Căutare
User
Articole despre diicot
Asistentul lui Catalin Botezatu, din nou, la DIICOT. Si doi dintre hoti au fost adusi iar in fata procurorilor
Asistentul lui Catalin Botezatu a fost adus din nou astazi la sediul DIICOT
Marti, 29.01.2013, 17:40
Asistentul lui Catalin Botezatu, din nou la DIICOT
Asistentul lui Catalin Botezatu a fost adus din nou astazi la sediul DIICOT. El a fost deja retinut aseara de procurori pentru tainuire.
Marti, 29.01.2013, 16:28
Catalin Botezatu, declaratii in fata procurorilor. Asistentul designerului a primit mandat de retinere
Catalin Botezatu a dat declaratii in fata procurorilor. Creatorul de moda a ajuns la sediul DIICOT, dupa ce numele asistentului sau, Petre Condrat, a aparut in dosarul tablourilor de 300 de milioane de euro furate de la Rotterdam. Barbatul a primit, de altfel, si mandat de retinere. Anchetatorii au, insa, probleme cu prada, care este de negasit chiar si dupa audieri maraton.
Marti, 29.01.2013, 09:01
UPDATE! Asistentul lui Catalin Botezatu, retinut in dosarul furtului de tablouri
Petre Condrat, asistentul lui Catalin Botezatu, a fost reținut de DIICOT in aceasta seara in dosarul furtului de tablouri
Luni, 28.01.2013, 21:07
Catalin Botezatu: "Nici ei si nici manechinul Condrat Petre nu facem obiectul vreunei anchete la DIICOT sau Procuratura!"
Catalin Botezatu sustine ca nici ei si nici manechinul Condrat Petre nu fac obiectul vreunei anchete la DIICOT sau Procuratura.
Vineri, 25.01.2013, 18:27
Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in cazul mortii ostaticilor romani din Algeria
Autoritatile de la noi vor raspunsuri in cazul mortii ostaticilor romani din Algeria. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal
Marti, 22.01.2013, 13:15
DIICOT a deschis dosar penal in cazul ostaticilor romani ucisi in Algeria
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a deschis dosar penal in urma incidentelor din Algeria, unde doi ostatici romani au fost ucisi
Marti, 22.01.2013, 12:41
DIICOT, acuzata de italieni ca protejeaza mafia gunoaielor
Mircea Badea comenteaza articolul din Jurnalul National referitor la scandalul international in care este implicate Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, condusa de Codrut Olaru, a fost acuzata de judecatorii...
Luni, 21.01.2013, 11:32
Tatal lui Leo de la Strehaia a facut infarct si a murit, dupa ce a fost audiat de DIICOT
Familia printului tiganilor din Strehaia, Leo, este in doliu, dupa ce in aceasta dimineata, tatal lui Leo, Mihai Ion, zis Goaica, a suferit un infarct si a decedat la domiciliu, sub privirele neputincioase ale membrilor familiei.
Joi, 17.01.2013, 16:55
Retea europeana de traficanti de droguri, destructurata cu ajutorul DIICOT: S-au confiscat 50 de kilograme de cocaina!
Una dintre cele mai mari si periculoase retele de trafic de droguri din Europa a fost destructurata. Intre traficanti erau si romani. Succesul actiunii s-a datorat si ofiterilor de la DIICOT, care au confiscat droguri in valoare de sase milioane de euro. Adica 50 de kilograme de cocaina.
Miercuri, 16.01.2013, 13:23
Una dintre cele mai importante retele de trafic cu droguri de mare risc din Europa a fost destructurata
Una dintre cele mai mari si periculoase retele de trafic cu droguri de mare risc din Europa a fost destructurata. Intre traficanti erau si romani. ede alta parte, succesul actiunii s-a datorat si ofiterilor de la DIICOT. Ei au confiscat droguri in...
