 13:36 Dat in urmarire nationala, Dinel Staicu si-a schimbat numele in Dinel Nutu

Dat in urmarire nationala, Dinel Staicu si-a schimbat numele in Dinel Nutu

Recent condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare pentru fraudarea Bancii Internationale a Religiilor, Dinel Staicu si-a schimbat numele in Dinel Nutu, preluandu-l pe cel al sotiei.

Miercuri, 06.04.2011, 00:00 Dinel Staicu, urmarit national

Dinel Staicu, urmarit national

Omul de afaceri Dinel Staicu este dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera. Fostul patron al Universitatii Craiova este de negasit, dupa ce a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare cu executare.

Marti, 05.04.2011, 19:59 UPDATE / Natalia Mateut, arestata pentru frauda in Amsterdam

UPDATE / Natalia Mateut, arestata pentru frauda in Amsterdam

Dorin Mateut,fosta glorie a fotbalului romanesc, a aflat astazi ca fiica lui se afla in arestul politiei din Amsterdam. Natalia Mateut, impreuna cu iubitul ei si alti doi prieteni sunt acuzati ca au folosit carduri false pentru a face cumparaturi de...

Luni, 04.04.2011, 19:48
Madonna, in obiectivul FBI

Madonna, in obiectivul FBI

Madonna a intrat in obiectivul politiei federale americane. Mai precis, este vorba de una din fundatiile de binefacere ale vedetei, anchetata de FBI pentru "nereguli si activitati suspecte". O alta fundatie, creata de Madonna pentru constructia unei...

Luni, 04.04.2011, 08:11 Natalia Mateut, arestata pentru frauda in Amsterdam

Natalia Mateut, arestata pentru frauda in Amsterdam

Natalia Mateut, fiica celebrului fotbalist Dorin Mateut, a fost arestata de politistii din Olanda. Natalia, iubitul ei si inca doi prieteni de-ai lor au fost luati pe sus de pe strada, de oamenii legii, pentru ca ar fi folosit carduri bancare false in...

Luni, 04.04.2011, 08:09 Marii retaileri cer o ancheta DNA pentru o frauda de 1 mil. € produsa de Euroticket

Marii retaileri cer o ancheta DNA pentru o frauda de 1 mil. € produsa de Euroticket

Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) a depus o reclamatie la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in care acuza Euroticket Company (emitenta de tichete valorice) ca a produs marilor retele comerciale precum si altor firme si persoane care au folosit tichete o paguba ce depaseste un milion de euro.

Luni, 04.04.2011, 00:00 Dosarul BIR: Dinel Staicu, condamnat la sapte ani de inchisoare

Dosarul BIR: Dinel Staicu, condamnat la sapte ani de inchisoare

Dinel Staicu, fostul presedinte al SIF Oltenia, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare, pentru prejudicierea defunctei Banci nternationale a Religiilor. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Bucuresti.

Luni, 04.04.2011, 00:00
Papi Silvio, in fata justitiei

Papi Silvio, in fata justitiei

Premierul vesnic indragostit, Silvio Berlusconi, a dat, azi, ochii cu justitia. Pentru prima data, in ultimii opt ani.

Luni, 28.03.2011, 00:00 ANCHETA: Scrisoarea din Guineea, prin asociatul lui Cocos

ANCHETA: Scrisoarea din Guineea, prin asociatul lui Cocos

Afacerea unei returnari frauduloase de 60 de milioane de euro ridica foarte multe semne de intrebare. Iar cea mai importanta la care avem dreptul sa obtinem un raspuns este daca un ministru in Guvernul Romaniei este sau nu implicat in aceasta afacere. Elena Udrea joaca cartea raspunsurilor evazive si a lansarii acuzatiilor la adresa presei.

Marti, 15.03.2011, 00:00 Botii de poker invadeaza jocurile de noroc on-line

Botii de poker invadeaza jocurile de noroc on-line

Bryan Taylor, un impatimit al jocurilor de noroc, in varsta de 36 de ani, a simtit ca se intampla ceva ciudat, atunci cand trei dintre adversarii sai de la un joc de poker on-line au actionat ciudat, jucand intr-un mod suspicios, potrivit New York Times.

