Articole despre frauda
Iasi: Mai multe neveste ale unor romi retinuti au facut show in fata sediului Politiei
Nu se mai poarta scandalul la usa cortului, ci la poarta Politiei. Cel putin asta s-a intamplat azi la Iasi, acolo unde mai multe femei, extrem de nervoase ca barbatii lor au fost saltati de mascati si-au varsat frustrarile pe jurnalistii veniti la fata locului. Intre timp, in sediul Politiei, sotii lor dadeau explicatii cu privire la o frauda de 33 de milioane de lei
Joi, 08.11.2012, 16:49
Liderul retelei bancherilor, Mihai Stan, vrea sa fie cercetat in libertate
Liderul retelei care a prejudiciat statul roman cu 22 de milioane de euro prin fraude bancare, a fost adus astazi in fata magistratilor. Mihai Stan, considerat de procurori creierul operatiunilor, va trebuit sa-i convinga pe judecatori ca poate fi...
Joi, 08.11.2012, 13:30
Vladimir Putin l-a demis pe ministrul Apararii, in urma unui scandal de frauda
Presedintele rus Vladimi Putin l-a demis, marti, din functia de ministru al Apararii pe Anatoly Serdyuko, in urma unui scandal de frauda in care acesta a fost implicat.
Marti, 06.11.2012, 13:28
De ce s-ar implica bancherii intr-o frauda in anul 2012
Claudiu Cercel si Aurel Saramet, doua nume grele din domeniul bancar romanesc, au intrat la sfarsitul saptamanii trecute in atentia DIICOT pentru implicarea intr-o frauda de 22 mil. euro. Respectati si cu averi semnificative, este greu de inteles motivul pentru care cei doi ar fi acceptat sa se implice in a doua cea mai mare escrocherie din sistemul bancar romanesc. Care sunt principalele motive identificate de psihologi in cazul unor asemenea fraude?
Marti, 06.11.2012, 11:48
Isarescu: Nu e vorba de o caracatita a bancherilor, mai degraba grup infractional din afara sistemului
Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, iar din informatiile disponibile rezulta ca este vorba de un grup infractional din afara sistemului, si nu de o "caracatita a bancherilor", afirma guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, citat de Mediafax.
Sambata, 03.11.2012, 11:04
Cei peste 30 de membri ai caracatitei bancare mafiote, eliberati din arest
Cei peste 30 de membri ai caracatitei mafiote, caracatita care a dat cea mai mare lovitura bancara din ultimul deceniu, au fost lasati sa plece acasa. Inainte ca magistratii sa dea un verdict. Ordonantele de retinere emise pe numele lor au expirat, iar anchetatorii au fost nevoiti sa-i elibereze.
Sambata, 03.11.2012, 10:43
Cei peste 30 de membri ai caracatitei bancare mafiote, eliberati
Cei peste 30 de membri ai caracatitei mafiote care a dat cea mai mare lovitura bancara din ultimul deceniu, dusi in fata judecatorilor au fost lasati sa plece acasa. Inainte ca magistratii sa dea un verdict. Ordonantele de retinere emise pe numele lor...
Sambata, 03.11.2012, 09:28
Dovezile din dosarul fraudei bancare de milioane de euro
Dovezile in dosarul gigant al fraudei bancare sunt coplesitoare. Dupa luni de filaje, interceptari si audieri, procurorii DIICOT au descoperit ca reteaua avea planuri mari si nu s-ar fi oprit de buna voie.
Vineri, 02.11.2012, 19:30
Cine sunt oamenii din banking anchetati de DIICOT
DIICOT audiaza o suta de persoane intr-un caz de frauda bancara estimat la 22 de milioane de euro.
Joi, 01.11.2012, 17:38
Cautat de americani, gasit de romani
Un barbat banuit ca a facut o paguba de aproape doua milioane de dolari mai multor banci din Statele Unite ale americii a fost prins la Suceava. Suspectul era cauta de mai bine de un an. In acest timp omul a pus pe picioare mai multe afaceri in...