Miercuri, 16.01.2013, 13:18
Razie la vanzatorii de etnobotanice: 16 persoane au fost "ridicate" de procurorii DIICOT
Procurorii DIICOT nu au parte de odihna. Asa ca au facut o vizita la vanzatorii de etnobotanice! In loc de cadouri, le-au servit cateva perechi de catuse. 16 oameni au fost ridicati in aceasta dimineata, iar procurorii au confiscat cinci kilograme de etnobotanice.
Luni, 24.12.2012, 14:06
Razie la vanzatorii de entobotanice
Procurorii DIICOT nu au parte de odihna. Asa ca au facut o vizita la vanzatorii de entobotanice! In loc de cadouri, le-au servit cateva perechi de catuse. 16 oameni au fost ridicati in aceasta dimineata iar procurorii au confiscat 5 kilograme de...
Luni, 24.12.2012, 13:23
Transfer la DIICOT! Claudiu Niculescu si fotbalistii "plimbati" de Walter au dat declaratii
Anul 2012 a fost anul intalnirilor oamenilor din fotbal cu anchetatorii sau, dupa caz, cu judecatorii. Dupa ce mai multi grei ai jocului cu balonul rotund au fost condamnati in dosarul transferurilor, acum un alt dosar face furori. Si tot cu transferuri. 15 fotbalisti au fost chemati la audieri la DIICOT, intr-un caz in care se suspecteaza prejudicierea clubului Universitatea Cluj cu 11 milioane de euro.
Joi, 13.12.2012, 17:09
58 de persoane din lumea bancara, ridicate de procurorii DIICOT
E din nou cutremur in lumea bancherilor! 58 de persoane, nume grele, au fost ridicate de procurorii DIICOT sub acuzatia de fraude bancare. Iar prejudiciul este unul record: 85 de milioane de euro! Cu ajutorul unor directori de banci si notari publici,...
Joi, 13.12.2012, 13:49
UPDATE! 58 de persoane din lumea bancara, ridicate de procurorii DIICOT
E din nou cutremur in lumea bancherilor! 58 de persoane, nume grele, au fost ridicate de procurorii DIICOT sub acuzatia de fraude bancare. Iar prejudiciul este unul record: 85 de milioane de euro! Cu ajutorul unor directori de banci si notari publici, mai multi afaceristi ar fi obtinut credite in mod ilegal. Vă reamintim, luna trecuta, un dosar identic s-a lasat cu arestari in lumea finantelor.
Joi, 13.12.2012, 09:51
Actiune de amploare a ofiterilor DIICOT la contrabandistii de tigari
Actiune de amploare a ofiterilor DIICOT in aceasta dimineata. Nu mai putin de 98 de perchezitii au fost facute in Botosani, Suceava, Iasi, Bacau si Bucuresti, la locuintele mai multor indivizi, suspectati ca fac contrabanda cu tigari. Gruparea este...
Marti, 27.11.2012, 13:21
Grupare de hackeri romani anihilata de FBI, DIICOT si serviciile secrete britanice
FBI-ul, serviciile secrete britanice si procurorii DIICOT au reusit sa puna mana pe o grupare de hackeri care a speriat Australia. I-au gasit pe suspecti. in Romania. Din spatele calculatoarelor de-acasa, acestia ar fi dat un tun de 25 de milioane de...
Marti, 27.11.2012, 13:19
Retea internationala de hackeri, anihilata de FBI si MI5 in Romania
O retea internationala specializata in fraude informatice a fost anihilata de Politia Romana in colaborare cu DIICOT, FBI si MI5. 20 de persoane vor fi duse la audieri in acest caz, relateaza Antena 3.
Marti, 27.11.2012, 09:46
Traficanti de cersetori, arestati
S-a lasat cu perchezitii in lant la Constanta - in localitatile Medgidia, Ovidiu si Dobromir. Politistii au arestat azi sapte persoane, acuzate si cautate de autoritatile din Milano pentru ca sechestrau persoane cu handicap, iar apoi le obligau sa...