Marti, 15.03.2011, 00:00 Fostii directori ai Oil Terminal Constanta si Petrotrans, cercetati in libertate

Fostii directori ai Oil Terminal Constanta si Petrotrans, cercetati in libertate

Fostul director Oil Terminal Constanta, Stefan Ene, si fostul director general Petrotrans, Octavian Natu, vor fi cercetati in libertate, dupa ce magistratii au admis cererea acestora. Cei doi sunt acuzati de complicitate la infractiunea de cumparare de influenta si trafic de influenta. In acelasi dosar mai sunt cercetate si alte doua persoane.

Joi, 10.03.2011, 00:00
Inalt functionar MAE, implicat in returnarile ilegale de TVA de la UCM Resita

Inalt functionar MAE, implicat in returnarile ilegale de TVA de la UCM Resita

Un inalt functionar din Ministerul de Externe este implicat in afacerea returnarii ilegale de TVA de la UCM Resita. Directorului general al Departamentului pentru Controlul Exporturilor, Calin Radu Ancuta, a fost audiat de procurorii anticoruptie dupa ce a fost interceptat explicand inculpatilor din dosar cum trebuie sa completeze documentele pentru a primi un aviz. Dosarul a fost trimis in urma cu o luna in judecata, dar interceptarea de la dosar a fost scoasa. Din cauza mai lipsesc si convorbiri pe care Anca Boagiu le-a avut cu unul dintre cei arestati.

Miercuri, 09.03.2011, 00:00 Ioan Botis: "Sistemul de pensii e unul piramidal"

Ioan Botis: "Sistemul de pensii e unul piramidal"

Sistemul public de pensii este unul piramidal, o schema Ponzi iar principala problema a acestuia este ca atunci cand nu mai ai contributori atunci cei indreptatiti sa primeasca pensia nu mai au de unde, a declarat Ioan Botis, ministrul Muncii.

Joi, 03.03.2011, 00:00 SUA: Mihai Necolaiciuc va fi extradat in Romania

SUA: Mihai Necolaiciuc va fi extradat in Romania

Fostul director CFR, Mihai Necolaiciuc, va fi extradat in Romania. Decizia a fost luata de o instanta americana. Necolaiciuc se afla in custodia autoritatilor americane din 23 iunie 2009. Necolaiciuc este acuzat de autoritatile romane de o frauda la bugetul de stat de peste 100 de milioane de euro.

Miercuri, 02.03.2011, 00:00 Bucuresti: Alegerile din Colegiul Medicilor Dentisti, suspectate de frauda

Bucuresti: Alegerile din Colegiul Medicilor Dentisti, suspectate de frauda

Alegerile pentru conducerea forului reprezentativ al stomatologilor din Capitala au fost invalidate. Motivul principal este acela ca organizatorii ar fi acordat unor candidati mai multe voturi decat cele existente in urne.

Vineri, 25.02.2011, 00:00 Numarul fraudelor dovedite in asigurari a crescut cu peste 50%

Numarul fraudelor dovedite in asigurari a crescut cu peste 50%

Pentru a contracara escaladarea acestui fenomen, asiguratorii investesc mai mult in resurse umane si in IT. La nivel mondial, 14% din totalul daunelor inregistrate pot fi catalogate drept inselaciuni.

Luni, 21.02.2011, 00:00 Mircea Badea: "Ma intrebam daca va mai candida Mubarak"

Mircea Badea: "Ma intrebam daca va mai candida Mubarak"

Mircea Badea comenteaza solutia presedintele Egiptului Mubarak care a propus cetatenilor in schimbul incetarii protestelor ca nu va mai candida la urmatoarele alegeri prezidentiale.

Miercuri, 02.02.2011, 10:08 Primari din Arges anchetati de DNA

Primari din Arges anchetati de DNA

Ancheta continua la Pitesti. Trei primari din judet sunt chemati, la aceasta ora, la audieri. Toti au calitatea de invinuiti in dosarul de frauda cu fonduri europene.

Luni, 31.01.2011, 13:35 Furtul electronic de 24 mil. € de la Holcim, anchetat de DIICOT

Furtul electronic de 24 mil. € de la Holcim, anchetat de DIICOT

DIICOT a inceput o ancheta in cazul furtului electronic de 24 de milioane de euro de la societatea Holcim. Procurorii au solicitat comisii rogatorii in Italia, Marea Britanie, Belgia, Israel si Liechtenstein, dupa ce in 16 noiembrie 2010, au fost initiate zece operatiuni de transfer neautorizat de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Luni, 31.01.2011, 00:00 Taximetristrii bucuresteni, la control!