Joi, 01.11.2012, 07:14
Iulia Timosenko a intrat in greva foamei pentru "falsificarea" alegerilor desfasurate duminica
Iulia Timosenko, desi aflata in inchisoare, a intrat in greva foamei pentru a denunta falsificarea scrutinului legislativ care a avut loc duminica.
Luni, 29.10.2012, 20:11
Comisia Europeana a notificat oficial Guvernul privind intrarea in procedura de presuspendare a trei programe operationale
Comisia Europeana a notificat oficial Guvernul privind intrarea in procedura de presuspendare a celor trei programe operationale: "Transport", "Regional" si "Cresterea competitivitatii economice", ca urmare a unor deficiente grave din cadrul sistemului de gestionare si control.
Joi, 25.10.2012, 15:53
Peste 20 de medici, anchetati pentru ca ar fi eliberat fraudulos retete compensate
Dragostea unora dintre medici pentru companiile farmaceutice n-are limite! Pentru bani si excursii in strainatate, multi accepta sa prescrie tratamente de care pacientii n-au intotdeauna nevoie. Sau sa promoveze medicamente despre care nu sunt siguri ca sunt eficiente.
Miercuri, 17.10.2012, 19:47
22 de medici, anchetati pentru ca ar fi eliberat fraudulos retete compensate
Dragostea unora dintre medici pentru companiile farmaceutice n-are limite! Pentru bani si excursii in strainatate, multi accepta sa prescrie tratamente de care pacientii n-au intotdeauna nevoie. Sau sa promoveze medicamente despre care nu sunt siguri...
Miercuri, 17.10.2012, 19:18
UPDATE / Reteaua retetelor compesate, frauda de 1,6 milioane de lei
Caracatita mafiota care a stors peste un milion si jumatate de lei din bugetul medicamentelor compensate avea legaturi in Institutul Oncologic dar si la Spitalul de Psihiatrie. Banii murdari se spalau printr-un mare lant de farmacii. 13 dintre medicii...
Miercuri, 10.10.2012, 19:18
Retete false: Farmaciile Dona implicate in fraudarea CNAS, responsabilii arestati
Procurorii au cerut Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva, pentru 29 de zile, a 12 dintre cele 13 persoane retinute 24 de ore in dosarul eliberarii de retete false, in care medici si farmacisti din cadrul aceleiasi retele farmaceutice sunt acuzati ca au fraudat bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) prin compensarea frauduloasa a contravalorii unor retete false si au produs astfel un prejudiciu de aproximativ 1,6 milioane de lei. Printre acestea se numara mai multi sefi de farmacii din lantul Dona, un medic psihiatru si administratori ai unor firme.
Miercuri, 10.10.2012, 16:54
Reteaua retetelor compesate, frauda de 1,6 milioane de lei
Treisprezece medici, farmacisti si reprezentanti ai unor firme de medicamente au fost retinuti, marti seara, in dosarul retetelor false. In total, 22 de persoane sunt cercetate dupa ce ar fi decontat ilegal mii de retete si ar fi prejudiciat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu peste 1,5 milioane de lei. Miercuri, persoanele retinute au fost prezentate instantei cu propunerea de arestare preventiva.
Miercuri, 10.10.2012, 13:55
Reteaua retetelor compesate, frauda de 1,6 milioane de lei
13 medici, farmacisti si reprezentanti ai unor firme de medicamente au fost retinuti, aseara, in dosarul retetelor false. In total 22 de persoane sunt cercetate dupa ce ar fi decontat ilegal mii de retete si ar fi prejudiciat Casa Nationala de...
Miercuri, 10.10.2012, 13:23
Scandal cu acorduri fine: Cel mai cunoscut comerciant de viori Stradivarius, judecat pentru inselaciune!