Joi, 15.11.2012, 16:25
Gabi Torje a dat gol la Nationala, apoi a fost convocat la DIICOT
Gabi Torje a dat gol la Nationala, apoi a fost convocat la DIICOT. Torje a dat cu subsemnatul, dupa ce a marcat nu numai la nationala si la Granada. Ci si in dosarul prostituatelor de lux! Torje este martor in dosar.
Joi, 15.11.2012, 16:05
DIICOT a intrat pe firul transferurilor dintre “U” Cluj si Petrolul! Frauda de 11 milioane euro
Procurorii DIICOT au realizat, miercuri, perchezitii la sediile cluburilor Universitatea Cluj si Petrolul Ploiesti. Sunt vizate actele de transfer ale jucatorilor adusi gratis de Florian Walter de la Cluj la Ploiesti.
Miercuri, 14.11.2012, 16:17
80% dintre bancile din Romania au legaturi cu reteaua aflata in spatele fraudei de 22 milioane de euro
80% dintre bancile din Romania au legatura cu reteaua care a prejudiciat statul cu 22 de milioane de euro, prin credite cu acte false. Mai mult decat atat, seful gruparii are relatii stranse cu functionari din institutii de stat importante, inclusiv Senatul Romaniei si ANAF, se arata in referatul procurorilor de la DIICOT.
Vineri, 02.11.2012, 15:19
Cine sunt oamenii din banking anchetati de DIICOT
DIICOT audiaza o suta de persoane intr-un caz de frauda bancara estimat la 22 de milioane de euro.
Joi, 01.11.2012, 17:38
Aurel Saramet a fost suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor
Directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Saramet, a fost suspendat din functie in urma anchetei initiate de DIICOT. In cazul celor trei angajati ai Ministerului Economiei, cercetati in acelasi dosar, ministrul a decis incetarea activitatii in functiile ocupate.
Joi, 01.11.2012, 15:06
Angajati a trei banci de top anchetati de fraude de 22 milioane de euro
Este fierbere mare in sistemul bancar din Romania. Aproape o suta de indivizi, o parte dintre ei angajati a trei banci de top, au fost adusi in aceasta dimineata la audieri, la DIICOT. 48 dintre acestia sunt acuzati ca faceau parte dintr-o retea care...
Joi, 01.11.2012, 13:24
Omul de afaceri Catalin Chelu, pus sub urmarire penala de DIICOT
Omul de afaceri, Catalin Chelu are din nou probleme cu legea. Procurorii DIICOT il acuza de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalarea banilor. Impreuna cu 15 apropiati, afaceristul ar fi infiintat aproape 170 de firme si...
Joi, 01.11.2012, 06:35
Spion rus, prins cu documente clasificate pe Aeroportul Henri Coanda
Dupa accidentul provocat de un diplomat de la Moscova, inca un scandal pare sa arunce in aer relatiile dintre Romania si Rusia. Procurorii DIICOT, ajutati de ofiterii SRI, au oprit pe Aeroportul Henri Coanda un cetatean rus banuit de spionaj. Barbatul...
Vineri, 26.10.2012, 13:19
Mihail Boldea, un nou dosar penal
A aparut un nou dosar pe deja binecunoscutul nume Boldea. Fostul deputat Mihail Boldea si, fratele sau, Valentin, seful DSP Galati sunt suspectati ca ar fi inselat 3 ministere cu 450.000 de euro! Astazi locuintele celor doi dar si sediul Directiei au...
Miercuri, 24.10.2012, 13:27
Perchezitii la locuintele fratilor Boldea suspectati ca au inselat trei ministere
Procurorii DIICOT fac, miercuri, perchezitii la locuintele lui Mihail Boldea si sefului DSP Galati, Valentin Boldea, precum si la sediul Directiei, intr-un caz de inselaciune si evaziune fiscala, aducand un prejudiciu statului de 450.000 de euro.