Taximetristrii bucuresteni, la control!

O actiune de amploare a politiei rutiere se desfasoara in Capitala pentru verificarea legalitatii taxiurilor, precum si a celor care le conduc.

Marti, 18.01.2011, 00:00 Tudor Ciuhodaru (PC), acuzat de frauda. Dan Voiculescu: Decizie de epurare politica

Tudor Ciuhodaru (PC), acuzat de frauda. Dan Voiculescu: Decizie de epurare politica

Vicepresedintele Senatului, Dan Voiculescu, considera ca decizia conducerii Spitalului Clinic de Urgente din Iasi de a-l demite din functia de purtator de cuvant pe medicul Tudor Ciuhodaru este "una de evidenta epurare politica", exprimandu-si sustinerea pentru deputatul recent devenit membru PC.

Marti, 11.01.2011, 00:00 A fost introdus Sistemul Informatic Unic Integrat pentru sistemul sanitar

A fost introdus Sistemul Informatic Unic Integrat pentru sistemul sanitar

Sistemul sanitar a mai facut un pas spre informatizare. De azi a fost introdus Sistemul Informatic Unic Integrat, care centralizeaza date despre fiecare roman, fie ca e asigurat sau nu. Medicii de familie, spitalele si farmaciile pot afla acum cu usurinta cum le vor fi decontate serviciile, iar pacientii nu ar mai avea nevoie de adeverinta de la serviciu, cupon de pensie sau alte documente pentru a dovedi ca sunt asigurati.

Luni, 20.12.2010, 00:00 Dinel Staicu, condamnat la 12 ani de inchisoare in dosarul fraudarii BIR

Dinel Staicu, condamnat la 12 ani de inchisoare in dosarul fraudarii BIR

Tribunalul Bucuresti l-a condamnat, joi, pe Dinel Staicu, fostul patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova, la 12 ani de inchisoare in dosarul fraudarii Bancii Internationale a Religiilor, majorand astfel pedeapsa de patru ani de inchisoare primita de acesta la Judecatoria Sectorului 4.

Joi, 16.12.2010, 00:00 Etnobotanicele inving statul

Etnobotanicele inving statul

Cata vreme exista clienti magazinele de etnobotabice o duc bine chiar si atunci cand, oficial, sunt inchise. Zeci de astfel de chioscuri functioneaza fara probleme in spatele usilor aparent zavorate. Trebuie doar sa bati si sa ai banii potriviti.

Marti, 14.12.2010, 19:29 Frauda de 11 milioane de euro pe internet

Frauda de 11 milioane de euro pe internet

Frauda de 11 milioane de euro pe internet. Autorii: 50 de tineri, din 7 judete. Azi, li s-a infundat. Ofiterii de la crima oganizata au facut peste 40 de perchezitii, cele mai multe in Constanta.

Marti, 14.12.2010, 13:17 Voronin: "Ni s-au furat 10% din voturi"

Voronin: "Ni s-au furat 10% din voturi"

Presedintele Partidului Comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a acuzat astazi intr-o conferinta de presa ca formatiunea sa politica a fost privata de 10 procente din voturi in timpul alegerilor ca urmare a fraudelor organizate de coalitia democratica aflata la guvernare

Luni, 29.11.2010, 00:00 Paris Hilton se plimba prin tribunale din cauza extensiilor de par

Paris Hilton se plimba prin tribunale din cauza extensiilor de par

Paris Hilton se pare ca are o problema de ordin judecatoresc cu o companie care produce extensii de par.

Joi, 25.11.2010, 00:00 Wesley Snipes e certat rau cu legea. Il asteapta 3 ani de inchisoare!

Wesley Snipes e certat rau cu legea. Il asteapta 3 ani de inchisoare!

Celebrul actor Wesley Snipes ar putea sta trei ani dupa gratii.

Sambata, 20.11.2010, 00:00 Wesley Snipes risca trei ani de inchisoare pentru frauda

Wesley Snipes risca trei ani de inchisoare pentru frauda

Wesley Snipes ar putea sta trei ani dupa gratii. Un magistrat din Florida a respins cererea de rejudecare a unui proces, in care actorul a fost condamnat pentru frauda. Astfel, instanta a dat ordin ca vedeta sa-si execute pedeapsa.