Un scandal cu acorduri fine de vioara scumpa se transeaza intr-un tribunal din Austria. Cel mai cunoscut comerciant de Stradivarius e judecat pentru una dintre cele mai mari fraude din istoria muzicii. El e acuzat ca a facut zeci de milioane de dolari din vanzarea unor viori de duzina, pe care le-a prezentat drept Stradivarius.
Joi, 20.09.2012, 11:21
Trei angajati ai unei sucursale CEC din Cluj s-au "servit" cu aproape 700.000 lei din conturile clientilor
Trei angajati si toti trei pusi pe furt. S-a intamplat la o banca din Cluj, unde, timp de trei ani, angajatii, in frunte cu seful lor, au furat din conturile clientilor aproape 700.000 de lei. Norocul a facut ca un client al bancii sa observe ca, din senin, contul i-a fost golit, desi nu ceruse asta si nici nu incasase niciun leu. Barbatul a facut o plangere, iar procurorii i-au retinut pe autori. Acestia sunt acum cercetati in stare de libertate, iar toti clientii si-au primit banii inapoi.
Joi, 13.09.2012, 20:52
Daniel Morar: "Procentul voturilor fraudate este cuprins intre 5-15%"
Mircea Badea comenteaza in stilul sau caracteristic declaratiile sefului DNA, Daniel Morar, "In sectiile verificate s-au gasit indicii si probe ca votul a fost fraudat in proportie de 5-10-15%".
Marti, 11.09.2012, 10:28
Mircea Badea: "Va fi investigata si neprezentarea la vot?"
Afla aici ce parere are Mircea Badea despre procurorii DNA care i-ar fi pus sa jure cu mana pe Biblie pe localnicii din zonele unde au deschis anchete pentru vot multiplu.
Joi, 16.08.2012, 10:28
Frauda in numele colegilor de serviciu
Zeci de angajati de la Directia Sanitar-Veterinara din Hunedoara s-au trezit peste noapte datori vanduti la Casa de ajutor reciproc. Contabila-sefa este acuzata ca a facut creditele in numele lor, fara ca ei sa vada vreun ban. Femeia avea acces la...
Vineri, 03.08.2012, 16:26
Constanta: La 19 ani, spunea ca e medic neurolog si oferea consultatii on-line contra cost
Un tanar de 19 ani din Constanta a gasit o modalitate "ingenioasa" de a face bani. El s-a dat drept medic si oferea contra cost consultatii si tratamente pentru afectiuni neurologice, pe internet. Asa a reusit sa pacaleasca o multime de oameni.
Miercuri, 01.08.2012, 18:35
Mircea Badea: "Frauda este prietena buna cu gura lui Basescu!"
Mircea Badea a remarcat schimbarea la 180 de grade a strategiei lui Traian Basescu in campania pentru referendum, care in urma cu doar cateva zile afirma la televiziuni ca isi doreste ca oamenii sa se prezinte la vot iar el sa castige acest referendum,...
Marti, 24.07.2012, 10:09
Dosarul evaziunii de 15 mil. €: Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, nu are voie sa paraseasca tara
Se strange latul in jurul fostului sef al Fiscului. Sorin Blejnar a fost chemat la Directia Anticoruptie, unde procurorii i-au spus ca nu poate parasi tara si ca este urmarit penal pentru complicitate la evaziune si sprijinire a unui grup infractional....
Marti, 17.07.2012, 19:19
Alegeri locale cu repetitie, in mai multe localitati din tara
Biroul Electoral Central (BEC) a decis reluarea, duminica, 24 iunie, a alegerilor in mai multe localitati din judetele Dambovita, Teleorman, Arad, Calarasi, Constanta si Maramures.
Duminica, 24.06.2012, 00:00
Primele rezultate la BAC: 60,74% dintre candidati sunt "experimentati" la romana
60,74% dintre elevii care au sustinut proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana au obtinut certificat de utilizator experimentat.
Vineri, 15.06.2012, 00:00
Patru cereri de anulare a alegerilor au fost depuse la BEC
Potrivit purtatorului de cuvant Marian Muhulet, patru cereri de anulare a alegerilor au fost depuse la Biroul Electoral Central.