Miercuri, 24.10.2012, 09:56
19 indivizi suspectati ca au trisat la pacanele, retinuti de procurorii DIICOT
Norocul si-l mai face si omul cu mana lui. Sau macar cu un dispozitiv electronic. 19 indivizi suspectati ca au trisat la pacanele cu ajutorul unui aparat similar "maimutei" folosite de taximetristi au fost saltati aseara de procurorii DIICOT. Barbatii...
Joi, 18.10.2012, 13:41
Perchezitii in Dambovita si Giurgiu, intr-un caz de evaziune fiscala cu fier vechi
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza, joi dimineata, mai multe perchezitii in judetele Dambovita si Giurgiu. Sunt vizate mai multe persoane acuzate de evaziune fiscala cu fier vechi. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de euro.
Joi, 11.10.2012, 11:10
Un primar si trei politisti, ridicati de DIICOT pentru taiere ilegala de lemn
Procurorii DIICOT au descins marti in mai multe locuinte din Neamt, Suceava si Harghita. Perchezitiile vizau 30 de persoane banuite de evaziunea fiscala si favorizarea infractorului. Ei ar fi fost implicati in taieri ilegale de lemn.
Miercuri, 19.09.2012, 08:26
Un primar si trei politisti, ridicati de DIICOT pentru taiere ilegala de lemn
Procurorii DIICOT au descins ieri in mai multe locuinte din Neamt, Suceava si Harghita. Cautau 30 de persoane banuite ca ar fi distrus paduri intregi. Dupa audieri, 26 dintre suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore. Printre cei care au ajuns in...
Miercuri, 19.09.2012, 06:45
Interceptari: Mircea Basescu suna la Blejnar, seful Fiscului, pentru a se interesa de „un prieten”
Afla aici parere lui Mircea Badea despre procurorii DIICOT care au interceptat mai multe discutii intre Mircea Basescu si fostul sef de la ANAF Sorin Blejnar, care este acuzat intr-un dosar de sprijinirea unui grup infractiona.
Marti, 11.09.2012, 10:17
Mehedinti: 16 persoane acuzate de evaziune fiscala au fost retinute de DIICOT
Mai multe persoane din sase judete si municipiul Bucuresti au fost aduse, luni seara, pentru audieri la sediul DIICOT din judetul Mehedinti. Ele sunt acuzate de evaziune fiscala, spalare de bani si constituirea unui grup infractional.
Marti, 11.09.2012, 08:40
Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, trimis in judecata
Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, va fi judecat pentru aderare la grup infractional organizat. DIICOT Brasov a finalizat ancheta care ii viza atat pe Blejnar dar si pe mai multi contrabandisti carora acesta le oferea protectie. In cadrul anchetei,...
Luni, 10.09.2012, 19:48
Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, audiat la DIICOT Brasov
Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF a fost chemat la DIICOT Brasov. Procurorii i-au prezentat materialul de urmarire penala in dosarul de evaziune fiscala cu produse petroliere de 21 de milioane de euro. Blejnar a declarat presei ca este nevinovat si ca nu are nicio legatura cu „dosarul motorina”.
Miercuri, 22.08.2012, 14:01
Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca, urmariti penal pentru delapidare
Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca au un nou dosar penal la DIICOT. Cei doi sunt acuzati de spalare de bani si organizare a unui grup infractional. Prejudiciul indicat de procurori este de 12 milioane de euro.
Miercuri, 22.08.2012, 13:13
Sorin Ovidiu Vantu, urmarit penal pentru spalare de bani si delapidare
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, liderul de sindicat Liviu Luca si membrii ai conducerii PSV Company SA au fost pusi sub invinuire de procurorii DIICOT pentru spalare de bani, delapidare cu consecinte deosebit de grave si constituire a unui grup infractional, informeaza Antena 3, care citeaza Agerpres.