Sambata, 20.11.2010, 00:00 Gaura neagra a carburantilor

Gaura neagra a carburantilor

Dupa miile de kilometri trecuti in plus din pix, controlul ministerului sanatatii a descoperit la ambulanta Salaj si Tulcea si o gaura uriasa de combustibili. In jur de o suta de mii de litri de carburanti care s-au evaporat din rezervoarele salvarilor...

Miercuri, 10.11.2010, 19:50 Englezii, pacaliti de o romanca

Englezii, pacaliti de o romanca

Daca Ninel Potarca a scapat de inchisoare, altii au fost mai putin norocosi! Ce-i drept, iti trebuie ceva inconstienta ca sa crezi ca vei putea insela, la nesfarsit, statul britanic. O romanca si acolitii ei au reusit un timp. Sub pretextul ca lupta...

Marti, 09.11.2010, 23:51 Londra: Militanta romanca pentru drepturile romilor, condamnata la inchisoare pentru frauda

Londra: Militanta romanca pentru drepturile romilor, condamnata la inchisoare pentru frauda

O militanta de origine romana pentru drepturile romilor a fost condamnata, la Londra, la doi ani si trei luni de inchisoare pentru o frauda de aproape trei milioane de lire sterline.

Marti, 09.11.2010, 00:00 F1: Massa, amenintat cu inchisoarea daca il ajuta pe Alonso sa ia titlul

F1: Massa, amenintat cu inchisoarea daca il ajuta pe Alonso sa ia titlul

Un procuror brazilian l-a avertizat pe pilotul Felipe Massa ca poate fi arestat si condamnat pana la sase ani de inchisoare daca va respecta ordinele echipei si il va ajuta pe coechipierul sau de la Ferrari, Fernando Alonso, sa castige titlul de campion mondial de Formula 1. Massa ar putea fi acuzat de frauda in cazul in care ii va permite lui Alonso sa-l depaseasca sau daca va face orice altceva care sa fraudeze rezultatul cursei care va avea loc duminica, pe circuitul Interlagos.

Vineri, 05.11.2010, 00:00 Membrii PSD vor picheta Parchetul General pentru a fi audiati in cazul fraudei comise Roberta Anastase

Membrii PSD vor picheta Parchetul General pentru a fi audiati in cazul fraudei comise Roberta Anastase

Social-democratii ameninta ca de luni vor picheta Parchetul General, pentru a fi audiati in cazul fraudei comise la votul pentru legea pensiilor de Roberta Anastase. Presedintele PSD, Victor Ponta, a facut un apel ca procurorii sa inceapa cercetarile in acest caz.

Miercuri, 27.10.2010, 00:00 Frauda de la Legea pensiilor, reclamata la Strasbourg

Frauda de la Legea pensiilor, reclamata la Strasbourg

Europarlamentarii PSD Daciana Sarbu si Catalin Ivan au atras ieri atentia, in plenul PE de la Strasbourg, asupra fraudei comise de PDL in Parlamentul Romaniei cu prilejul votarii Legii pensiilor.

Marti, 19.10.2010, 00:00 Frauda de proportii in sistemul american de asigurari de sanatate

Frauda de proportii in sistemul american de asigurari de sanatate

FBI a scos la iveala cea mai mare frauda din istoria sistemului american de asigurari de sanatate. Valoarea fondurilor deturnate depaseste 100 de milioane de dolari.

Joi, 14.10.2010, 00:00 Fabrica de diplome, desfiintata

Fabrica de diplome, desfiintata

Cat te costa liceul si facultatea? Trei barbati, retinuti de procurorii aradeni, veneau cu un raspuns rapid pentru doritori. 4000 de euro si niciun an de scoala. Au fost prinsi in flagrant in timp ce ofereau unui asa-zis client o lista cu facultati din...

Joi, 30.09.2010, 16:53 Suspiciuni de frauda cu bani de la BEI

Suspiciuni de frauda cu bani de la BEI

Frauda, acesta a fost cuvantul rostit de vicepresedintele Bancii Europene de Investitii - BEI atunci cand s-a referit la derularea unui contract dintre Primaria Capitalei si firma General Construct & Consult.