Luni, 11.06.2012, 00:00
Roberta Anastase, acuzata ca a incercat sa fraudeze rezultatele alegerilor
Coordonatorul campaniei PSD, Liviu Dragnea, a acuzat-o azi noapte pe Roberta Anastase ca a incercat sa fraudeze rezultatul votului de ieri. Potrivit acestuia, presedintele Camerei Deputatilor ar fi blocat numaratoarea buletinelor in patru sectii de vot din Ploiesti.
Luni, 11.06.2012, 00:00
Vezi aici ce pedepse prevede legea pentru mita electorala si votul ilegal
Potrivit legii, cei care sunt prinsi ca fraudeaza votul risca pana la 5 ani de inchisoare. La Constanta de exemplu doi candidati la alegerile locale au fost arestati pentru ca ar fi incercat sa mituiasca in avans electori iar al treilea este cercetat...
Duminica, 10.06.2012, 13:27
VIDEO! Ce pedepse prevede legea pentru mita electorala si votul ilegal
Potrivit legii, cei care sunt prinsi ca fraudeaza votul risca pana la 5 ani de inchisoare. La Constanta de exemplu doi candidati la alegerile locale au fost arestati pentru ca ar fi incercat sa mituiasca in avans electori iar al treilea este cercetat in stare de libertate!
Duminica, 10.06.2012, 00:00
Tentativa de frauda electorala la Targu Neamt nu s-a confirmat
Purtatorul de cuvant al IJP Neamt a declarat ca Politia Neamt a fost sesizata prin 112 de un fost angajat al Primariei Targu Neamt ca s-a sustras un buletin de vot din incaperea unde acestea sunt depozitate in Primarie. De asemenea, fostul angajat a sustinut ca buletinul de vot ar fi fost dat spre multiplicare unei angajate din Primarie.
Joi, 07.06.2012, 00:00
E posibil? 2.000 de persoane locuiesc intr-un apartament de 50 de mp!
Politistii bucuresteni au descoperit, in urma unor verificari efectuate la cinci adrese din Sectorul 3 al Capitalei, ca la fiecare dintre acestea locuiesc fictiv aproximativ 2.000 de persoane. Aceste persoane au primit viza de flotant folosind toate aceeasi adresa. Proprietarilor li s-au intocmit dosare penale pentru fals in declaratii. Dar oare cum ar fi daca oamenii ar locui intr-adevar in 50 de mp?
Joi, 31.05.2012, 00:00
Tentative de frauda la BAC-ul olimpicilor si al sportivilor
Tentative de frauda la BAC-ul olimpicilor si al sportivilor. 20 de elevi din doua centre speciale din Bacau au fost eliminati din examen la prima proba scrisa, cea de limba si literatura romana.
Luni, 28.05.2012, 19:23
Soferii britanici se ciocnesc intentionat de autobuze pentru a incasa banii de asigurare
Soferii din Marea Britanie au descoperit o noua metoda de a castiga bani. Se ciocnesc intentionat de autobuze in care exista pasageri complici ce declara apoi ca au fost raniti si obtin bani de la firmele de asigurare.
Joi, 03.05.2012, 00:00
De ce nu avem autostrazi
Exista in sfarsit un raspuns la intrebarea: de ce nu avem autostrazi? Pentru ca nu intereseaza pe nimeni sa construiasca! O arata ultimul raport al Curtii de Conturi. Documentul dezvaluie nereguli grave la nivelul Companiei Nationale de Autostrazi si...
Vineri, 06.04.2012, 19:29
Marea Britanie: Cerea bani pentru a se trata de cancer, insa ii cheltuia in vacante de lux
Debra Allan, o femeie din Marea Britanie, a fost condamnata la 18 luni de inchisoare dupa ce a pretins ajutoare pentru a se trata de cancer, desi era perfect sanatoasa.