Miercuri, 22.08.2012, 09:41
O noua amanare in dosarul Rompetrol. Dinu Patriciu afla pe 28 august daca face 20 de ani de inchisoare
Dinu Patriciu ar putea afla astazi daca isi va petrece urmatorii 20 de ani in spatele gratiilor. Este posibil ca Tribunalul Bucuresti sa se pronunte in cursul zilei de azi in dosarul Romepetrol, in care este cercetat omul de afaceri. Procurorii au cerut condamnarea lui la pedeapsa maxima.
Luni, 20.08.2012, 11:55
Cordunenii sunt din nou in vizorul politiei!
Cordunenii sunt din nou in vizorul politiei. Ofiterii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineata in 5 locatii din Iasi. Cautau droguri. Vizata a fost chiar mama Cordunenilor, o femeie de peste 60 de ani.
Vineri, 03.08.2012, 13:06
UPDATE! Sorin Blejnar si Codrut Marta, urmariti penal pentru evaziune fiscala
Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar si ex-consilierul sau Codrut Marta sunt urmariti penal de DIICOT Brasov, intr-un dosar in care cei doi sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.
Miercuri, 01.08.2012, 15:42
Dosarul evaziunii de 40 mil. €/an: Senatorul PSD Cezar Magureanu, audiat de procurori
Senatorul PSD Cezar Magureanu a fost chemat din nou la sediul DIICOT. Parlamentarul a fost citat in dosarul in care este acuzat ca a sprijinit clanul "Butoane", cel care a prejudiciat statul cu peste 120 de milioane de euro. Ginerele lui Cezar Magureanu a fost deja arestat.
Luni, 30.07.2012, 13:44
Senatorul Cezar Magureanu, in fata procurorilor
Senatorul Cezar Magureanu este asteptat din nou la sediul DIICOT. Parlamentarul a fost citat in dosarul in care este acuzat ca a sprijinit clanul Butoane, cel care a prejudiciat statul cu peste 120 de milioane de euro. Ginerele lui Cezar Magureanu a...
Luni, 30.07.2012, 13:27
Piatra Neamt: Un iranian a fost prins in timp ce incerca sa vanda zece kilograme de opiu
Un cetatean iranian a fost prins in Piatra Neamt incercand a vanda zece kilograme de opiu, in valoare de 100.000 de euro. Barbatul facea parte dinr-o retea transfrontaliera de traficanti de droguri.
Vineri, 27.07.2012, 11:43
UPDATE / Senatorul Cezar Magureanu a primit interdictie de a parasi tara
Senatorul Cezar Magureanu, care coordona din umbra reteaua evazionistilor nu are voie sa paraseasca tara. Este cadoul pe care l-a primit de la procurori dupa audierile facute chiar de ziua lui. Tentaculele retelei duc pana la ministrul de Finante, de...
Joi, 26.07.2012, 19:12
Senatorul Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau, implicati intr-o retea de evazionisti
Chiar in aceste momente senatorul Cezar Magureanu este si el audiat de procurorii DIICOT! In mod ironic, astazi este si ziua lui de nastere.
Joi, 26.07.2012, 13:04
Octavian Grecu "Butoane" a fost arestat
Octavian Grecu, liderul clanului Butoane, a fost arestat in dosarul in care sunt cercetati fiica si ginerele senatorului Cezar Magureanu. Acuzat in acelasi dosar, directorul de achizitii din ANAF a primit ordonanta de retinere dupa ce intr-un seif din casa lui au fost gasite 600.000 de euro, suma pe care nu a putut sa o justifice.
Miercuri, 25.07.2012, 14:00
Perchezitii la firma lui Dan Stroe, directorul de achizitii din cadrul ANAF
Perchezitii au loc si la firma lui Dan Stroe, directorul de achizitii din cadrul ANAF. Coincidenta sau nu, in aceeasi cladire isi are biroul de avocatura si sotia fostului sef al ANAF, Andreea Blejnar.
Marti, 24.07.2012, 13:04