Joi, 30.09.2010, 00:00 Politistii falsi i-au furat 1 kg de aur

Politistii falsi i-au furat 1 kg de aur

Aveti mare grija cui deschideti usa! Nici macar o legitimatie de politist nu ar trebui sa va determine sa lasati garda jos. Un bucurestean a fost jefuit tocmai de niste indivizi care s-au legitimat drept politisti si care au pretins ca trebuie sa faca...

Miercuri, 29.09.2010, 19:16 Evaziunea din agricultura, un miliard de euro

Evaziunea din agricultura, un miliard de euro

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara, a afirmat ca evaziunea din domeniul agricol a atins in aceasta vara valoarea de un miliard de euro.

Vineri, 24.09.2010, 00:00 Cum functioneaza in Parlamentul Romaniei mecanismul fraudarii voturilor

Cum functioneaza in Parlamentul Romaniei mecanismul fraudarii voturilor

Scandalul votului fraudulos la adoptarea Legii Pensiilor aduce in discutie problema absentelor parlamentarilor, a voturilor "la doua maini" si a numararii lor. Spre deosebire de Parlamentul European, care functioneaza dupa norme stricte care sanctioneaza chiulul si votul "multiplu", in Parlamentul Romaniei aceste practici raman de cele mai multe ori nepedepsite.

Vineri, 24.09.2010, 00:00 Premiul din inchisoare

Premiul din inchisoare

Afacere de familie pe banii naivilor! Patru prahoveni au inselat peste o suta de persoane, prin mesaje pe telefoanele mobile. Culmea, capul retelei coordona intreaga activitate din penitenciar. Sotia, soacra si concubinul ii erau ajutoare. Prejudiciul...

Miercuri, 22.09.2010, 16:41 Mircea Badea: “Cea mai odioasa insusirea a acestor personaje este tupeul”

Mircea Badea: “Cea mai odioasa insusirea a acestor personaje este tupeul”

Mircea Badea despre presedintele Camerei Deputatilor Roberta Anastase care a falsificat numaratoarea votului.

Marti, 21.09.2010, 10:25 Afganistan: Alegeri legislative, sub tiruri de racheta

Afganistan: Alegeri legislative, sub tiruri de racheta

Un atentat care s-a soldat cu trei raniti intr-o sectie de vot si mai multe tiruri de rachete au marcat sambata debutul alegerilor legislative din Afganistan, un scrutin aflat sub amenintarea talibanilor, dar si a fraudelor, informeaza AFP.

Sambata, 18.09.2010, 00:00 Atentie la produsele cumparate de pe internet!

Atentie la produsele cumparate de pe internet!

Atentie la produsele cumparate de pe internet! Fraudele sunt in floare! Telespectatorii ne-au sesizat astazi cu privire la o noua metoda prin care clientii sunt pacaliti sa plateasca produse pe care nu le mai primesc niciodata. Nimic mai simplu! Vi se...

Marti, 07.09.2010, 14:11 Directorul general al CFR SA, Emil Sabo, si-a dat demisia

Directorul general al CFR SA, Emil Sabo, si-a dat demisia

Directorul general al CFR SA, Emil Sabo, si-a dat vineri demisia din functia pe care o ocupa din februarie, dupa ce a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, pentru o frauda de 700.000 de euro comisa in 2005

Vineri, 27.08.2010, 00:00 Profesor universitar din Cluj, arestat pentru fraudarea BAC-ului

Profesor universitar din Cluj, arestat pentru fraudarea BAC-ului

Un profesor universitar din Cluj a fost arestat astazi, pentru 29 de zile, sub acuzatia de fraudare a examenului de bacalureat.

Vineri, 20.08.2010, 00:00 Escrocherie de sute de mii de dolari in SUA

Escrocherie de sute de mii de dolari in SUA

O romanca si doi complici sunt banuiti de o mega-escrocherie, in Statele Unite. Cei trei sunt acuzati ca ar fi deturnat peste 800 de mii de dolari, bani adunati, prin inselaciune, dintr-un joc de bingo. Participantii credeau ca fondurile vor ajunge la...

Joi, 19.08.2010, 13:27 Retinuti pentru frauda

Retinuti pentru frauda

Opt persoane au fost retinute miercuri dimineata in Bucuresti si Targoviste, fiind acuzate de evaziune. Cei opt sunt acuzati ca au preluat 853 de firme cu datorii si ca le-au folosit pentru fraude. Potrivit primelor informatii, prejudiciul s-ar ridica...

Miercuri, 18.08.2010, 13:38
x