Joi, 05.04.2012, 00:00
Basescu, citat ca martor in apararea lui Nati Meir
Traian Basescu va fi citat ca martor in apararea lui Nati Meir, in care fostul deputat este acuzat de frauda.
Marti, 03.04.2012, 00:00
Marea Britanie: Romanii castiga 30 de milioane de lire anual din fraude cu carduri
Peste 90% dintre fraudele comise la bancomatele din Marea Britanie sunt infaptuite de romani, relateaza Daily Mail.
Luni, 26.03.2012, 00:00
UPDATE / A transformat escrocheria intr-o adevarata arta
Cad capete in dosarul de escrocherie imobiliara de la Galati, in care este implicat si fostul membru PDL, Mihail Boldea. Inca opt persoane au fost retinute, printre care si fostul subprefect de Galati, Aura Luchiniuc.
Sambata, 17.03.2012, 13:51
Afla ce pericole ii pandesc pe tineri pe internet!
Povestea unei adolescente de 14 ani din Marea Britanie este exemplul concret de inselatorii care pot avea loc pe internet si de pericole la care sunt expusi tinerii internauti.
Sambata, 17.03.2012, 00:00
Doi americani de origine libaneza, pusi sub acuzare pentru fraudarea CFR Mesagerie
DIICOT a anuntat punerea sub acuzare a cetatenilor americani de origine libaneza Hassan si Mehdi Awdi, alaturi de alte doua persoane, pentru fraudarea CFR Mesagerie. De asemenea, cei doi sunt anchetati si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane de euro.
Marti, 13.03.2012, 00:00
Putin ramane tarul Rusiei
Rusia se pregateste pentru o noua era a tarului Vladimir Putin. El a castigat cel de-al treilea mandat de Presedinte la alegerile de ieri cu o majoritate clara. A obtinut aproape 64 de procente, mai mult decat estimau chiar si sondajele pre-electorale....
Luni, 05.03.2012, 19:47
Sky News: Bugetarii din Rusia vor primi 230 € pentru a vota de 5 ori cu Putin
Jurnalistii postului de televiziune britanic Sky News au dezvaluit, in urma unei anchete, ca mii de angajati din sistemul public din Rusia vor primi bani daca vor vota de mai multe ori in favoarea lui Vladimir Putin, in cadrul alegerilor prezidentiale din 4 martie.
Vineri, 02.03.2012, 00:00
Marea Britanie: El este sarlatanul cu doua fete! La propriu!
Acestea sunt cele doua fete ale unui sarlatan britanic, care a facut mii de lire sterline prin intermediul unor scamatorii. Frances Harris a pozat atat in femeie, cat si in barbat, pentru a putea primi imprumuturi si carduri de credit mai usor.
Vineri, 24.02.2012, 00:00
Frauda de 1.7 miliarde de dolari in Japonia: Fostul director Olympus, arestat
Scandal economic in Japonia, acolo unde un fost presedinte al corporatiei Olympus, Tsuyoshi Kikukawa, si alti 6 barbati au fost arestati pentru o frauda de 1.7 miliarde de dolari, anunta CNN.
Joi, 16.02.2012, 00:00
Canada: O romanca, vinovata de furt si frauda impotriva a zeci de batrani
O romanca, membra a unui grup infractional care viza batrani aflati la cumparaturi, a pledat vinovata la 45 de capete de acuzare, printre care furt, frauda si complot impotriva a zeci de batrani din Canada, in fata magistratilor din Montreal.
Sambata, 11.02.2012, 00:00
Fost deputat PSD, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru frauda
Emilian Cutean, fost deputat PSD de Alba, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani de inchisoare. Cutean a fost gasit vinovat pentru fraudarea Guvernului cu peste 200 de mii de lei, in perioada in care a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor (SSPR).
Marti, 07.02.2012, 00:00
Adio, retete de medicamente pe hartie!
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a aprobat reteta electronica, urmand ca implementarea acesteia sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii mai, astfel incat sa intre in functiune de la 1 iunie.
Marti, 31.01.2012, 00:00